Ухвала суду № 81122909, 12.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5601/19

Провадження № 1-кс/592/2989/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., за участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000071 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство Агрофірма «Надія» Інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук України» (код 00729639) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Встановлено, що при наявній заборгованості зі сплати податків у ДП «ДГ Агрофірма «Надія» ОСОБА_2», в.о. директора ОСОБА_3 перераховував значні суми коштів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) за будівельні роботи. Зокрема, аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства за період з 01.04.2015 по 31.03.2018 встановлена загальна сума коштів витрачених на розрахунки з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), яка становить 4 200 000 гривень. Встановлено, що в злочинній діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) №№26055055007951 (980 UAH), 26004055013156 (980 UAH), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) №№26003055022676 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) №№26055055007951 (980 UAH), 26004055013156 (980 UAH), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2) №№26003055022676 (980 UAH), які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1).

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак з матеріалів клопотання не вбачається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000071 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко