Ухвала суду № 81126669, 10.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

10.04.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні житлово-будівельного кооперативу «Комфортбуд», код ЄДРПОУ: 38565833, юридична адреса: м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б, засновниками якого є: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, житлово-будівельного кооперативу «Комфортбуд2», код ЄДРПОУ: 39131441, юридична адреса: м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б, засновниками якого є: ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та ОСББ «Віденський», код ЄДРПОУ: 40687711, яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 Б у м. Хмельницький

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_10, будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі – ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_10, діючи аналогічним способом у період часу з 04.11.2016 по 11.10.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, за допомогою робочого комп’ютера інв. № 10482102, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано, тобто без відома директора Підприємства, змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 1 467 701 гривню 48 копійок.

Також, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_10, будучи службовою особою, у період часу з 21.08.2018 по 16.10.2018 вчинив ряд тотожних протиправних дій.

Зокрема, діючи аналогічним способом ОСОБА_10, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, за допомогою робочого комп’ютера інв. №10482102, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ «Укргазбанк», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок.

Окрім цього, у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018 головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_10, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП «Спецкомунтранс», №26005060101266 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та №26001924437619 в ПАТ АБ «Укргазбанк» на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1597184 гривні 76 копійок, чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_10, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини).

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_10, перебуваючи 02.05.2018, 03.05.2018, 16.05.2018, 18.05.2018, 25.05.2018 та 12.06.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно отримав у бухгалтера ОСОБА_11 з каси Підприємства згідно видаткових касових ордерів готівкові кошти на суми 8970 грн., 3800 грн., 241,04 грн., 1500 грн., 1500 грн. та 4718,68 грн. відповідно, без підтверджуючих документів, які привласнив та в подальшому використав на власні потреби, чим заподіяв Підприємству майнової шкоди на вищевказані суми.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушень – ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 фактично проживає в квартирі № 57 будинку № 3/2Б, що по вул. Зарічанській у м. Хмельницький спільно з співмешканкою ОСОБА_12, з якою на даний час розірвано шлюб.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира, де фактично проживає ОСОБА_10 за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б кв. 57, на праві власності належить ОСОБА_13, яка являється матір’ю співмешканки ОСОБА_10 – ОСОБА_12.

Також у фактичному користуванні ОСОБА_10 є нежитлове приміщення №35, розташоване в будинку № 3/2 Б по вул. Зарічанській у м. Хмельницький, яке на

праві власності також належить ОСОБА_13.

В даному випадку фактичне використання підозрюваним ОСОБА_10 зазначених об’єктів нерухомого майна повністю підтверджується проведеними обшуками в квартирі № 57 та в нежитловому приміщенні № 35 вище вказаного будинку.

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того як ОСОБА_10 розпорядився коштами привласненими в ХКП Спецкомунтранс», встановити чи являвся він ініціатором придбання зазначеної квартири, де він фактично проживає. Окрім цього, необхідно здобути відомості щодо того чи використовував ОСОБА_10 кошти, отримані злочинним шляхом, на облаштування та утримання квартири та нежитлового приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_13 набула право власності на вищевказані об’єкти на підставі довідок № 57 та № 35, які видавались Житлово-будівельним кооперативом «Комфортбуд», юридична адреса розташування якого: м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б, тому на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, а саме: договорів про пайову участь, купівлі-продажу або інших правочинів щодо придбання нерухомого майна або майнових прав, їх переуступки іншим особам, платіжних доручень, чеків, квитанцій про сплату за надані послуги будівельної компанії, оплату вартості нерухомого майна (квартири та нежитлового приміщення), в яких можуть зазначатися відомості про платника, актів приймання-передачі, технічної документації на вказані об’єкти нерухомості, відомостей про внесення даних до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, реєстру іпотек, тощо.

Зазначені документи перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу «Комфортбуд», код ЄДРПОУ: 38565833, юридична адреса: м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б, засновниками якого є: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та Житлово-будівельного кооперативу «Комфортбуд2», код ЄДРПОУ: 39131441, юридична адреса: м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б, засновниками якого є: ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_5

Окрім цього, платіжні доручення, чеки, квитанції, відомості та інші документи про оплату послуг пов’язаних з утриманням квартири № 57 та нежитлового приміщення № 35, в будинку № 3/2 Б по вул. Зарічанській у м. Хмельницький, що перебувають у володінні ОСББ «Віденський», код ЄДРПОУ: 40687711, яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 Б у м. Хмельницький.

Оригінали вищевказаних документів, мають важливе доказове значення для досудового розслідування, оскільки такі матеріали можуть відображати використання коштів підозрюваним ОСОБА_10, які отримані в результаті його злочинної діяльності, та матимуть значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. При цьому, оригінали таких документів можуть бути об’єктами досліджень при проведенні експертиз почерку та підпису.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1В – задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, а саме:

- Оригіналів договорів про пайову участь, купівлі-продажу або інших правочинів щодо придбання нерухомого майна або майнових прав, їх переуступки іншим особам, платіжних доручень, чеків, квитанцій, довідок про оплату вартості нерухомого майна (квартири та нежитлового приміщення), актів приймання-передачі, технічної документації на вказані об’єкти нерухомості, відомостей про внесення даних до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, реєстру іпотек, тощо, документів про сплату за надані послуги будівельної компанії за придбання та обслуговування квартири № 57 та нежитлового приміщення № 35, що в будинку № 3/2 Б, по вул. Зарічанській у м. Хмельницький, які перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу «Комфортбуд», код ЄДРПОУ: 38565833, адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б;

- Оригіналів договорів про пайову участь, купівлі-продажу або інших правочинів щодо придбання нерухомого майна або майнових прав, їх переуступки іншим особам, платіжних доручень, чеків, квитанцій, довідок про оплату вартості нерухомого майна (квартири та нежитлового приміщення), актів приймання-передачі, технічної документації на вказані об’єкти нерухомості, відомостей про внесення даних до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, реєстру іпотек, тощо, документів про сплату за надані послуги будівельної компанії за придбання та обслуговування квартири № 57 та нежитлового приміщення № 35, що в будинку № 3/2 Б, по вул. Зарічанській у м. Хмельницький, які перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу «Комфортбуд2», код ЄДРПОУ: 39131441, адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 3/2 Б;

- Оригіналів договорів про пайову участь, купівлі-продажу або інших правочинів щодо права власності на нерухоме майно (квартиру та нежитлове приміщення) або майнових прав, їх переуступки іншим особам, платіжних доручень, чеків, квитанцій, довідок про оплату вартості нерухомого майна, актів приймання-передачі, технічної документації на вказані об’єкти нерухомості, відомостей про внесення даних до Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно, реєстру іпотек, тощо, а також платіжних доручень, чеків, квитанцій, відомостей та інших документів, щодо оплати послуг, пов’язаних з утриманням квартири № 57 та нежитлового приміщення № 35, що в будинку № 3/2 Б по вул. Зарічанській у м. Хмельницький, які перебувають у володінні об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Віденський», код ЄДРПОУ: 40687711, яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 Б у м. Хмельницький.

Ухвала діє по 10 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя