Ухвала суду № 81147580, 15.04.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5366/19

Провадження № 1-кс/161/2859/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 квітня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудика Д.В., старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хомича Д.М., при секретарі Єдинак А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хомич Д.М., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудиком Р.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Волиньліспром» (код ЄДРПОУ 34122317) банківських рахунків №№26053000005316 (українська гривня), 26000999005704 (українська гривня), 26000000013306 (українська гривня), 26000000013306 (євро), 26000000013306 (долар США), 26032000002125 (євро) відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127), банківських рахунків №№2600690205001 (українська гривня), 2600790205002 (євро) відкритих у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11-А), банківських рахунків №№2600001865064 (українська гривня), 2600001865064 (євро), 2605501865064 (українська гривня), 2600001865064 (долар США) відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 303547, м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5), банківських рахунків №№26053310020376 (українська гривня), 26041300020376 (українська гривня), 260073017826 (євро), 26008310020376 (українська гривня), 260073012526 (долар США), 260073012526 (українська гривня) відкритих у Філія - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 303398, м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8), банківського рахунку №26007148687001 (українська гривня) відкритого у ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17), банківських рахунків №№26047624936200 (українська гривня), 26003624936200 (українська гривня), 26003624936200 (євро) відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська, 2/12), банківських рахунків №№26004455049261 (євро), 26004455049261 (українська гривня), відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43), банківського рахунку №26102198013649 (українська гривня) відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) за період з 01.01.2015 по даний час, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по даний час; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по даний час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2015 по даний час; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019030000000007 від 12.02.2019 року за ч. 2 ст. 212 КК України, крім того, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій ТОВ «Волиньліспром», у зв'язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», Філії АТ «Укрексімбанк», Філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», ПАТ «АКБ «КИЇВ», АТ «УкрСиббанк», АТ «ОТП БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудику Д.В. або старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хомичу Д.М. або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням (постановою) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: Перванчуку М.Л., Житинському Б.В., Ковчу В.Д., Приступі М.В., Грисюку А.А., Макарусю В.В., Вальчуку В.І., Приймачуку Ю.В., Гулю Р.С., Панчуку С.І., Лагоді А.В., Ткачуку О.І., Байциму В.В., Дячуку А.М., Дячук Ю.В., Рудому Д.Є., Пелінкевичу І.М., Ситику Р.С., Лисому Ю.В., Богданюку О.О., слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127), ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11-А), Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 303547, м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5), Філії - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 303398, м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8), ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська, 2/12), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1), з можливістю їх вилучення - завірених належним чином копій.

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Рудику Д.В. або старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хомичу Д.М. або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням (постановою) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: Перванчуку М.Л., Житинському Б.В., Ковчу В.Д., Приступі М.В., Грисюку А.А., Макарусю В.В., Вальчуку В.І., Приймачуку Ю.В., Гулю Р.С., Панчуку С.І., Лагоді А.В., Ткачуку О.І., Байциму В.В., Дячуку А.М., Дячук Ю.В., Рудому Д.Є., Пелінкевичу І.М., Ситику Р.С., Лисому Ю.В., Богданюку О.О., тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Волиньліспром» (код ЄДРПОУ 34122317) банківських рахунків №№26053000005316 (українська гривня), 26000999005704 (українська гривня), 26000000013306 (українська гривня), 26000000013306 (євро), 26000000013306 (долар США), 26032000002125 (євро) відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича, 127), банківських рахунків №№2600690205001 (українська гривня), 2600790205002 (євро) відкритих у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (МФО 319092, м. Київ, вул. Хорива, 11-А), банківських рахунків №№2600001865064 (українська гривня), 2600001865064 (євро), 2605501865064 (українська гривня), 2600001865064 (долар США) відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 303547, м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5), банківських рахунків №№26053310020376 (українська гривня), 26041300020376 (українська гривня), 260073017826 (євро), 26008310020376 (українська гривня), 260073012526 (долар США), 260073012526 (українська гривня) відкритих у Філія - Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 303398, м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8), банківського рахунку №26007148687001 (українська гривня) відкритого у ПАТ «АКБ «КИЇВ» (МФО 322498, м. Київ, вул. Сагайдачного, 17), банківських рахунків №№26047624936200 (українська гривня), 26003624936200 (українська гривня), 26003624936200 (євро) відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська, 2/12), банківських рахунків №№26004455049261 (євро), 26004455049261 (українська гривня), відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43), банківського рахунку №26102198013649 (українська гривня) відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1) за період з 01.01.2015 по даний час, а також вилучення завірених належним чином копій таких документів: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по даний час; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по даний час; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2015 по даний час; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А. Калькова