Ухвала суду № 81123148, 12.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5162/19

Провадження № 1-кс/592/2727/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32019200000000003 від 09.01.2019. за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.01.2019 за №32019200000000003 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716), з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансово-господарських операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131), ПП «Терія Трейд» (код 41493497), ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202), ТОВ «Смарт-Торг» (код 40403560), ТОВ «Енвіжен-Плюс» (код 40147711), ПП «Генес Груп» (код 40995707), ТОВ «Грін-Торг» код (40468370), ТОВ «Укркредос» (код 39367288), ТОВ «Тесіс.» (код 38953668), ТОВ «Максібудпроект» (код 40927380), ТОВ «Поліст Компані», (код 41143791) штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилилися від сплати ПДВ на суму 1 770 140 гривень.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Укркредос» (код 39367288), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву з проханням розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 99 КПК України сторони кримінального провадження зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, та бути визнані доказами по справі.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Укркредос» (код 39367288), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа - Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров