Ухвала суду № 81147819, 12.04.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/899/19

Провадження 1-кс/165/445/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Василюк А.В., за участю секретаря Дячук С.Л., прокурора Троцюка М.Й., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Шпачука В.В., яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Троцюком М.Й., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42019031060000025 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Шпачука В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в травні 2018 року ТДВ «Нововолинське АТП 10708» придбало у ТОВ «Бігруп» пасажирський автобус марки «BOVA» модель FUTURA FHD 127.365 з номером кузова НОМЕР_2 за ціною 897200 грн. та зареєстрували його в Україні, як транспортний засіб, на підставі документів - ВМД №UA205040/2018/013833 від 25.05.2018 та договору, укладеного у СГ №627 від 24.11.2017, у Територіальному сервісному центрі 0744 МВС України, за адресою: вул.Сокальська, 1-а, м.Нововолинськ, Волинська область. Після його придбання автобус був переданий в користування третім особам, а також до органів ДФС України заявлено ПДВ до відшкодування в сумі 149533 грн., які працівниками ДФС у Волинській області після проведення камеральної перевірки було повернуто на вказане підприємство.

По даному факту 14.03.2019 СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №42019031060000025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що проведеною перевіркою УЗЕ у Волинській області шляхом отримання відомостей з'ясовано, що у ТОВ «Бігруп» (код ЄДРПОУ 41233345) станом на 02.08.2018 змінився керівник, та що до вказаного часу директором був гр.ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1). Також перевіркою з'ясовано, що за вказаною адресою підприємство не знаходиться з моменту постановки на облік, договори оренди не укладались. Особа, зазначена як директор, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не мав і не має, ніяких документів не складає і не підписує, договорів і угод не укладає, кошти не перераховує, ніяким іншим чином не впливає на діяльність даного підприємства, а навпаки постійно перебуває за місцем реєстрації та не знає про існування даного підприємства і що він є його керівником.

Слідчий вказує, що результати перевірки працівників УЗЕ у Волинській області дають підстави вважати, що документи на поставку автобуса є підробними (інфойс-фактура, договір купівлі-продажу, ВМД тощо) та що ТОВ «Бігруп» не реалізовував його для ТДВ «Нововолинське АТП-10708», а отже посадові особи вказаного АТП пред'явили вимогу для відшкодування ПДВ по фіктивних документах.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки даного факту необхідні документи реєстраційної справи ТОВ «Бігруп», зокрема наявні в них дані про зміну відомостей про юридичну особу - керівника, місцезнаходження та інші. В ході розслідування отримано інформацію, що первинна реєстрація ТОВ «Бігруп» була здійснена після заснування даної юридичної особи у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради 24.03.2017. Крім того встановлено, що до відомостей про юридичну особу вносились зміни і що на даний час директором юридичної особи є гр.ОСОБА_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду - 10000,00 грн., місцезнаходження юридичної особи за адресою: вул.Магнітогорська, буд.1, Деснянський район, м.Київ, 02094.

Слідчий вказує, що документи реєстраційної справи ТОВ «Бігруп», які мають значення для даного кримінального провадження, як такі, що містять відомості про факти і обставини, що входять до складу кримінального правопорушення і підлягають доказуванню у даному кримінальному проваджені, не можуть бути здобуті ніяким іншим чином, крім як оглядом і дослідженням цих документів в оригіналах.

Слідчий також зазначає, що встановлено, що в ході перевірки працівники УЗЕ у Волинській області звертались з офіційними запитами до ТДВ «Нововолинське АТП-10708» та до ДФС у Волинській області з вимогою надати документи, що підтверджують обставини пов'язані з придбанням, володінням і розпорядженням автобусом, а також відшкодуванням ПДВ і реєстрацією ТОВ «Бігруп», проте отримали відмову, мотивовану зі сторони АТП і ДФС тим, що ніякими діючими законодавчими нормами не передбачено обов'язку надання інформації крім, як в порядку отримання тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст.159 КПК України.

Слідчий вказує, що оскільки ніяким іншим чином, крім як тимчасового доступу до речей і документів у встановленому КПК України порядку, не виявляється можливим отримати документи реєстраційної справи ТОВ «Бігруп», які можуть знаходитись у володінні Центру надання адміністративних послуг виконкому Нововолинської міської ради за адресою: пр-т Дружби, 27, м.Нововолинськ, Волинська область та Центру надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: пр-т Маяковського, 29, 1-й поверх, м. Київ, 02225, для проведення якісного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Бігруп», які зберігаються в приміщеннях Центру надання адміністративних послуг виконкому Нововолинської міської ради та Центру надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, із можливістю їх вилучення виключно в оригіналах, що необхідно для проведення їх огляду і можливих експертиз для встановлення, чи не є вони підробленими.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки прокурором не обгрунтовано вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому групи прокурорів - начальнику Нововолинського відділу місцевої прокуратури Троцюку Миколі Йосиповичу; прокурорам Левчук Олені Петрівні, Данилюку Олександру Володимировичу; старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Гаврилів Людмилі Василівні; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редьку Дмитру Вікторовичу, Монякову Максиму Миколайовичу, Шпачуку Володимиру Володимировичу, а також за дорученням вищезазначених прокурорів та слідчих у порядку ст.ст.36, 40, 41 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України Мась Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України Казановському Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Бігруп» із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг виконкому Нововолинської міської ради за адресою: пр-т Дружби, 27, м.Нововолинськ, Волинська область та Центру надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: пр-т Маяковського, 29, 1-й поверх, м. Київ, 02225.

Зобов'язати Центр надання адміністративних послуг виконкому Нововолинської міської ради та Центр надання адміністративних послуг Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надати копії комплекту документів в повному обсязі, для вилучення за місцем їх розташування.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя А.В. Василюк