Ухвала суду № 81137877, 10.04.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9581/18

1-кс/569/3345/19

У Х В А Л А

10 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В., розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Герасимчука Т.В. про призначення почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Герасимчук Т.В. звернувся в суд із клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_2 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_3 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

В ході допиту ОСОБА_2, останній зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 померла його дружина ОСОБА_3, яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_3 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_2 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_3 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв'язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_4 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1. згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_5

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_6, останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_3 іншою особою.

У зв'язку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Карпінського В.І. зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_6, який повідомив, що ОСОБА_8 підробила наказ про призначення її виконувачем обов'язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_6, у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6 298 570, 47 грн.

У зв'язку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_9, про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_8 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_9, які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_9 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_9 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_9 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса Наумець Л.К., було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер НОМЕР_2 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_11.

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса Наумець Л.К., було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер НОМЕР_3 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_9 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_12.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_9 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_4 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою АДРЕСА_3; 3) земельна ділянка, кадастровий номер НОМЕР_5 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області - знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_13, згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об'єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об'єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

Таким чином, у ході провадження досудового розслідування виникла необхідність провести судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підписів ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 виконаних у договорах комісії та інших документах.

Для з'ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Слідчий просить призначити почеркознавчої експертизу у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасник процесуальної дії не з"явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.

В провадженні Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи необхідність спеціальних знань для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Герасимчука Т.В. про призначення почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за № 12017180010000606 почеркознавчу експертизу.

Доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експертам поставити такі питання:

1)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_14." у заяві № 123481748 від 08.08.2017?

2)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія», підпис" у договорі комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017?

3)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017?

4)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017?

5)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_14." у заяві № 123493214 від 08.08.2017?

6)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006397 від 08.08.2017?

7)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія», підпис" у договорі комісії №6726/17/006397 від 08.08.2017?

8)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006397 від 08.08.2017?

9)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_14." у заяві № 123462014 від 08.08.2017?

10)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017?

11)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія», підпис" у договорі комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017?

12)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017?

13)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_14." у заяві № 126893934 від 30.09.2017?

14)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_14." у заяві № 123786712 від 11.08.2017?

15)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія», підпис" у договорі комісії №6726/17/006537 від 11.08.2017?

16)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006537 від 11.08.2017?

17)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006537 від 11.08.2017?

18)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_14." у заяві № 126892442 від 30.09.2017?

19)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "зміст заяви перевірив(ла) ОСОБА_14." у заяві № 123459880 від 08.08.2017?

20)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017?

21)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017?

22)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017?

23)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017?

24)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017?

25)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017?

26)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017?

27)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006397 від 08.08.2017?

28)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006397 від 08.08.2017?

29)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017?

30)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017?

31)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006537 від 11.08.2017?

32)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець" у акті огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006537 від 11.08.2017?

33)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006537 від 11.08.2017?

34)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017?

35)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006397 від 08.08.2017?

36)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017?

37)Ким, ОСОБА_15 чи іншою особою виконано підпис у графі "Комітент, ПП «Автотехнологія, підпис" у договорі комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017?

38)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017?

39)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017?

40)Ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконано підпис у графі "покупець: ОСОБА_14" у договорі купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017?

41)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в наказі № 20-к від 09.08.2017?

42)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в наказі № 17-ОС від 08.08.2017?

43)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в акті службового розслідування від 09.08.2017?

44)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Засновник (власник)»" в рішенні № 01 Засновника приватного підприємства «Автотехнологія» від 08.08.2017?

45)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в наказі № 16-ОС від 08.08.2017?

46)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в наказі № 16-ОС від 08.08.2017?

47)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в наказі № 16-ОС від 08.08.2017?

48)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в довіреності від 08.08.2017?

49)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в довіреності від 09.08.2017?

50)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Директор ПП «Автотехнологія»" в наказі № 18-ОС від 09.08.2017?

51)Ким, ОСОБА_17 чи іншою особою виконано підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_6 у графі "Засновник (власник)" в рішенні № 02 Засновника приватного підприємства «Автотехнологія» від 09.08.2017?

Для дослідження експертам надати паперовий ящик, який опечатаний бирками з пояснювальним записом, у якому міститься:

1. об'єкти дослідження:

1.) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 8 на 197 арк., в якій на 11-75 аркуші знаходиться документи реєстраційних справ на автомобілі вилучені в Регіональному сервісному центрі МВС в Рівненській області, на 146-169 аркуші знаходяться документи на автомобілі вилучені у ТОВ «М.В.Л. Груп», а саме:

- на 17-му аркуші знаходиться наказ № 20-к від 09.08.2017;

- на 18-му аркуші знаходиться наказ № 17-ОС від 08 серпня 2017;

- на 19-му аркуші знаходиться акт службового розслідування від 09.08.2017;

- на 21-му аркуші знаходиться заява № 123481748 від 08.08.2017;

- на 22-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- на 26-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- на 27-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- на 29-му аркуші знаходиться заява № 123493214 від 08.08.2017;

- на 32-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006397 від 08.08.2017;

- на 33-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006397 від 08.08.2017;

- на 34-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006397 від 08.08.2017;

- на 39-му аркуші знаходиться заява № 123462014 від 08.08.2017;

- на 43-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- на 44-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- на 45-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- на 49-му аркуші знаходиться заява № 126893934 від 30.09.2017;

- на 54-му аркуші знаходиться заява № 123786712 від 11.08.2017;

- на 55-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006537 від 11.08.2017;

- на 57-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006537 від 11.08.2017;

- на 60-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006537 від 11.08.2017;

- на 62-му аркуші знаходиться заява № 126892442 від 30.09.2017;

- на 67-му аркуші знаходиться заява № 123459880 від 08.08.2017;

- на 68-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017;

- на 71-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017;

- на 72-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017;

- на 146-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017;

- на 147-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006380 від 08.08.2017;

- на 149-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- на 150-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- на 151-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006397 від 08.08.2017;

- на 152-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006397 від 08.08.2017;

- на 153-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- на 154-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- на 155-му аркуші знаходиться договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/17/006537 від 11.08.2017;

- на 156-му аркуші знаходиться акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006537 від 11.08.2017;

- на 157-му аркуші знаходиться рішення № 01 Засновника Приватного підприємства «Автотехнологія» від 08 серпня 2017;

- на 158-му аркуші знаходиться наказ № 16-ОС від 08 серпня 2017;

- на 159-му аркуші знаходиться наказ № 16-ОС від 08 серпня 2017;

- на 160-му аркуші знаходиться довіреність від 08 серпня 2017;

- на 161-му аркуші знаходиться наказ № 16-ОС від 08 серпня 2017;

- на 162-му аркуші знаходиться довіреність від 09 серпня 2017;

- на 163-му аркуші знаходиться наказ № 18-ОС від 09 серпня 2017;

- на 164-му аркуші знаходиться рішення № 02 Засновника Приватного підприємства «Автотехнологія» від 09 серпня 2017;

- на 165-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006537 від 11.08.2017;

- на 166-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- на 167-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006397 від 08.08.2017;

- на 168-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- на 169-му аркуші знаходиться договір комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017;

2.) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (документи, які були вилучені в ході проведення обшуку 04.01.2018 за адресою м. Рівне, пров. Робітничий, 1), а саме:

- договір комісії №6726/17/006381 від 08.08.2017;

- договір комісії №6726/17/006396 від 08.08.2017;

- договір комісії №6726/17/006380 від 08.08.2017;

2. зразки підпису ОСОБА_15, а саме:

а) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 6 на 277 арк., де знаходяться реєстраційні справи ПП «Автотехнологія» (ЄДРПОУ 33001116), ТзОВ «Комфорт-Лайн» (33001121) та у документах яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_15 виконані у:

- опис документів, що надаються юридичною особою ПП «Автотехнологія» від 26.06.2013 (88 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ПП «Автотехнологія» від 26.06.2013 (89 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ПП «Автотехнологія» від 11.07.2014 (93 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ПП «Автотехнологія» від 09.07.2014 (94 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 19.03.2014 (153 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 26.02.2014 (154 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 29.05.2014 (158 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 27.05.2014 (159-164 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 10.07.2014 (194 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Комфорт-Лайн» від 09.07.2014 (195 арк.);

б) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 3 на 284 арк., де знаходяться реєстраційна справа ТзОВ «Волинь-Буджитло» (ЄДРПОУ 39212462) та у документах якої містяться вільні зразки підпису ОСОБА_15 виконані у:

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 04.06.2014 (189 арк.);

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 02.06.2014 (190-196 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 10.07.2014 (199 арк.);

- реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 09.07.2014 (200 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 12.09.2014 (203 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 11.09.2014 (204-207 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 25.11.2014 (225 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 25.11.2014 (226-230 арк.);

- опис документів, що надаються юридичною особою ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 23.11.2016 (265 арк.);

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТзОВ «Волинь-Буджитло» від 23.11.2016 (266 арк.);

в) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (реєстраційна справа Фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_1 в одному томі, у документах якої містяться вільні зразки підпису ОСОБА_15 виконані у:

- опис документів, що надаються фізичною особою для проведення реєстраційної дії від 30.05.2014 (1 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 30.05.2014 (2 арк.);

- опис документів, що надаються фізичною особою для проведення реєстраційної дії від 06.05.2015 (5 арк.);

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця від 06.05.2015 (6 арк.);

г) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017, а саме заява ОСОБА_15 у якій міститься умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_15 виконані у:

- заява ОСОБА_15 від 30.10.2017 на 3 арк.;

- заява ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення від 12.02.2019 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_18 на 2 арк.;

в) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017, а саме заява ОСОБА_15 у якій міститься експериментальні зразки підпису ОСОБА_15 виконані у:

- протоколі отримання зразків для експертизи від 11.02.2017 на 4 арк.;

3. зразки підпису ОСОБА_14, а саме:

а) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 8 на 197 арк., у якому знаходяться умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_14.), а саме:

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у протоколі допиту свідка від 10.04.2018 (173-174 арк.);

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у договорі про надання адвокатом послуг у кримінальному процесі від 31.03.2018 (177-179 арк.);

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у протоколі отримання зразків для експертизи від 10.04.2018 (180 арк.);

б) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017, де знаходяться умовно вільні та експериментальні зразки підпису ОСОБА_14, а саме:

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у корінці повістки про виклик ОСОБА_14 від 12.05.2018 на 1 арк.;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у постанові про відібрання зразків для експертизи від 12.05.2018 на 3 арк.;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_14 виконання у протоколі отримання зразків для експертизи від 12.05.2018 з додатками на 4 арк.;+

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у корінці повістки про виклик ОСОБА_14 від 03.05.2018 на 1 арк.;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у клопотанні ОСОБА_14 від 07.05.2018 на 1 арк.;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у клопотанні ОСОБА_14 від 11.03.2018 на 3 арк.;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у копії паспорта громадянина України ОСОБА_14 на 4 арк.;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у заключній частині копії ухвали Рівненського міського суду № 569/15592/17;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у заключній частині копії ухвали Рівненського міського суду № 569/6398/18 на 3 арк.;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у заключній частині копії протоколу обшуку від 03.05.2018 на 8 арк.;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у заключній частині копії ухвали Рівненського міського суду № 569/15071/17 на 2 арк.;

- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_14 виконані у заключній частині копії протоколу обшуку від 01.11.2017 на 6 арк.;

3. зразки підпису та почерку ОСОБА_16, а саме:

а) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 3 на 284 арк., у якому знаходяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16.), а саме:

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у графі «Заявник» у заключній частині опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 26.05.2015(252 арк.);

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у графі «Заявник» у заключній частині опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 26.05.2015 (252 арк. (зворотна сторона аркушу);

б) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 6 на 277 арк., у якому знаходяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16.), а саме:

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у графі «Заявник» у заключній частині опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 30.06.2015(105 арк.);

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у графі «Картку заповнив» у заключній частині реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу від 30.06.2015 (106 арк.);

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у графі «Заявник» у заключній частині опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 26.05.2015(196 арк.);

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у графі «Заявник» у заключній частині опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 26.05.2015 (196 арк. (зворотна сторона аркушу);

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у графі «Заявник» у заключній частині опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 30.06.2015(206 арк.);

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у графі «Картку заповнив» у заключній частині реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу від 30.06.2015 (207 арк.);

в) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 (том № 7 на 201 арк., у якому знаходяться умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16.), а саме:

- умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_16 виконані на кожній сторінці у протоколі обшуку від 04.01.2018 у графі «учасники» під порядковим номером «3» на 5 арк.;

- умовно-вільні зразки почерку ОСОБА_16 виконані на останній сторінці у протоколі обшуку від 04.01.2018 у графі «учасники» під порядковим номером «3» на 5 арк.;

г) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017, де знаходяться умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16, а саме:

- умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані на першій сторінці у протоколі обшуку від 01.11.2017 у графі «За участю інших осіб» під порядковим номером «1»;

- умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у протоколі допиту від 01.08.2018;

- умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у корінці повістки про виклик від 01.08.2018 у графі «отримав»;

- умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані протоколі отримання зразків для експертизи від 01.08.2018;

- умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані копіях паспорта громадянина України ОСОБА_16 на 5 арк.;

д) матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017, де знаходяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16, а саме:

- вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_16 виконані у поясненні ОСОБА_16 у справі Рівненського міського суду № 569/16193/17;

- вільні зразки підпису ОСОБА_16 виконані у скарзі ОСОБА_16 у справі Рівненського міського суду №569/19639/17;

- вільні зразки підпису ОСОБА_16 виконані у скарзі ОСОБА_16 у справі Рівненського міського суду №569/7581/18;

4. У разі необхідності на дослідження експерту(-ам) надати інші матеріали кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017.

5. Надати експертам висновок судової почеркознавчої експертизи № 1.1-114/18 від 24.05.2018 та № 1.1-32/19 від 13.03.2019 у кримінальному провадженні №12017180010000606 від 27.01.2017.

6. У разі необхідності на дослідження експерту(-ам) надати додаткові матеріали для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Зобов'язати експертну установу, які буде доручено проведення судово-почеркознавчої експертизи надати в СВ Рівненського ВП ГУНП.

Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді чи під час проведення досудового слідства.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов