Ухвала суду № 81147966, 09.04.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4935/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3247/19

09 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22019040000000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2019 року старший слідчий в ОВС СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019040000000008, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, в 2016 році посадовими особами ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503), ТОВ «Укрспецхім» (код 32458279), ТОВ «Укрспецхем» (код 39223720) організовано протиправну схему постачання з тимчасово окупованої території Донецької області, яка підконтрольна незаконним збройним формуванням терористично організації «ДНР», на територію України селітри аміачної, яка фактично виготовлялась ПрАТ «Концерн стирол» (код 05761614; входить до так званих державних підприємств «ДНР»), шляхом подання до митних органів України офіційних документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо виробника вказаного товару, тобто шляхом здійснення псевдо імпортних операцій. При цьому, грошові кошти, які були сплачені за поставку вказаного товару, в подальшому, шляхом проведення фінансових операцій з використанням суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності» було перераховано на розрахункові рахунки аналогічних підприємств з метою подальшого обготівкування та передачі на тимчасово окуповану територію Донецької області, для сплати до незаконно діючих на території України фіскальних органів терористичної організації «ДНР» та підтримки діючих в їх складі незаконних збройних формувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) для ведення своєї господарської діяльності має розрахункові рахунки в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в копіях до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: юридична справа ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) (заяви на відкриття розрахункових рахунків, заяви на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів, договори на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, протоколи зібрань засновників, накази про призначення на посади, довіреності на розпорядження рахунками та інші документи); оригінали фінансових документів, тобто: рух грошових коштів в електронному вигляді на носії інформації з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по розрахунковим рахункам: 26040051807419 (980), 26009051825830 (643), 26001051825805 (978), 26005051828024 (980), 26059051823149 (980), 26008051824542 (840), що належать ТОВ «Укрспецхем» (код ЄДРПОУ 39223720) за період з 01.01.2016 р. по даний час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 09 травня 2019 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко