Ухвала суду № 81130816, 03.04.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3763/19

Провадження № 1-кс/727/1632/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42019260000000017 від 31.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ «ВБП «Вайкон» (код ЄДРПОУ 40547745, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А) за період 2017-2018 років шляхом використання у своїй господарській діяльності підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Грантіс», ТОВ «Білдбег», ТОВ «Фрочмаунт компані», ТОВ «БК ОСОБА_2», ТОВ «Строй інцест інженіринг», ТОВ «Крафт інцест компанія» незаконно сформували витрати підприємства, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 3496806,96 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Чернівецькій області проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «виробничо-будівельного підприємства «Вайкон» встановлено, що ТОВ «ВБП Вайкон» укладено договори (завершено тендерні торги) протягом 2016-2018 років на суму 69752081,64 грн. та отримано грошові кошти по виграним тендерам протягом 2017 - 2018 рр. на загальну суму 33026748,12 грн.

Згідно архіву електронної звітності - єдиного реєстру податкових накладних встановлено, протягом 2017-2018 р. на користь ТОВ «ВБП «Вайкон» виписані податкові накладні від таких контрагентів: ТОВ «Фрочтмаунт компані», ТОВ «БК ОСОБА_2», ТОВ «Строй інвест іпженіринг», ТОВ «Крафт інвест компанія», ТОВ «Білдбег».

В ході слідства встановлено, що у ТОВ «ВБП «Вайкон» в Акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), відкриті банківські рахунки №26044639757400, №26055000080137, №26000639757400, №26006878888639, які можуть використовуватись в злочинній діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи Акціонерного товариства «УкрСиббанк» – ТОВ «ВБП «Вайкон» (код ЄДРПОУ 40547745, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А) банківські рахунки №26044639757400, №26055000080137, №26000639757400, №26006878888639. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення копій документів.

Прокурор в судове засідання не з’явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання тимчасового доступу до документів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити прокурор значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №42019260000000017.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3, прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1, прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4, прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно клієнта банківської установи Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) – ТОВ «ВБП «Вайкон» (код ЄДРПОУ 40547745, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А) по господарським взаємовідносинах між ними та з ТОВ «Торговий дім «Грантіс», ТОВ «Білдбег», ТОВ «Фрочмаунт компані», ТОВ «БК ОСОБА_2», ТОВ «Строй інцест інженіринг», ТОВ «Крафт інцест компанія», з можливістю зробити їх копії, за період часу з 01.01.2017 р. по 31.12.2018 р., а саме до:

- виписок по рахунках №26044639757400, №26055000080137, №26000639757400, №26006878888639, з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку, номерів телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного СГД, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками;

- копій первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів), які в повному об’ємі відображають проведення операцій по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2017 р. по 31.12.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.