Ухвала суду № 81148200, 15.04.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5349/19

Провадження № 1-кс/161/2853/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 квітня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудика Д.В., старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хомича Д.М., при секретарі Єдинак А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого ВРКП СУ ФРГУДФС у Волинської області Ступіна А.А., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудиком Р.В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні ТОВ «Бігруп» (код ЄДРПОУ 41233345, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1), які свідчать про імпорт (придбання) та подальшу реалізацію ТОВ «Бігруп» транспортних засобів за період з 24.03.2017 по даний час, а саме: договорів, угод, контрактів та інвойсів з додатками до них, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт та/або приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, платіжних документів, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів («бріфів»), довідок-рахунків, усіх інших документів, що стосуються придбання (імпорту) транспортних засобів та інших товарів (робіт, послуг), а також платіжних документів які підтверджують розрахунок за придбані (імпортовані) транспортні засоби та інших документів, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32018030000000058 від 30.11.2018 року за ч. 1 ст. 212 КК України, крім того, вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Бігруп» існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бігруп», у зв'язку із чим слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Бігруп», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Ступіній Анастасії Анатоліївні, Шелепіну Сергію Сергійовичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Громову Борису Олександровичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Солосі Миколі Михайловичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Оніщук Яні Павлівні чи за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, Бандурі Марині Вадимівні, Шмальовій Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Житинському Борису Вікторовичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігору Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Ситику Роману Сергійовичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бігруп» (код ЄДРПОУ 41233345, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1), з можливістю їх вилученя.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Ступіній Анастасії Анатоліївні, Шелепіну Сергію Сергійовичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Громову Борису Олександровичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Солосі Миколі Михайловичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Оніщук Яні Павлівні чи за їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, Бандурі Марині Вадимівні, Шмальовій Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Житинському Борису Вікторовичу, Панчуку Сергію Ігоровичу, Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігору Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Ситику Роману Сергійовичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні ТОВ «Бігруп» (код ЄДРПОУ 41233345, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1), які свідчать про імпорт (придбання) та подальшу реалізацію ТОВ «Бігруп» транспортних засобів за період з 24.03.2017 по даний час, а саме: договорів, угод, контрактів та інвойсів з додатками до них, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт та/або приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, платіжних документів, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів («бріфів»), довідок-рахунків, усіх інших документів, що стосуються придбання (імпорту) транспортних засобів та інших товарів (робіт, послуг), а також платіжних документів які підтверджують розрахунок за придбані (імпортовані) транспортні засоби та інших документів, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А. Калькова