Ухвала суду № 81131463, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13344/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002986, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПАТ «УКР/ІН/КОМ» код за ЄДРПОУ 05839888 (попередня назва ПАТ «УКРІНБАНК»), за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-А (колишня вулиця Смирнова-Ласточкіна) (на праві власності належить ПАТ «УКР/ІН/КОМ» код за ЄДРПОУ 05839888).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 4201800000002986 від 28.11.2018 за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману в особливо великих розмірах, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб ПАТ «УКР/ІН/КОМ», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-А (колишня вулиця Смирнова-Ласточкіна), де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4201800000002986, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПАТ «УКР/ІН/КОМ» код за ЄДРПОУ 05839888 (попередня назва ПАТ «УКРІНБАНК»), за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-А (колишня вулиця Смирнова-Ласточкіна) (на праві власності належить ПАТ «УКР/ІН/КОМ» код за ЄДРПОУ 05839888), з метою відшукання та вилучення: кредитного договору № 196 від 29.07.2014 укладений між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_5 на суму 18 000 000 грн. та додаткові договори до нього, договори поруки та іпотеки укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором № 196; договір іпотеки від 29.07.2014 укладений між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_6 із відповідними додатками, договір іпотеки від 29.07.2014 укладений між ПАТ «УКРІНБАНК» та ОСОБА_7 із відповідними додатками; документи, що стосуються нерухомого майна, яке виступало предметом іпотеки за кредитним договором № 196; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ОСОБА_5 кредиту і подальшої його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспортів громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ОСОБА_5 вказаних рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статут ПАТ «УКРІНБАНК» чинний станом на 29.07.2014, Положення «Про кредитний комітет» чинний станом на 29.07.2014, Положення «Про кредитування юридичних та фізичних осіб» чинний станом на 29.07.2014, особові справи (у т.ч. накази про призначення та звільнення) членів кредитного комітету, якими було схвалено видачу кредитних коштів ОСОБА_5 та особові справи осіб, які супроводжували вказаний кредит.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1