Ухвала суду № 81131124, 02.04.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3754/19

Провадження № 1-кс/727/1627/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора Юрчишина Ю.В.

розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42015260000000084 від 14.05.2015 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом прокуратури Чернівецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що з 2014 року по даний час службові особи Чернівецької митниці ДФС, перебуваючи у злочинній змові із суб’єктами господарювання, в тому числі зі службовими особам ТзОВ «С.К.-Інтер», систематично сприяли останнім в ухиленні від сплати обов’язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивним документам, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників Чернівецької митниці ДФС полягає в тому, що товар суб’єктами господарювання закуповуєтсья у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі CMR, Invoice, PackingList). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми «VASTIMPEX» SRL» (м.Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, R03176657). При цьому, перед в’їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників Чернівецької митниці ДФС здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.

Отримувачами товару згідно вказаної схеми, де при митному оформленні брокерські послуги надаються працівниками ТзОВ «С.К.-Інтер» та іншими митними брокерами, є товариства з обмеженою відповідальністю «Меблі Стиль Трейдинг» (код 37032457; м.Чернівці); «Родничок-1» (код 39100130; Новоселицький район, с.Бояни Чернівецької області); «ДІ-НЕКС» (код 37922377; м.Київ); «АТІКА ГОЛД» (код 39159966; м.Київ); «КАВЕРОН ІНДАСТРІС» (код 39727897; м.Запоріжжя);«ТОНІА ТРІНІ» (код 39935105; м.Київ); «Коста Трейд» (код 39935325; м. Київ);«Массерія Трейдінг» (код 39939534; м.Київ); ПП «ЛІРА22» (код 35891405; м.Чернівці), «Люкс Корд» (код 39872543; адреса: 03113, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Івана Шевцова, будинок 1).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС, за адресою м.Чернівці, вул.Руська, 248М, за період з 01 січня 2014 року по 30 березня 2017 року, а саме до

- документів, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, одержувачами яких виступали товариства з обмеженою відповідальністю «Меблі Стиль Трейдинг» (код 37032457; м.Чернівці); «Родничок-1»(код 39100130; Новоселицький район, с.Бояни Чернівецької області); «ДІ-НЕКС» (код 37922377; м.Київ); «АТІКА ГОЛД» (код 39159966; м.Київ); «КАВЕРОН ІНДАСТРІС» (код 39727897; м.Запоріжжя);«ТОНІА ТРІНІ» (код 39935105; м.Київ); «Коста Трейд» (код 39935325; м. Київ); «Массерія Трейдінг» (код 39939534; м.Київ); ПП «ЛІРА22» (код 35891405; м.Чернівці),«Люкс Корд» (код 39872543; адреса: 03113, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Івана Шевцова, будинок 1);

- документів, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів,де відправником виступала румунська фірма «VASTIMPEX» SRL» (м.Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, R03176657);

- документів, що подавались при митному оформленні та складались за результатами митного оформлення ввезення на митну територію України товарів,де перевезення здійснювались транспортними засобами із реєстраційними номерами MI 493 DE/MI 863 YF;MI 456 DE/MI 840 YF; СЕ 8188 АК; СЕ 0343 ВН/СЕ 5945 ХТ; CQK 898/C 696 RB;СЕ4045 ВН/СЕ 5950 ХТ; СЕ 5016 АМ; LC 63174; СЕ 3486.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених вище документів як в електронному вигляді, так і в електрофотокопіях.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.05.2015 року до ЄРДР внесені відомості за № №42015260000000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що упродовж 2014-2015 років службові особи Чернівецької митниці, перебуваючи у злочинній змові із службовими особами ТзОВ «С.К.-Інтер» та іншими суб’єктами, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, сприяли у організації злочинної схеми по ухиленню від сплати обов’язкових платежів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Встановлено, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено, що «ТзОВ «С.К.-Інтер» надавалися брокерські послуги Товариствам з обмеженою відповідальністю, які зазначені в клопотанні. Крім того не доведено, що за результатами надання брокерських послуг працівниками «ТзОВ «С.К.-Інтер», Товариствами здійснювалось ухилення від сплати обов’язкових митних і податкових платежів. Відомості відносно вказаних в клопотанні Товариств до ЄРДР не внесено. Таким чином, відомості які має намір отримати орган досудового розслідування, виходять за межі досудового слідства.

За таких обставин приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.