Ухвала суду № 81127700, 09.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5259/19

н/п 1-кс/640/3529/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Жаденова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220540003067 від 31.12.2017 за ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення у ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв, квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстру руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформації про контактні номери телефонів, які прив’язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1; фото – відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з моменту їх відкриття по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в проваджені СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220540003067 від 31.12.2017, за ознаками ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Харківської області виявлено факт протиправної діяльності в сфері паливно-енергетичного комплексу з боку невстановлених осіб, які систематично здійснюють викрадення вуглеводів з місць їх зберігання, а саме: нафтогазового промислу та бурових установок державної форми власності, що розташовані на території Харківської області, шляхом втручання в їх роботу. Викрадена сировина транспортується з метою її переробки та подальшої реалізації на адресу осіб, які з використанням вказаної сировини здійснюють незаконне виробництво бензину та дизельного пального.

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, отриманих в ході виконання доручення слідчого встановлено, що вуглеводна сировина використовується винними особами з метою виготовлення паливно-мастильних матеріалів (далі – ПММ). Вказані особи не маючи дозвільних документів, здійснюють незаконне виготовлення бензину та дизельного палива, яке у подальшому транспортується та реалізується на території Харківської та інших областей України.

Також встановлено, що до організації та координації протиправної діяльності щодо виготовлення ПММ з викраденої вуглеводної сировини може бути причетна громадянка України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є засновником, керівником та головним бухгалтером ПП «ВТФ Альянс» (код ЄДРПОУ 33119167), яке використовується для прикриття незаконної діяльності з виготовлення бензину та дизельного пального з викраденої вуглеводної сировини.

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено, що виробництво та реалізація дизельного пального здійснюється у приміщеннях належних ОСОБА_2, розташованих за адресою: Харківська область, м. Зміїв, Таранівське Шосе, 64.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 факт виробництва, продажу та пропонування до продажу дизельного пального заперечила та у відповідності до ст. 63 Конституції України від дачі показів відмовилась.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення платіжних банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів від невстановлених осіб у якості оплати за придбання незаконно виготовлених ПММ, встановлення контактних номерів телефону, які прив’язані до вказаних банківських рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ та надання інформації стосовно банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Сторона обвинувачення зазначає, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 01.01.2018 по 09.04.2019 перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені. Даних, що вказані в клопотанні данні за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження, наданий Витяг з кримінального провадження №12017220540003067 від 31.12.2017 та додатки до нього не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши ПАТ КБ «Приват-Банк», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 09.04.2019, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1; заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстру руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформації про контактні номери телефонів, які прив’язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім’я ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1; фото – відеоматеріалів про зняття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2018 по 09.04.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.05.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Роз’яснити ПАТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.