Ухвала суду № 81131616, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13344/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002986, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4201800000002986, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПАТ «УКР/ІН/КОМ» код за ЄДРПОУ 05839888 (попередня назва ПАТ «УКРІНБАНК»), за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-А (колишня вулиця Смирнова-Ласточкіна) (на праві власності належить ПАТ «УКР/ІН/КОМ» код за ЄДРПОУ 05839888), з метою відшукання та вилучення: кредитного договору № 196 від 29.07.2014 укладений між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_4 на суму 18 000 000 грн. та додаткові договори до нього, договори поруки та іпотеки укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором № 196; договір іпотеки від 29.07.2014 укладений між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_5 із відповідними додатками, договір іпотеки від 29.07.2014 укладений між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_6 із відповідними додатками; документи, що стосуються нерухомого майна, яке виступало предметом іпотеки за кредитним договором № 196; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ОСОБА_4 кредиту і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспортів громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ОСОБА_4 вказаних рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статут ПАТ «УКРІНБАНК» чинний станом на 29.07.2014, Положення «Про кредитний комітет» чинний станом на 29.07.2014, Положення «Про кредитування юридичних та фізичних осіб» чинний станом на 29.07.2014, особові справи (у т.ч. накази про призначення та звільнення) членів кредитного комітету, якими було схвалено видачу кредитних коштів ОСОБА_4 та особові справи осіб, які супроводжували вказаний кредит.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 18-05 год. 18.03.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1