Ухвала суду № 81132021, 04.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/12499/19

Провадження № 1-кс/761/8981/2019

У Х В А Л А

04 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Мусійчук В.С.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., по кримінальному провадженню №12016100100004532 від 08.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12016100100004532 від 08.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі Постанови Правління НБУ від 25.11.2015 року за № 816 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Інтеграл-Банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів 26.11.2015 року прийнято рішення № 210 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Інтеграл-Банк» та делегування повноважень ліквідатору банку» та розпочато процедуру ліквідації Банку.

Так, посадові особи банку у змові з керівниками страхових компаній та фінансових компаній ПрАТ «СК Контракт страхування» (код за ЄДРПОУ 34645930), ПрАТ «СК «прогресс-Фонд» ( код за ЄДРПОУ 30303336), ТДВ «СК «Цитадель», ТДВ «СК «Рада» ( код за ЄДРПОУ 30779308), ТДВ «СТ «Дельта РЕ» ( код за ЄДРПРОУ 35532026), ТДВ «СК «Євростандарт» ( код за ЄДРПОУ 35692515), ТОВ «Аванти-Нот» ( код за ЄДРПОУ 38807363), ТОВ «ВДУ-інвест» (код за ЄДРПОУ 34423819), ТОВ «Дельта Комис» ( код за ЄДРПОУ 35195868), ТОВ «Прогрес-21» (код за ЄДРПОУ 31869439), ТОВ «Тассадар фінанс» ( код ЄДРПОУ 38899150), ТОВ «Фінансовий Фонд СПК» ( код за ЄДРПОУ 33298570), ТОВ «ФК «Брокерський дім» ( код за ЄДРПОУ 38021116), ТОВ «ФК «НОТИС» ( код за ЄДРПОУ 37118235), ТОВ «ФК «Сіріус-Брок» ( код за ЄДРПОУ 36845281) в період з 26.08.2014 року по 31.07.2015 рік погодили видачу кредитних коштів та уклали 18 кредитних угод на загальну суму 110 455 000 гривень. В забезпечення виконання зобов'язань за кредитами банку були надані цінні папери, частина з яких неліквідна.

Окрім цього, встановлено, що з особистого рахунку ОСОБА_3 відкритого в ПАТ «Інтеграл-банк», який в період часу з 01.06.2013 року по 17.01.2015 рік перебував на посаді заступника начальника казначейства ПАТ «Інтеграл-Банк» на користь інших осіб у лютому 2015 року були перераховані кошти на суму близько 640 000 гривень кожному під виглядом приватного переказу.

Через відсутність у ПАТ «Інтеграл-Банк» коштів, що призвело до невиконання ним своїх зобов'язань перед вкладниками та кредиторами 13.08.2015 року Постановою НБУ № 527\БТ ПАТ «Інтеграл-Банк» був віднесений до проблемних строком до 180 днів, а також встановлено для банку персональні обмеження.

Однак, в ході детального аналізу господарської діяльності банку було встановлено, що вказана постанова НБУ від 13.08.2015 року за № 527\БТ «про віднесення Публічного акціонерного товариства «Інтеграл-банк» до категорії проблемних була отримана особисто заступником Голови Правління ОСОБА_4 14.08.2015 року об 11 годині 45 хвилин, проте вказана постанова не була доведена до відома співробітників банку, що призвело до невиконання зазначених обмежень, встановлених НБУ, а банк продовжив працювати у звичайному режимі.

З метою встановлення руху коштів по рахункам позичальників, а також факту їх повернення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Інтеграл-Банк» ( код за ЄДРПОУ 22932856), що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2 - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП ПАТ «Інтеграл-Банк» (код за ЄДРПОУ 22932856), що зареєстрований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 52/2, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_8, який належить ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1 за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_5, і.н.НОМЕР_1 про відкриття банківського рахунку НОМЕР_8, довіреність від імені ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1 щодо уповноваження відкриття рахунку за 26201673201, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_8, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_8; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_9, який належить ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_2, за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_2; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_2 про відкриття банківського рахунку НОМЕР_9, довіреність від імені ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_2, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_9, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_9, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_9; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_10, який належить ОСОБА_7, і.к.НОМЕР_11, за період часу з 04.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 04.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_7, і.к.НОМЕР_11; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_7, і.к.НОМЕР_11, про відкриття банківського рахунку НОМЕР_10, довіреність від імені ОСОБА_7, і.к.НОМЕР_11, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_10, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_12, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_12; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_13, який належить ОСОБА_8, і.к. НОМЕР_3, за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_8, і.к. НОМЕР_3; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_8, і.к. НОМЕР_3 про відкриття банківського рахунку НОМЕР_13, довіреність від імені ОСОБА_8, і.к. НОМЕР_3, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_13, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_13, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_13; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_14, який належить ОСОБА_9, і.к. НОМЕР_4, за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_9, і.к. НОМЕР_4; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_9, і.к. НОМЕР_4, про відкриття банківського рахунку НОМЕР_14, довіреність від імені ОСОБА_9, і.к. НОМЕР_4, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_14, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_14, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_14; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_15, який належить ОСОБА_10, і.к. НОМЕР_5, за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_10, і.к. НОМЕР_5; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_10, і.к. НОМЕР_5, про відкриття банківського рахунку НОМЕР_15, довіреність від імені ОСОБА_10, і.к. НОМЕР_5, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_15, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_15, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_15; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_16, який належить ОСОБА_11, і.к. НОМЕР_6, за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_11, і.к. НОМЕР_6; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_11, і.к. НОМЕР_6, про відкриття банківського рахунку НОМЕР_16, довіреність від імені ОСОБА_11, і.к. НОМЕР_6, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_16, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_16, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_16; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_18, який належить ОСОБА_12, і.к.НОМЕР_17, за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_12, і.к.НОМЕР_17; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_12, і.к.НОМЕР_17, про відкриття банківського рахунку НОМЕР_18, довіреність від імені ОСОБА_12, і.к.НОМЕР_17, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_18, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_18, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_18; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_19, який належить ОСОБА_13, і.к.НОМЕР_20, за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_13, і.к.НОМЕР_20; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_13, і.к.НОМЕР_20, про відкриття банківського рахунку НОМЕР_19, довіреність від імені ОСОБА_13, і.к.НОМЕР_20, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_19, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_19, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_19; виписки про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_21, який належить ОСОБА_14, і.к. НОМЕР_7, за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 12.02.2015 по 20.03.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_14, і.к. НОМЕР_7; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви ОСОБА_14, і.к. НОМЕР_7, про відкриття банківського рахунку НОМЕР_21, довіреність від імені ОСОБА_14, і.к. НОМЕР_7, щодо уповноваження відкриття рахунку за НОМЕР_21, Договір на відкриття банківського рахунку НОМЕР_21, додаткових угод до них, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_21.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя