Ухвала суду № 81122010, 05.04.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2258/19 1-кс/335/2555/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Проценко А.М., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В. розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Шпихової Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000309 від 20.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Запорізькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 42018080000000309 від 20.08.2018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 20.08.2018 по 23.08.2018 року, невстановлена особа, представившись прокурором Запорізької області Романовим В.П. вимагала з підприємців та посадових осіб великі суми грошових коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що від дій невстановленої особи постраждали:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває на посаді начальника управління Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, перебуває на посаді начальника митного поста Запоріжжя-аеропорт Запорізької митниці ДФС;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, перебуває на посаді заступника начальника Державної екологічної інспекції у Запорізькій області;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, Токмацький міський голова Токмацька міська рада.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що 20.08.2018 року, йому зателефонувала невстановлена особа, яка представилась заступником прокурора Запорізької області Вознюком Ю.М., та повідомила що терміново необхідно зв'язатися з прокурором Запорізької області Романовим В.П. по номеру мобільного телефону 095-762-38-10. В ході розмови особа, яка представилась ОСОБА_6, попросила зв'язатися з ним за допомогою інтернет зв'язку «WhatsApp», що і зробив ОСОБА_4 в ході розмови, особа яка представилась прокурором Запорізької області попросила матеріальної допомоги для вирішення особистих питань, а також з метою не перешкоджати виконанню службових обов'язків ОСОБА_4 Оскільки ОСОБА_4 відразу зрозумів, що відносно нього намагаються здійснити шахрайські дії, поклав слухавку та на подальші смс-повідомлення не відповідав. В одному з смс-повідомлень було вказано номер банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7.

Так, враховуючи вищевикладене, необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки руху грошових коштів по банківський платіжній картці № НОМЕР_1 відкритій на ім'я ОСОБА_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, б.12Г, (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), а саме: виписки руху по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7, із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 21.02.2019, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням особистої справи особи, яка відкривала банківську платіжну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, за адресою: м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 315, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій Шпиховій Наталії Олегівні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Угренюку Івану Олександровичу, слідчому ГУНП в Запорізькій області Ільїну Олександру Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Силенку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12 Г, (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), з можливістю вилучення копій документів, а саме: виписки руху грошових коштів по банківський платіжній картці № НОМЕР_1 відкритій на ім'я ОСОБА_7, із зазначенням вихідного залишку, розшифрування дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 21.02.2019, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації а також тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій особистої справи особи, яка відкрила банківську платіжну картку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 05.05.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.М. Проценко