Ухвала суду № 81146236, 15.04.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10637/19

Провадження №1-кс/127/6102/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шермети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 12.04.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Мидвецьким О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 10.04.01.2018 21.01.2019 гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 працюючи на посаді старшого контролера касира «Ощадбанку», привласнила та заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму 59 тис. 600 грн.

За даним фактом 12 лютого 2019 року було розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2019 року до територіального відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ), за № 10001/0184 – філія – Вінницьке облуправління АТ «Ощадбанк» звернувся клієнт -ОСОБА_3 з приводу невідповідності залишку по його особистому рахунку № -26205500075567, відкритого на його ім’я ТВБВ № 10001/192.Відповідно до його письмової заяви від 08.01.2019, він отримав кошти у сумі 1000 грн., по платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184. того ж дня з його рахунку було ще списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_3заперечує. Згідно виписки по його особистому рахунку -26205500075567 встановлено дійсно проведення операції з видачі готівки через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184 в сумі 1000 грн., в 11:45:04 та в сумі 500 грн., в 11:46:24. Інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 20 сек. В касових документах за 08.01.2019 року є в наявності чеки № 640 та 641pos-термінала № 10100115, що підтверджують здійснення видаткових операцій по картці 5167……………………..8255, яка належить ОСОБА_3 на суму 1000 грн. та 500 грн. Підпис ОСОБА_3 на чеку pos-терміналу № 640 візуально схожий з підписом ОСОБА_3, який і підтвердив його, а підпис на чеку pos-терміналу № 641 візуально не схожий із підписом ОСОБА_3Г,, який і заперечує підписання даного документу. Вищевказані чеки № 640 та №641 підписані старшим контролером-касиром ТВБВ № 10001/0184- ОСОБА_2. Крім того,24.07.2018, при отриманні ОСОБА_3, грошей у сумі 2500 грн, з рахунку -26205500075567, було знято ще гроші у сумі 500 грн,;30.10.2018при отриманні ОСОБА_3 грошей у сумі 1000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 1000 грн.; 25.06.2018 при отриманні ОСОБА_3 грошей у сумі 5000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 500 грн.; 16.09.2018при отриманніБужинським В.Г. грошей у сумі 1000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 500 грн., 05.11.2018при отриманніБужинським В.Г. грошей у сумі 2000 грн., з його рахунку було знято, ще кошти у сумі 1000 грн.отримання яких ОСОБА_3 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.

ОСОБА_4,відповідно до його рахунку

№26208510191610 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 17.01.2019 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_4 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 00 хв. 54 сек. Підпис ОСОБА_4 на чеку pos-терміналу № 849 візуально схожий з підписом ОСОБА_4, і він його підтвердив, а підпис поставлений від імені ОСОБА_4 на чеку pos-терміналу № 850 візуально не схожий з підписом ОСОБА_4, і він заперечує його підписання. Вищевказані чеки підписані старшими контролером-касиром ТВБВ № 10001/0184 – ОСОБА_2. Крім того, 31.07.2018при отриманні ОСОБА_4 грошей у сумі 3000 грн, з його рахунку -26208510191610, було списано гроші у сумі 1000 грн, отримання яких ОСОБА_4 заперечує;

ОСОБА_5, відповідно до його рахунку

№26207510201879 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0185, 10.01.2019 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_5 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 21 сек. . Підпис ОСОБА_5 на чеку pos-терміналу № 703 візуально схожий з підписом ОСОБА_5 і він його підтвердив, а підпис поставлений від імені ОСОБА_5 на чеку pos-терміналу № 704 візуально не схожий з підписом ОСОБА_5 і він заперечує його підписання. Вищевказані чеки підписані старшими контролером-касиром ТВБВ № 10001/0184 – ОСОБА_2. Крім того, 06.08.2018 при отриманні ОСОБА_5 грошей у сумі 4000 грн, з його рахунку -26207510201879 було списано гроші у сумі 1000 грн, отримання яких ОСОБА_5 заперечує.

ОСОБА_6, відповідно до його рахунку № 26205510195471

відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 11.12.2018 він отримав кошти у сумі 10 000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_6 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 5 сек.

ОСОБА_7,відповідно до її рахунку № 26204511086580

відкритого на її ім’я у ТВБВ № 10001/0185, 14.01.2019 вона отримав кошти у сумі 1500 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_7 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 6сек.

ОСОБА_8, відповідно до її рахунку

№26200511001763 відкритого на її ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 15.11.2018 вона отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_8 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 9сек. Крім того, 14.01.2019 вона отримала кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_8, заперечує інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 1 сек.

ОСОБА_9, відповідно до його рахунку

№26200520195972 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0192, 03.08.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_9 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 03 хв. 11сек. Крім того, 07.08.2018він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн. отримання яких ОСОБА_9 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 25сек., 17.10.2018 ОСОБА_9 отримав кошти у сумі 30 000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 2000 грн., отримання яких ОСОБА_9 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 13 хв. 01 сек., 29.11.2018- ОСОБА_9 отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_9 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 79 сек.,10.12.2018 – ОСОБА_9 отримав кошти у сумі 1000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 21сек.,ОСОБА_10отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 12 сек., та 28.12.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 06 сек.,

ГільфановГусамутдінШасмутдинович, відповідно до його рахунку

№ 26206510195492 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 05.07.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_11 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 00 хв. 15сек. Крім того, 23.10.2018він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_12 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 02 хв. 15 сек., 13.11.2018 ОСОБА_11 отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 5000 грн., інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 28 сек., та ОСОБА_13 отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_11 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 02 хв. 63сек.,

ОСОБА_12, відповідно до її рахунку № 26209520199537

відкритого на її ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 21.11.2018 вона отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_12 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 9 сек. Крім того, 14.01.2019 вона отримала кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_12 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 01 хв. 79 сек.

ОСОБА_14, відповідно до його рахунку №

26202510608358 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 11.01.2019 отримав кошти у сумі 13000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 400 грн., отримання яких ОСОБА_14 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 19 сек.

ОСОБА_15, відповідно до його рахунку №

26202510682802 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0185, 13.12.2018 отримав кошти у сумі 2500 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_15 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 46 сек.

ОСОБА_16, відповідно до її рахунку № 26201500200262

відкритого на її ім’я у ТВБВ № 10001/0185, 09.01.2019 отримала кошти у сумі 36 740 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_16 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 20 сек.

ОСОБА_17, відповідно до його рахунку №

26209510192179 відкритого на її ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 06.07.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_17 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Крім того, 29.12.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_17 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

- ОСОБА_18, відповідно до його рахунку № 26204510200624 відкритого на її ім’я у ТВБВ № 10001/0185, 06.11.2018 він отримав кошти у сумі 3550 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ№ 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_18 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1сек.

-ОСОБА_19, відповідно до його рахунку № 26208510860800 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0185, 16.11.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_19 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1сек.

-ОСОБА_20, відповідно до її рахунку № 26200540751910 відкритого на їїім’я у ТВБВ № 10001/0184, 17.07.2018 вона отримала кошти у сумі 10000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 5000 грн., отримання яких ОСОБА_20 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

-ОСОБА_21, відповідно до її рахунку № 26203510618477 відкритого на їїім’я у ТВБВ № 10001/0184, 18.07.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_21 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 сек. Крім того, 20.11.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_21 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.

-ОСОБА_22, відповідно до її рахунку № 26202510674337 відкритого на її ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 08.11.2018 вона отримала кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_22 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 сек.

-ОСОБА_23, відповідно до її рахунку № 26209500191867 відкритого на їїім’я у ТВБВ № 10001/0184, 10.07.2018 вона отримала кошти у сумі 6000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 2400 грн., отримання яких ОСОБА_22 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.Час здійснення операції 10.07.2018 12:24. Крім того, 06.11.2018 вона отримала кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500 грн., отримання яких ОСОБА_23 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек. Час здійснення операції 06.11.2018 13:07.

- ОСОБА_24, відповідно до його рахунку № 26200500194421 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 13.11.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_24 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.Час здійснення операції 13.11.2018 10:44 – 10:45.

- ОСОБА_25, відповідно до його рахунку № 26200500191692 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 10.10.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_25 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 3 сек.Час здійснення операції 10.10.2018 10:25 – 10:26.

- ОСОБА_26, відповідно до його рахунку № 26208500202490 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0185, 22.11.2018 він отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_27 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 сек.Час здійснення операції 22.11.2018 12:24 – 10:25.

- ОСОБА_28, відповідно до його рахунку № 26209500194897 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 23.07.2018 він отримав кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_28 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв.Час здійснення операції 23.07.2018 09:24 – 09:26.

-ОСОБА_29, відповідно до її рахунку № 26203500202019 відкритого на їїім’я у ТВБВ № 10001/0185, 27.12.2018 вона отримала кошти у сумі 2000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 500грн., отримання яких ОСОБА_29 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.Час здійснення операції 27.12.2018 15:25 – 10:26.

- ОСОБА_30, відповідно до його рахунку № 26201520200424 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0185, 07.11.2018 він отримав кошти у сумі 5000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_30 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.Час здійснення операції 07.11.2018 12:29 – 12:31.

- ОСОБА_31, відповідно до його рахунку № 26200500232082 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0189, 18.07.2018 він отримав кошти у сумі 3000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_31 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв.Час здійснення операції 18.07.2018 13:00 – 13:02.

-ОСОБА_32, відповідно до його рахунку № 26202510205717 відкритого на його ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 10.04.2018 він отримав кошти у сумі 9080 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із його рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких заперечує, інтервал між проведенням операції складає 3 хв.Час здійснення операції 10.04.2018 11:32 – 11:35.Крім того, 08.05.2018 він отримав кошти у сумі 4490 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_32 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 44 хв.Час здійснення операції 08.05.2018 10:35 –11:19.Крім того, 06.06.2018 він отримав кошти у сумі 4000 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1400 грн., отримання яких ОСОБА_32 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 с.Час здійснення операції 06.06.2018 10:36 – 10:36.

- ОСОБА_33, відповідно до її рахунку № 26207510628827 відкритого на її ім’я у ТВБВ № 10001/0184, 25.07.2018 вона отримала кошти у сумі 2140 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.Час здійснення операції 25.07.2018 11:20 – 11:21.Крім того, 18.10.2018 він отримав кошти у сумі 1800 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_33заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 с.Час здійснення операції 18.10.2018 13:40 – 13:40.Крім того, 22.11.2018 він отримав кошти у сумі 3500 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 1000 грн., отримання яких ОСОБА_33 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 2 хв.Час здійснення операції 22.11.2018 11:46 – 11:48.

- ОСОБА_34, відповідно до її рахунку № 26207511074566 відкритого на їїім’я у ТВБВ № 10001/0184, 15.11.2018 вона отримала кошти у сумі 1500 грн., по своїй платіжній картці через pos-термінал в касі ТВБВ № 10001/0184, того ж дня із її рахунку було списано кошти у сумі 300 грн., отримання яких ОСОБА_34 заперечує, інтервал між проведенням операції складає 1 хв.Час здійснення операції 15.11.2018 13:15 – 13:16.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка у період з 26.03.2018 по 12.02.2019 працюючи на посаді старшого контролера –касира ТВБВ № 10001/0184 здійснила привласнення коштів по рахунках клієнтів банку на загальну суму 59 тис. 600 грн., а саме підробляла підписи у чеках клієнтів, тому виникла необхідність отримати касові документи - оригіналичеків, які були видані та підписані ОСОБА_2 у ТВБВ № 10001/0184. у період часу з 23.03.2018 по 12.02.2019, для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, по оригіналах чеків, для встановлення істини по кримінальному провадження та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості отримати інформації, що містить банківську таємницю у АТ «Ощадбанку» з проведення почеркознавчої експертизи, іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів, без вилучення касових документів – оригінали чеків.

Слідчий Головко К.П. в судове засідання не з’явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка у період з 26.03.2018 по 12.02.2019 працюючи на посаді старшого контролера – касира ТВБВ № 10001/0184 здійснила привласнення коштів по рахунках клієнтів банку на загальну суму 59 тис. 600 грн., а саме підробляла підписи у чеках клієнтів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів та речей, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи та речі знаходяться в АТ «Ощадбанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме надати тимчасовий доступ до касових документів - оригіналів чеків, по особам, які являються клієнтами територіального відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ), за № 10001/0184 – філія – Вінницьке облуправління АТ «Ощадбанк», а саме:

1.- чеків від 25.06.2018, час здійснення операції 09:11 год. – 09:24 год.

-чеків від 24.07.2018, час здійснення операції 11:09 год. – 15:04 год.

-чеків від 16.09.2018, час здійснення операції 11:15 год. – 11:15 год.

-чеків від 30.10.2018, час здійснення операції 11:29 год. – 11:30 год.

-чеків від 08.11.2018, час здійснення операції 10:35 год. – 10:37 год.

-чеків від 08.01.2019, час здійснення операції 11:45 год. – 11:46 год.

-Дані чеки належать ОСОБА_3, особистий рахунок № -26205500075567;

2.- чеків від 31.07.2018, час здійснення операції 13:38 год. – 13:39 год.

-чеків від 17.01.2019, час здійснення операції 16:30 год. – 16:31 год. Дані чеки належать ОСОБА_4, відповідно до його рахунку № 26208510191610.

3.- чеків від 06.08.2018, час здійснення операції 10:15 год. – 10:16 год.

-чеків від 10.01.2019, час здійснення операції 10:07 год. – 10:08 год. Дані чеки належать ОСОБА_5, відповідно до його рахунку №26207510201879;

4.- чеків від 11.12.2018, час здійснення операції 09:34 год. – 09:35 год. належить ОСОБА_6, відповідно до його рахунку № 26205510195471;

5.- чеків від 14.01.2018, час здійснення операції 13:20 год. – 13:21 год. належить ОСОБА_7, відповідно до її рахунку № 26204511086580;

6.- чеків від 15.11.2018, час здійснення операції 11:43 год. – 11:44 год.

- чеків від 14.01.2019, час здійснення операції 16:18 год. – 16:19 год.Дані чеки належать ОСОБА_8, відповідно до її рахунку №262005110017634;

7.- чеків від 03.08.2018, час здійснення операції 13:17 год. – 13:20 год.

- чеків від 07.08.2018, час здійснення операції 16:12 год. – 16:13 год.

-чеків від 17.10.2018, час здійснення операції 12:33 год. – 12:46 год.

-чеків від 29.11.2018, час здійснення операції 16:23 год. – 16:25 год.

-чеків від 10.12.2018, час здійснення операції 15:24 год. – 15:25 год.

- чеків від 19.12.2018, час здійснення операції 15:38 год. – 15:39 год.

- чеків від 28.12.2018, час здійснення операції 15:51 год. – 15:53 год.

Дані чеки належать ОСОБА_9, відповідно до його рахунку №26200520195972;

8. - чеків від 05.07.2018, час здійснення операції 16:14 год. – 16:16 год.

- чеків від 23.10.2018, час здійснення операції 16:03 год. – 16:05 год.

- чеків від 13.11.2018, час здійснення операції 15:22 год. – 15:23 год.

- чеків від 21.01.2098, час здійснення операції 14:23 год. – 14:26 год.

Дані чеки належать ГільфановГусамутдінуШасмутдиновичу, відповідно до його рахунку№ 26206510195492;

9.- чеків від 21.01.2019, час здійснення операції 13:40 год. – 13:42 год. належить ОСОБА_12, відповідно до її рахунку № 26209520199537

10.- чеків від 11.01.2019, час здійснення операції 14:15 год. – 14:15 год. належить ОСОБА_14, відповідно до його рахунку №26202510608358;

11.- чеків від 13.12.2018, час здійснення операції 09:27 год. – 09:27 год.належить ОСОБА_15, відповідно до його рахунку №26202510682802;

12.- чеків від 09.01.2019, час здійснення операції 12:49 год. – 12:49 год. належить ОСОБА_16, відповідно до її рахунку № 26201500200262;

13.- чеків від 06.07.2018, час здійснення операції 15:30 год. – 15:30 год.

-чеків від 29.12.2018, час здійснення операції 11:32 год. – 11:32 год.

Дані чеки належать ОСОБА_17, відповідно до його рахунку №26209510192179;

14. -чеків від 06.11.2018, час здійснення операції 25:11 год. – 12:12 год. належить ОСОБА_18, відповідно до його рахунку № 26204510200624;

15.-чеків від 16.11.2018, час здійснення операції 15:29 год. – 15:30 год.,належить ОСОБА_19, відповідно до його рахунку № 26208510860800;

16.-чеків від 17.07.2018, час здійснення операції 12:42 год. – 12:42 год., належить ОСОБА_20, відповідно до його рахунку № 26200540751910:

17. -чеків від 18.07.2018, час здійснення операції 09:12 год. – 09:14 год. - чеків від 20.11.2018, час здійснення операції 09:30 год. – 09:31 год., Дані чеки належать -ОСОБА_21, відповідно до його рахунку № 26203510618477;

18.- чеків від 08.11.2018, час здійснення операції 09:49 год. – 09:51 год. належить ОСОБА_22, відповідно до його рахунку № 26202510674337;

19.- чеків від 10.07.2018, час здійснення операції 12:24 год. – 12:24 год. -- чеків від 06.11.2018, час здійснення операції 13:07 год. – 13:08 год. Дані чеки належать - ОСОБА_23, відповідно до його рахунку № 26209500191867;

20. -чеків від 13.11.2018, час здійснення операції 10:44 год. – 10:45 год. належить- Шоробура ОСОБА_35, відповідно до його рахунку № 26200500194421;

21. -чеків від 10.10.2018, час здійснення операції 10:25 год. – 10:26 год. належить- Горбатюк ОСОБА_36, відповідно до його рахунку № 26200500191692;

22.-чеків від 22.11.2018, час здійснення операції 12:24 год. – 12:25 год. належить - ОСОБА_26, відповідно до його рахунку № 26208500202490;

23.-чеків від 23.07.2018, час здійснення операції 09:24 год. – 09:26 год. належить- Купчик ОСОБА_37, відповідно до його рахунку № 26209500194897;

24.-чеків від 27.12.2018, час здійснення операції 15:25 год. – 15:26 год. належить-Люлько ОСОБА_38, відповідно до його рахунку № 26203500202019;

25.-чеків від 07.11.2018, час здійснення операції 12:29 год. – 12:31 год. належить - ОСОБА_30, відповідно до його рахунку № 26201520200424;

26.-чеків від 18.07.2018, час здійснення операції 13:00 год. – 13:02 год. належить - ОСОБА_31, відповідно до його рахунку № 26200500232082;

27.-чеків від 10.04.2018, час здійснення операції 11:32 год. – 11:35 год. чеків від 08.05.2018, час здійснення операції 10:35 год. – 11:19 год. чеків від 06.06.2018, час здійснення операції 10:36 год. – 10:36 год. Дані чеки належать -ОСОБА_32, відповідно до його рахунку № 26202510205717;

28.-чеків від 25.07.2018, час здійснення операції 11:20 год. – 11:21 год. чеків від 18.10.2018, час здійснення операції 13:40 год. – 13:40 год. чеків від 22.11.2018, час здійснення операції 11:46 год. – 11:48 год. Дані чеки належать- Дмитрик ОСОБА_39, відповідно до її рахунку № 26207510628827;

29.-чеків від 15.11.2018, час здійснення операції 13:15 год. – 13:16 год. належить - ОСОБА_34, відповідно до її рахунку № 26207511074566.

Вищевказані касові документи оригінали чеків знаходяться у АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, на яких зафіксовано дата та час зняття грошових коштів клієнтами банку та надати дозвіл на їх вилучення (оригіналів)уАТ Ощадбанку (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя