Ухвала суду № 81129799, 12.04.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1588/2019 Справа №641/2725/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Чайка І.В.,

за участю секретаря - Дрокіної С.О..,

слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 – ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000896 від 04.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області- Черкашин М.С. звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000896 від 04.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до рахунку № 5167490107979974, на який перераховані кошти 02.04.2019 року в сумі 25 500, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, анкетні дані власника рахунку у період часу з 01.04.2019 року по теперішній час, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 та можливість вилучення копій документів в філії - Харківському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", розташованому за адресою: м. Харків Конституції майдан, буд. 22.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.04.2019, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, надійщла заява від ОСОБА_3, стосовно шахрайських дій вчинених відносно нього невстановленою особою, через інтернет мережу "ОЛХ", в результаті чого останньому завдано матеріальну шкоду на 25500 гривень.

04.04.2018 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019220540000896 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитан в якості потерпілого ОСОБА_3, повідомив що за 02.04.2019 рок коли ОСОБА_3 знаходився у мережі інтернет де звернув увагу на об’яву на сайті ОЛХ про продаж мотоциклу продавцем на ім’я ОСОБА_4. Спочатку в смс повідомлені спитав щодо актуальності продажу товару. Після чого подзвонив ОСОБА_4 за вище вказаним мобільний номер на сайті продавця + 380999203848, а також спілкувались у соц. мережі Вайбер де ОСОБА_4 було надіслано фотографії мотоциклу. Артуром було надіслано номер рахунку №5167490107979974 , який являється рахунком Ощадбанку , та попрохав про предоплату у 3000 грн., ОСОБА_3 погодився на 2000 грн., та переслав грошові кошти у сумі 2000 грн. з картки монобанк № 5375414110246369 на рахунок №5167490107979974. Через деякий час ОСОБА_4 підтвердив отримання грошових коштів, та повідомив що буде готуватись для пересилання товару, а саме мотоциклу по новій пошті. Близько 17:00 год. вислав фотографію накладної, де ОСОБА_4 начебто направив товар новою поштою, закривши при цьому запальничкою штрих-код накладної. Після того як ОСОБА_4 було надіслано начебто накладну з нової пошти, він просив його набрати на мобільний номер для обговорення остаточного розрахунку по даному мотоциклу. Артур наполягав, що він вже вислав товар і ОСОБА_3А повинен надіслати грошові кошти у сумі 23 500 грн. і після цього ОСОБА_4 перешле накладну без закриття штрих-коду. ОСОБА_3 погодився, та почав пересилати грошові кошти. Спочатку переслав грошові кошти у сумі 20 000 грн. з Монобанку, а після з приват банку 3 500 грн. і всі ці кошти ОСОБА_3 С,А. пересилав на рухунок № №5167490107979974.

02.04.2019 р. ОСОБА_3 було переведено всього 25 500 грн. на рахунок №5167490107979974.

ОСОБА_3 став чекати, фотографію накладної, але Атур не відповідав та не присилав ніякої фотографії нормальної накладної. Вже зранку 03.04.2019 р. було виявлено, що з соц мережі Вайбер було видалено смс повідомлення з начебто раніше надісланою накладною, та номер рахунку Ошадбанка №5167490107979974. ОСОБА_4 добавив ОСОБА_3 у чорний список як в соц. мережі Вайбер, так і в мобільній мережі. Після чого ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали і набрав до банків Приват та Моно, та повідомив, що сталось і попрохав заблокувати рахунки, які проходили 02.04.2019 р. на картку Ощад Банку №5167490107979974.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № 5167490107979974, на який перераховані кошти 02.04.2019 у сумі 25500 грн., та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 01.04.2019 по теперішній час, а також отримати тимчасовий доступ до рахунку № 5167490107979974, на який перераховані кошти 02.04.2019 у сумі 25500 грн..

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129) розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 22.

Враховуючи, що документи, які містяться в АТ «Ощадбанк» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

В судовому засіданні слідчий СВ клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення – злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до рахунку № 5167490107979974, на який перераховані кошти 02.04.2019 року у сумі 25 500, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, анкетні дані власника рахунку у період часу з 01.04.2019 року по теперішній час, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129), розташованому за адресою: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 та можливість вилучення копій документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, анкетні дані власника рахунку у період часу з 01.04.2019 року по теперішній час в філії - Харківському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", розташованому за адресою: м. Харків Конституції майдан, буд. 22, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.05.2019 року.

Роз’яснити АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- І . В . Чайка