Ухвала суду № 81125540, 08.04.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/493/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2163/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019130000000011 від 09.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що посадові особи Кремінської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів (ЄДРПОУ №20153177) за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей за договорами купівлі-продажу №112 та №113 від 05.12.2018р.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має розрахунковий рахунок в АТ «ОСОБА_5 Аваль у м. Києві (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул.Лєскова, 9, №26002620442, на який в період часу з 05.12.2018р. по 31.12.2018р. Кремінською обласною загальноосвітньою санаторною школою-інтернатом І-ІІІ ступенів перераховувались бюджетні грошові за договорами купівлі-продажу №112 та №113 від 05.12.2018р.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів по вказаному розрахункову рахунку ФОП ОСОБА_4 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв’язку з чим ним ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації з подальшою можливістю її вилучення.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ «ОСОБА_5 Аваль»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській ОСОБА_2, іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, або їх завірених копій у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по клієнту ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), з подальшою можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковому рахунку № 26002620442 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з з 05.12.2018р. по 25.02.2019р.;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

- документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 05.12.2018р. по 25.02.2019р. з вказівкою ІР-адрес комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський