Ухвала суду № 81148269, 15.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.04.19 200/5685/19

1-кс/200/3655/19

У Х В А Л А

15 квітня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12019040640000731, від 21.03.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В провадженні СВ Шевченківського ВП ДВПГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040640000731 від 21.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2019 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката АО «Фінекс» ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Агрофірма Світанок», проте, що уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживала своїми службовими повноваженнями. (ЖЄО 11772)

Представник потерпілого ТОВ «Агрофірма Світанок» ОСОБА_4, під час допиту зазначив те, що 22.03.2013 року між ПАТ «Актабанк» та ТОВ «Агрофірма Світанок» було укладено кредитний договір №01-1289/Т, відповідно до умов якого ТОВ «Агрофірма Світанок» отримало кредит у сумі 352 800 доларів США зі строком погашення до 03.02.2014 року (з урахуванням додаткової угоди №2 від 31.07.2014 було змінено кінцевий строк повернення кредиту до 31.07.2014 року).

З урахуванням додаткових угод №2 від 04.02.2014 до кредитного договору №1298/Т від 22.03.2013 року, було визначено що забезпеченням за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року є:

Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким я – ОСОБА_4 передаю у заставу ПАТ «Актабанк» майнові права вимоги, які належні мені на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207792/Т від 04.02.2014 року;

Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_5 Дмитрієвна передає у заставу ПАТ «Актабанк» майнові права вимоги, які належні їй на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207796/Т від 04.02.2014 року;

Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_6 передає у заставу ПАТ «Актабанк» майнові права вимоги, які належні їй на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т від 04.02.2014 року;

Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів за яким ОСОБА_7 передає у заставу ПАТ «Актабанк» майнові права вимоги, які належні йому на момент укладання цього договору, та ті що можуть виникнути у майбутньому за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т від 04.02.2014 року.

Застава ОСОБА_6

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_6 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/5, за умовами якого ОСОБА_6 на забезпечення виконання ТОВ «Агрофірма Світанок» зобов’язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передала в заставу ПАТ «Актабанк» право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 25 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/5 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов’язань за основним зобов’язанням – 31.07.2014 року.

Застава ОСОБА_7

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_7 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/6, за умовами якого ОСОБА_7 на забезпечення виконання ТОВ «Агрофірма Світанок» зобов’язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передав в заставу ПАТ «Актабанк» право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 25 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/6 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов’язань за основним зобов’язанням – 31.07.2014 року.

Застава ОСОБА_5

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_5 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/7, за умовами якого ОСОБА_5 на забезпечення виконання ТОВ «Агрофірма Світанок» зобов’язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передала в заставу ПАТ «Актабанк» право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207795/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 100 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов’язань за основним зобов’язанням – 31.07.2014 року.

Застава ОСОБА_4

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та мною - ОСОБА_4 було укладено договір застави майнових прав №01-1289/Т/8, за умовами якого я на забезпечення виконання ТОВ «Агрофірма Світанок» зобов’язань за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 передав в заставу ПАТ «Актабанк» право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу «Універсальний» №В19-207792/Т від 04.02.2014 року. Вартість предмета застави складає 210 000 доларів США. Додатковою угодою №3 від 31.07.2014 року до договору застави майнових прав№01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року було визначено кінцевим терміном виконання зобов’язань за основним зобов’язанням – 31.07.2014 року.

Депозит ОСОБА_4

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та мною - ОСОБА_4 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207792/Т за яким ОСОБА_4 передав ПАТ «Актабанк» у строкове користування кошти у сумі 210 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103351 від 04.02.2014. Кошти було внесено рахунок №26304002614648.

04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.

Депозит ОСОБА_5

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_5 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207795/Т за яким ОСОБА_5 передав ПАТ «Актабанк» у строкове користування кошти у сумі 100 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103689 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок №26303002614650.

04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.

Депозит ОСОБА_7

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_7 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207794/Т за яким ОСОБА_7 передав ПАТ «Актабанк» у строкове користування кошти у сумі 25 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103655 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок №26306002614646.

04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.

Депозит ОСОБА_6

04.02.2014 року між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_6 було укладено договір банківського вкладу «Універсальний» №В19-207793/Т за яким ОСОБА_6 передала ПАТ «Актабанк» у строкове користування кошти у сумі 25 000 доларів США. Внесення коштів підтверджується квитанцією №103567 від 04.02.2014. Кошти було внесено на рахунок №26305002614647.

04.02.2014 року укладено додаткову угоду №1 до зазначеного депозитного договору та доповнено його п.7.10 та 7.11 і визначено, що депозитний вклад є заставою за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року, а вкладник доручає банку провести договірне списання суми вкладу в рахунок прострочення повернення кредиту.

Банк отримав повне погашення вимог за кредитним договором у зв’язку з наступним договірним списанням:

ОСОБА_4 № 01-1289/Т/8 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207792/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 206 096,02 доларів США

ОСОБА_5 № 01-1289/Т/7 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207795/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 100 000 доларів США

ОСОБА_6 № 01-1289/Т/5 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207793/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 21 703,98 доларів США

ОСОБА_7 № 01-1289/Т/6 від 04.02.2014 (п.3.3.2) №В19-207794/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11) 01.08.2014 - 25 000 доларів США

Всього було сплачено 352800 дол.США.

За користування кредитними коштами ТОВ «Агрофірма Світанок» сплачувала відсотки на користь ПАТ «Актабанк», а саме:

966,58 дол.США за березень 2013 року сплачено 05.04.2013;

2899,73 дол.США за квітнень 2013 року сплачено 29.04.2013;

2996,38 дол.США за травень 2013 року сплачено 06.06.2013;

2899,73 дол.США за червень 2013 року сплачено 10.07.2013;

2996,38 дол.США за липень 2013 року сплачено 09.08.2013;

2996,38 дол.США за серпень 2013 року сплачено 10.09.2013;

2899,73 дол.США за вересень 2013 року сплачено 01.10.2013;

2996,38 дол.США за жовтень 2013 року сплачено 06.11.2013;

2899,73 дол.США за листопад 2013 року сплачено 05.12.2013;

2996,38 дол.США за грудень 2013 року сплачено 09.01.2014;

2996,38 дол.США за січень 2014 року сплачено 10.02.2014;

2957,72 дол.США за лютий 2014 року сплачено 04.03.2014;

3296,02 дол.США за березень 2014 року сплачено 08.04.2014;

3189,70 дол.США за квітень 2014 року сплачено 05.05.2014;

3296,02 дол.США за травень 2014 року сплачено 06.06.2014;

3189,70 дол.США за червень 2014 року сплачено 10.07.2014;

3296,02 дол.США за липень 2014 року сплачено 01.08.2014 (договірне списання з депозитного рахунку ОСОБА_6 №В19-207793/Т від 04.02.2014 (п.7.10, 7.11)).

Всього за користування кредитом було сплачено 49768,96 дол. США, при цьому банком не висловлювалося жодних претензій стосовно повноти сплати відсотків за користування кредитом.

У вересні 2017 року ТОВ «АГРОФІРМА СВІТАНОК» було отримано повідомлення №2091 від 11.09.2017 року за підписом ОСОБА_8 як уповноваженої особи Фонду гарантування, яким повідомлялось про нікчемність наступних правочинів:

Перерахування іншим клієнтом Банку - ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 570000,00 грн.на поточний рахунок ТОВ «Агрофірма Світанок», код за ЄДРГІОУ 30824884;

Часткове погашення заборгованості за Кредитним договором № 01-12892/Т від 22.03.2013 року (зі змінами та доповненнями) Позичальником Банку - ТОВ «Агрофірма Світанок» від 07.08.2014 на суму 570 000,00 грн. у еквіваленті за валютою кредиту (долар США).

Списання грошових коштів з рахунку №26305002614647, відкритого на ім’яДроговоз ОСОБА_10 01.08.2014 р. на суму 3296,02 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Списання грошових коштів з рахунку №26305002614647, відкритого на ім’яДроговоз ОСОБА_10 01.08.2014 р. на суму 21703,98 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Списання грошових коштів з рахунку №26303002614650, відкритого на ім’яМартюхіної ОСОБА_11 01.08.2014 р. на суму 100 000 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Списання грошових коштів з рахунку №26304002614648, відкритого на ім’я ОСОБА_4 01.08.2014 р. на суму 206096,02 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/178 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Списання грошових коштів з рахунку №26306002614646, відкритого на ім’я ОСОБА_7 01.08.2014 р. на суму 25000 дол.США із призначенням платежу: «списання на підставі п.3.2.2, 3.2 Договору застави майнових прав №01-1289/176 від 04.02.2014 р. за договором №01-1289/Т від 22.03.2013 р. згідно службової записки б/н від 31.07.2014 р.»

Після цього, до Дніпропетровського окружного адміністративного суду ТОВ «Агрофірма Світанок» було подано адміністративний позов щодо визнання протиправними дії ОСОБА_8 як уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Актабанк».

Відповідно до рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27 лютого 2018 року (справа №804/8476/17) – Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Світанок" до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" ОСОБА_8 про визнання дій протиправними та скасування рішення – задовольнити частково. Визнати протиправним та скасувати наказ "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" від 11.09.2017 року № 142, винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" ОСОБА_8

Однак, незважаючи на вище зазначене рішення, 06.02.2019 року ТОВ «Агрофірма Світанок» було отримано повідомлення № 102 від 24.01.2019 р., підписане в.о. Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Актабанк» ОСОБА_12 про те, що право вимоги за кредитним договором №01-1289/Т від 22.03.2013 року виставлене для продажу на відкритих торгах (аукціоні), яківідбудуться 11.02.2019 р., лот № F28GL40235. Наразі, на веб-сторінці порталу «Прозорро» (https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-01-21-000020-b) розміщений для продажи вказаний лот за ціною 10 029 243.92 грн.

Разом із тим, відповідно до вищевказаного рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/8476/17 від 27.02.2018 року за позовом ТОВ «Агрофірма Світанок» до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТАБАНК»:

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що 22.03.2013 року, між Публічним акціонерним товариством «Актабанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Світанок» укладено кредитний договір № 01-1289/Т, відповідно до умов якого ТОВ «Агрофірма Світанок» отримало кредит в сумі 352 800,00 доларів США, зі строком погашення до 03.02.2014 року (а.с. 21-23).

01 серпня 2014 року ПАТ «Актабанк» отримав повне погашення вимог за кредитним договором № 01-1289/Т від 22.03.2013 року. Списання коштів підтверджується друкованими відомостями руху по особовому рахунку 20673001309540 у валюті 840 (долар США) за період з 01.07.2014 року по 30.09.2014 року».

Таким чином, зобов’язання за кредитним договором № 01-1289/Т від 22.03.2013 року на цей час погашенні в повному обсязі, що встановлено рішенням суду у справі, в якій Уповноважена особа ФГВФО приймала участь (тобто обізнана про факти, встановлені судом).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином, не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акта Банк» (код ЄДРПОУ 35863708), за адресою: місто Дніпро, вул. Шевченка, 53.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Акта Банк», у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ПАТ «Акта Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12019040640000731 від 21.03.2019 року – задовольнити частково.

Керівнику ПАТ «Акта Банк» (код ЄДРПОУ 35863708), який розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Шевченка, 53, надання слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копії наступних документів:

- кредитний договір №01-11289/Т від 22.03.2013 року та додатки до нього, а саме:

1) додаткова угода №1 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;

2) додаткова угода №2 до кредитного договору №01-1289/Т від 22.03.2013 року;

3) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

4) договір застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

5) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/1 від 22.03.2013 року;

6) договір застави майнових прав №01-1289/Т/5 від04.02.2014 року;

7)додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/5 від 04.02.2014 року;

8) договір застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

9) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

10) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/2 від 22.03.2013 року;

11) договір застави майнових прав №01-1289/Т/6 від 04.02.2014 року;

12) договір застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року

13) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;

14) додаткова угода №2 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/3 від 22.03.2013 року;

15) договір застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;

16) додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/7 від 04.02.2014 року;

17) договір застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;

18) додаткова угода №1 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/4 від 22.03.2013 року;

19) договір застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;

20) додаткова угода №3 до договору застави майнових прав №01-1289/Т/8 від 04.02.2014 року;

21) заяви ТОВ «Агрофірма Світанок» до ПАТ «Акта Банк»;

22) повідомлення №102 від 24.01.2019 року ПАТ «Акта Банк» до ТОВ «Агрофірма Світанок»;

23) повідомлення №2091 від 11.09.2017 року ПАТ «Акта Банк» до ТОВ «Агрофірма Світанок»;

24) наказ №142 від 11.09.2017 року винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Акта Банк».;

25) довідки, чеки про сплату грошових кошт ТОВ «Агрофірма Світанок» на користь ПАТ «Акта Банк», виписки по рахунках та інш., що становить банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Акта Банк» (код ЄДРПОУ 35863708), за адресою: місто Дніпро, вул. Шевченка, 53.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак