Ухвала суду № 81127364, 12.04.2019, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/336/19

провадження: 1-кс/614/171/19

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2019 р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

слідчого СВ Борівського ВП ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220230000358 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 11.04.2019р. звернувся до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018220230000358, яке погоджене з старшим групи прокурорів – начальником Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської обл. ОСОБА_2

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що у провадженні СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12018220230000358 від 08.12.2018 року за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувало звернення ОСОБА_3 від 08.12.2018 про те, що деякі працівники Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату протягом 2018 року отримували заробітну плату, але за місцем роботи не перебували.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації ГУ ДФС в Харківській області від 11.01.2019 №1522/10/20-40-51-03-08 громадяни ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, працевлаштовані до Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату (ЄДРПОУ 03189653), та які протягом 2018 року отримували від цієї установи доходи у вигляді заробітної плати.

Разом з тим, відповідно до відомостей головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 12.03.2019 №0.184-9095/0/15-19 та №0.184-8892/0/15-19 від 07.03.2019, вказані громадяни протягом 2018 року неодноразово перетинали державний кордон України, тривалий час не перебували на території України, у зв’язку з чим не могли виконувати свої трудові обов’язки в Піско-Радьківському психоневрологічному інтернаті та отримувати за це заробітну плату.

Таким чином, в діях працівників Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату вбачаються ознаки кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння державними коштами шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

З метою отримання відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_9; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_10; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_11; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_12; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_13; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_14; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_15; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_16; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_17, і на які останні отримували заробітну плату, перебуваючи на посадах Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату, ЄДРПОУ 03189653, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про відкриття цих рахунків, нарахування та отримання заробітної плати особисто вказаними громадянами чи сторонніми особами.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), оскільки всім працівникам Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату заробітна плата нараховується на їх банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази вчинення вищезазначеного злочину. При цьому іншими способами довести обставини скоєного злочину, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, неможливо, оскільки інформація про отримання грошових коштів становить банківську таємницю і перебуває у володінні лише АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судовому засіданні слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 підтвердив вищевикладене та підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, пояснив, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України «якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України «відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

За змістом ч.7 ст.163 КПК України «слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також доведена наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21, ОСОБА_1, ОСОБА_22, ОСОБА_23, т.в.о. начальника СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_24, оперуповноваженим СКП Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна), МФО банку 305299, та зобов’язати дирекцію АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

-Перелік банківських рахунків, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_8; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_9; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_10; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_11; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_12; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_13; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_14; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_15; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_16; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_17, на які останні отримували заробітну плату протягом 2018 року, перебуваючи на посадах Піско-Радьківського психоневрологічного інтернату, ЄДРПОУ 03189653;

-Документи, на підставі яких відкрито вищезазначені рахунки, фото клієнта;

-Документи про рух коштів (здійснення фінансових операцій) за цими рахунками з 01.01.2018 по 31.12.2018, з зазначенням способу та місця зняття чи перерахування грошових коштів на інші рахунки (назва банкомату, терміналу, відділення банку, тощо) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Відомості про стан таких рахунків на даний момент та залишок коштів на них.

Роз'яснити дирекції АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.