Ухвала суду № 81127313, 10.04.2019, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/994/16-к

Провадження № 1-кс/617/235/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області – Глоба М.М.,

при секретарі судового засідання –Павлюковій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню за № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

22 березня 2019 року старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 В обґрунтування якого зазначив, що 04 грудня 2012 року до чергової частини Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від директора бази відпочинку «Коксохімік», ОСОБА_3 про те, що 01 травня 2008 року ФОП «Болдарєв Сергій Олексійович» та ФОП «Радик Іван Львович», під час укладання договору № 04 «Про надання юридичних та інформаційних послуг», шляхом обману заволоділи документами на право власності будинками легкого типу (котеджами), які знаходяться на території бази відпочинку «Коксохімік», за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях, 4, 4а, 4б, чим завдали матеріальну шкоду б/в «Коксохімік».

04 грудня 2012 року вказана заява зареєстрована в ЖЄО за № 168.

04 грудня 2018 року вказані відомості внесено до ЄРДР за № 12012220260000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ринкова вартість 14 об’єктів нерухомості, в тому числі і будинків легкого типу, які розташовані за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, смт. Старий Салтів, вул. Лужанський Шлях, 4, 4-А, 4-Б, 4-В, станом на час проведення експертизи складає 8482811,00 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі вісімсот одинадцять) гривень.

На підставі викладеного, кримінальне провадження № 12012220260000122 перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України, відповідні відомості про що внесено до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2008 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 було укладено Договір про надання юридичних та інформаційних послуг (виконання робіт) № 04.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при товарній біржі «Санвест» від 14 листопада 2008 року по справі № 78/ПТС-08 за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, 3-я особа - Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 про спонукання до вчинення дій за Договором про надання юридичних послуг та інформаційних послуг № 04 від 01 травня 2008 року позов задоволено в повному обсязі.

Визнано право власності фізичної особи ОСОБА_6, на нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н., смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях:

- №4а/52, будинок охорони, літ. «В-1», загальною площею 19,5 м2;

- №4а/60, гараж, літ. «Б-1», загальною площею 418,7 м2;

- №4а/69, убиральня, літ. «Г-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4а/77, будиночок відпочинку, літ. «Д-1», загальною площею 28,6 м2;

- №4а/78, будиночок відпочинку, літ. «Ж-1», загальною площею 29,6 м2;

- №4а/79, будиночок відпочинку, літ. «З-1», загальною площею 29,4 м2;

- №4а/80, будиночок відпочинку, літ. «И-1», загальною площею 35,3 м2;

- №4а/81, будиночок відпочинку, літ. «К-1», загальною площею 33,4 м2;

- №4а/83, будиночок відпочинку, літ. «Л-1», загальною площею 40,4 м2;

- №4а/84, будиночок відпочинку, літ. «М-1», загальною площею 30,2 м2;

- №4а/86, будиночок відпочинку, літ. «Н-1», загальною площею 29,0 м2;

- №4а/89, будиночок відпочинку, літ. «О-1», загальною площею 12,3 м2;

- №4а/90, будиночок відпочинку, літ. «П-1», загальною площею 12,3 м2;

- №4а/91, будиночок відпочинку, літ. «Р-1», загальною площею 12,3 м2;

- №4а/96, адміністративний корпус, загальною площею 272,8 м2;

- №4б/27, будиночок відпочинку, літ. «А-1», загальною площею 28,7 м2;

- №4б/31, будиночок відпочинку, літ. «Г-1», загальною площею 36,6 м2;

- №4б/32, будиночок відпочинку, літ. «В-1», загальною площею 20,0 м2;

- №4б/35, лодочна станція, літ. «Б-1», загальною площею 7,2 м2;

- № 4б/42, рятувальна станція, літ. «Д-1», загальною площею 137,5 м2;

- №4а/82, будиночок відпочинку, літ. «С-1», загальною площею 5,5 м2;

- №4а/85, будиночок відпочинку, літ. «Ш-1», загальною площею 5,1 м2;

- №4а/87, будиночок відпочинку, літ. «Ч-1», загальною площею 5,5 м2.

Зобов’язано Комунальне підприємство Вовчанське міське бюро технічної інвентаризації (62504, Харківська обл. м. Вовчанськ, вул. Леніна, 86, код ЄДРПОУ 03354980) зареєструвати право власності фізичної особи ОСОБА_6, на вказані нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н., смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях.

Додатковим рішенням постійно діючого Третейського суду при товарній біржі «Санвест» від 08 грудня 2008 року викладено резолютивну частину рішення постійно діючого третейського суду при Товарній біржі «Санвест» від 14 листопада 2008 року по справі № 78/ПТС - 08 за позовом Фізичної особи підприємця ОСОБА_4, до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5, про спонукання до вчинення дій за Договором про надання юридичних та інформаційних послуг № 04 від 01 травня 2008 року в наступній редакції:

- визнати право власності фізичної особи ОСОБА_6, на вказані вище нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н., смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях;

- зобов’язати Комунальне підприємство Вовчанське міське бюро технічної інвентаризації (62504, Харківська обл. м. Вовчанськ, вул. Леніна, 86, код ЄДРПОУ 03354980) зареєструвати право власності фізичної особи ОСОБА_6 на нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н., смт. Старий Салтів, вул. Лужанський шлях.

В силу положень статті 47 Закону України «Про третейські суди» додаткове рішення постійно діючого Третейського суду при Товарній біржі «Санвест» від 08 грудня року 2008 є складовою частиною рішення третейського суду від 14 листопада 2008 року у справі 78/ПТС-08.

При винесені рішення третейським судом було вирішено питання про права та обов'язки осіб, які не брали участь у справі, а сааме: бази відпочинку "Коксохімік" та якій на праві власності належать нежитлові будівлі, розташовані за адресою: Харківська область, Вовчанський район, смт. Старий Салтів, Лужанський Шлях, 4.

При прийнятті рішенням по справі № 78/ПТС-08 Постійно діючим третейським судом при Товарній біржі "Санвест" вирішено питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі. Ця обставина є підставою для скасування рішення третейського суду, якщо третейський суд виніс рішення про права та обов'язки особи, яка: а) не є стороною третейської угоди; б) не є правонаступником сторони третейської угоди в контексті статті 13 Закону України "Про третейські суди".

База відпочинку "Коксохімік" є правонаступником бази відпочинку "Металург" була створена 07 грудня 2000 року на спільному засіданні ради директорів та головою Харківського обкому профспілки металургів і гірників України та зареєстрована в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19 квітня 2001 року, про що було видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ОСОБА_4 А00 № 638216.

Все майно, яке було збудоване на базі відпочинку "Металург" перейшло до бази відпочинку "Коксохімік" та належить йому на праві приватної власності.

Третейським судом винесено рішення, яким, порушуючи право власності бази відпочинку "Коксохімік", визнано право власності за ФОП ОСОБА_7

Отже, наведені законодавчі приписи та установлені фактичні дані, дають підстави для висновку про те, що у справі, по якій прийнято рішення третейського суду, вирішено питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.

Крім того встановлено, що справа, у якій прийнято рішення, не підвідомча третейському суду відповідно до закону, оскільки третейським судом розглянуто справу, за результатами розгляду якої виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень (відповідно до п. 5 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація прав є публічною, проводиться органом державної реєстрації прав, який зобов'язаний надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом. Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговості надходження заяв).

Також, відповідно до додаткового рішення Третейського суду при товарній біржі «Санвест» вбачається, що воно було винесено за участю представників сторін, а саме: ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_7

В ході проведення допиту в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомили про те, що вони до Третейського суду при товарній біржі «Санвест» із заявами не звертались, на засіданнях не були присутніми, на підставі чого виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі даних показань слід прийти до висновку, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до Третейського суду при товарній біржі «Санвест» з позовами не зверталися, на засіданнях присутніми не були, хоча у додатковому рішенні Третейського суду при товарній біржі «Санвест» (справа №78/ПТС-08) від 08 грудня 2008 року, вказані особи були присутніми при ухваленні рішення, тобто невстановлена особа виконала підписи від їх імені. Для спростування чи підтвердження вказаного факту виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали позовних заяв.

Позовна заява від ОСОБА_4 до ОСОБА_5, подана до Третейського суду при товарній біржі «Санвест», перебуває у матеріалах третейської справи № 78/ПТС-08.

Відповідно до листа голови Третейського суду при товарній біржі «Санвест», ОСОБА_8, матеріали третейської справи № 78/ПТС-08 були передані були направлені до Господарського суду Харківської області для розгляду справи № 29/546-08.

Відповідно до Ухвали Господарського суду Харківської області від 05 жовтня 2015 року (справа № 922/5247/15) в ході розгляду матеріалів справи було витребувано з архіву господарського суду Харківської області для ознайомлення та дослідження матеріали господарської справи № 29/546-08, що підтверджує наявність матеріалів третейської справи № 78/ПТС-08 в матеріалах господарської справи № 29/546-08.

Відповідно до листа Господарського суду Харківської області № 04.01-09/028983 від 13 листопада 2018 року, суд не заперечує проти надання матеріалів справи № 29/546-08 в порядку тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст.ст. 159-166 КПК України.

На підставі викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів господарської справи № 29/546-08 з можливістю вилучення належним чином завірених її копій для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вказана інформація необхідна для розслідування кримінального провадження у зв'язку з тим, що вона допоможе встановити чи звертався ОСОБА_7 та ОСОБА_4 до Третейського суду при товарній біржі «Санвест» із позовними заявами, чи від їх імені зверталася інша (інші) невстановлена (невстановлені) особи, підробивши їх підписи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що матеріали третейської справи № 78/ПТС-08, яка знаходяться в матеріалах господарської справи № 9/546-08, мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, старший слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналу матеріалів справи № 29/546-08 з можливістю вилучення належним чином завірених її копій, яка перебуває у архіві Господарського суду Харківської області за адресою: Держпром, 8 під’їзд, майдан ОСОБА_4, 5, м. Харків.

Старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, надав заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутності.

Представник Господарського суду Харківської області в судове засідання не з’явився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представників, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СВ Вовчанського відділення поліції Вовчанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба проведення судово-почеркознавчої експертизи. У своєю чергу, проведення даної експертизи вимагає надання експертові для ознайомлення документів, який повинно дослідити, а саме: копії матеріалів третейської справи № 78/ПТС-08.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що матеріали третейської справи № 78/ПТС-08., перебувають у володінні Господарського суду Харківської області за адресою: Держпром, 8 під’їзд, майдан ОСОБА_4, 5, м. Харків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки вилучення документів, а саме: копії матеріалів третейської справи № 78/ПТС-08., що перебувають у володінні Господарського суду Харківської області за адресою: Держпром, 8 під’їзд, майдан ОСОБА_4, 5, м. Харків, необхідні для проведення судових експертиз та встановлення обставин кримінального правопорушення, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню за № 12012220260000122 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналу матеріалів третейської справи № 78/ПТС-08 з можливістю вилучення належним чином завірених її копій, яка знаходяться в матеріалах господарської справи № 29/546-08, яка перебуває у архіві Господарського суду Харківської області за адресою: Держпром, 8 під’їзд, майдан ОСОБА_4, 5, м. Харків.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -