Ухвала суду № 81122879, 12.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5807/19

Провадження № 1-кс/592/3116/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання Шипиленко О.Я., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання - слідчого Слончака М.В. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019200000000003 від 09.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку - слідчого Слончака М.В.,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716), з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансово-господарських операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Євроснабресурс» (код 39854131), ПП «Терія Трейд» (код 41493497), ТОВ «Траст Консалт Компані» (код 40379202), ТОВ «Смарт-Торг» (код 40403560), ТОВ «Енвіжен-Плюс» (код 40147711), ПП «Генес Груп» (код 40995707), ТОВ «Грін-Торг» код (40468370), ТОВ «Укркредос» (код 39367288), ТОВ «Тесіс.» (код 38953668), ТОВ «Максібудпроект» (код 40927380), ТОВ «Поліст Компані», (код 41143791) штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого ухилилися від сплати ПДВ на суму 1 770 140 гривень.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2.

У зв'язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Виконавчого комітету Сумської міської ради.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ТВК Сумиелектроснаб» (код 38522716), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2, з моменту реєстрації по 11.04.2019 р., а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: Виконавчого комітету Сумської міської ради, розташованого за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 2.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв