Ухвала суду № 81123074, 10.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/5595/19

Провадження №1-кс/592/2983/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32019200000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Контадо» (код 41743640), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ «Кастана» (код 41727977), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№26004104944 (980 UAH), НОМЕР_1 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Суми, площа Незалежності, 1; м. Київ вул. Лєскова, 9) для ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №№26004104944 (980 UAH) та НОМЕР_1 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити чи спростувати факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) та ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Контадо» (код 41743640), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ «Кастана» (код 41727977), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме встановити вид і розмір операції, суму перерахунку, дату та призначення платежу та від імені якої особи він здійснений, отримувача коштів.

У судове засідання слідчий не зявився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6 з можливістю вилучення документів по поточних рахунках №№26004104944 (980 UAH), НОМЕР_1 (980 UAH), які відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Суми, площа Незалежності, 1; м. Київ вул. Лєскова, 9) для ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26004104944 (980 UAH), НОМЕР_1 (980 UAH), за період з 01.01.2018 р. по 26.01.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 1; м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров