Ухвала суду № 81124869, 08.04.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3638/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2737/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12017130000000338 від 11.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що у період часу з 27.04.2017 по 07.09.2017 посадові особи КУ «Старобільське РТМО», зловживаючи службовим становищем здійснили закупівлю побутової техніки та меблів за завищеними цінами, зокрема 08.08.2017р. уклали з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ФОП «ОСОБА_3В.»), в результаті чого завдали істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам держави.

В ході досудового розслідування було встановлено, що через розрахункові рахунки № 35426101033139 та № 35418001033139, відкриті в УДКС України Старобільського району Луганської області (ін.37858396), здійснено оплату бюджетними грошовими коштами на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ФОП «ОСОБА_3В.») № 26002543808, відкритий АППБ «ОСОБА_4 Аваль» м. Київ.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП «ОСОБА_3В.» перебуває на обслуговуванні в АТ «УКРСОЦБАНК», де має розрахунковий рахунок № 26005000104867.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3В.» відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ «УКРСОЦБАНК» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання частково.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака № 29, з можливістю копіювання даних документів по клієнту - ФОП «Дубровіна Наталія Вікторівна» (рнокпп. НОМЕР_1) та вилучення копій цих документів, а саме:

- анкети-заяви про відкриття рахунку № 26005000104867;

- реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахунку № 26005000104867 за період з 01.01.2015 року по 04.09.2017, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), а саме:

- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- договорів на обслуговування рахунку № 26005000104867 та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою та вилученні їх (здійсненні їх виїмки) в копіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський