Ухвала суду № 81121945, 11.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.04.2019

Справа № 320/1091/19

1-кс/320/1882/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого слідчого судді Купавської Н.М.

за участю секретаря Діденко Т.Ю.

прокурора Ромащенко М.О.

захисника ОСОБА_1

підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мелітополі клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 про покладення обов'язків на ОСОБА_2,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, повторно, та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Вказане кримінальне правопорушення (злочин) зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220000000582від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

06.02.2019 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.02.2019 ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_2 підозрюється в тому, що приблизно на початку жовтня 2018 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в.о. начальника митного поста «Херсон порт» митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 познайомив ОСОБА_2 з громадянином України ОСОБА_5, який приблизно у той же час звернувся із консультацією до ОСОБА_2 щодо переміщення через зону митного контролю у пункті пропуску КПВВ «Каланчак» митного посту «Херсон-центральний» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі товарів та грошових коштів, в обсягах, більших ніж це передбачено діючим законодавством, без дотримання встановленої законодавством процедури митного оформлення.

В свою чергу, у вказаний час, ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисних мотивів, розуміючи, що при перетині ОСОБА_5 митного кордону України можливо виявити порушення митного законодавства та створити штучні перешкоди останньому, висунув ОСОБА_5 вимогу про передачу неправомірної вигоди для нього у сумі 500 доларів США за кожне безперешкодне проходження останнім митного контролю на КПВВ «Каланчак» митного посту «Херсон-центральний» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, без проведення необхідного огляду, з можливістю недекларування та переміщення до тимчасово окупованої території АР Крим наявних у ОСОБА_5 грошових коштів та матеріальних цінностей в обсягах, більше ніж це передбачено діючим законодавством України, без дотримання відповідної процедури.

Так, 2 жовтня 2018 року близько 14 години ОСОБА_2, знаходячись на території КПВВ «Каланчак» митного посту «Херсон-центральний» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, який розташований на автодорозі Е-97 (в районі адміністративного кордону Херсонської області та АР Крим), діючи умисно, з корисних мотивів, з використанням наданого йому службового становища одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду для себе у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 02.10.2018 становило 14 105 гривень, за безперешкодне проходження останнім митного контролю на КПВВ «Каланчак» митного посту «Херсон-центральний» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, без проведення необхідного огляду, з можливістю недекларування та переміщення до тимчасово окупованої території АР Крим наявних у ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 30 000 доларів США (станом на 2 жовтня 2018 року відповідно до курсу Національного банку України становило 25 862 євро).

У подальшому, 13 листопада 2018, близько 16 години, ОСОБА_2, знаходячись на автодорозі Е-97 (між м. Олешки Херсонської області та м. Херсон), діючи умисно, повторно, з корисних мотивів, з використанням наданого йому службового становища одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду для себе у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 13.11.2018 становило 13 950 гривень, за безперешкодне проходження останнім митного контролю на КПВВ «Каланчак» митного посту «Херсон-центральний» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, без проведення необхідного огляду, з можливістю недекларування та переміщення до тимчасово окупованої території АР Крим наявних у ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 40 000 доларів США (станом на 13 листопада 2018 року відповідно до курсу Національного банку України становило 35 524 євро).

25 січня 2019 року близько 16 години ОСОБА_2, знаходячись на автодорозі Е-58 сполученням Херсон-Миколаїв, неподалік м. Херсон, діючи умисно, повторно, з корисних мотивів, з використанням наданого йому службового становища одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду для себе у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 25.01.2019 становило 13 895 гривень, за безперешкодне проходження останнім митного контролю на КПВВ «Каланчак» митного посту «Херсон-центральний» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, без проведення необхідного огляду, з можливістю недекларування та переміщення до тимчасово окупованої території АР Крим наявних у ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 60 000 доларів США (станом на 13 листопада 2018 року відповідно до курсу Національного банку України становило 52 264 євро).

6 лютого 2019 року близько 12 години 20 хвилин ОСОБА_2, знаходячись у м. Херсоні поруч з будівлею автосалону «Бєбко-авто», розташованого на вул. Миколаївське шосе 4 км., діючи умисно, повторно, з корисних мотивів, з використанням наданого йому службового становища одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду для себе у розмірі 500 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 06.02.2019 становило 13 950 гривень, за безперешкодне проходження останнім митного контролю на КПВВ «Каланчак» митного посту «Херсон-центральний» Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, без проведення необхідного огляду, з можливістю недекларування та переміщення до тимчасово окупованої території АР Крим наявних у ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 55 000 доларів США (станом на 13 листопада 2018 року відповідно до курсу Національного банку України становило 48 506 євро).

В цей же день, після одержання вищезазначених грошових коштів у якості неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_2 припинені правоохоронними органами.

Підозра у вчиненні злочину ОСОБА_2 обґрунтована наступними доказами, зібраними під час досудового розслідування:заявою ОСОБА_5 про скоєння кримінального правопорушення від 31.05.2018; протоколами допиту свідка ОСОБА_5 від 11.06.2018, 05.10.2018, 16.11.2018 та 06.02.2019; протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 05.10.2018 №14/4/1-21337, №14/4/1-21339, від 16.11.2018 №14/4/1-24967, №14/4/1-24965, №14/4/1-24968,від 30.01.2019 №14/1846; протоколами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину від 05.10.2018 №14/2/338, від 16.11.2018 №14/24966; від 30.01.2019 №14/1847; протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів від 06.02.2019; протоколом затримання ОСОБА_2 від 06.02.2019; протоколами обшуку від 06.02.2019; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

08.02.2019 відносно ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 192 100 грн., на строк до 07.04.2019 включно.

Крім того, на підозрюваного були покладені обов'язки, визначені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному проваджені;

- прибувати до слідчого, прокурора або суд за першою вимогою;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

11.02.2019 підозрюваним ОСОБА_2 було внесено заставу.

Постановою військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 від 03.04.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000582продовжено до 07.05.2019.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_2 обов'язків закінчився, однак, закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок виняткової складності провадження та у зв'язку з тим, що необхідно провести значний обсяг слідчих дій, а ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 08.01.2019 відносно ОСОБА_2 запобіжного заходу з покладенням обов’язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків та виконання завдань кримінального провадження слідчий просить покласти на підозрюваного обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_1 та підозрюваний ОСОБА_2 заперечували щодо задоволення даного клопотання, оскільки закон не надає право прокурору звертатися до суду з клопотанням про застосування чи покладення обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, окремо від клопотання про застосування запобіжного заходу. Крім того, прокурором не доведено існування наведених ним ризиків, а підозрюваний не порушував обов’язків підозрюваного навіть в той період, коли дія застосованих до нього обов’язків скінчилась.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши додані до клопотання матеріали та надані під час судового розгляду документи, прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м.Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000582від 06.06.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, здійснено 07.02.2019, та 08.02.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду від 08.02.2019 до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави у сумі 192 100 грн., а також покладено на нього обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду у кримінальному провадженні за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_2О, закінчився 07 квітня 2019 року.

На даний час досудове слідство не закінчено і для завершення розслідування необхідно: пред'явити матеріали поведених негласних слідчих (розшукових) дій та висновків судових експертиз, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Військовим прокурором Запорізького гарнізону Південного регіону України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000582продовжено до трьох місяців.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 194 КПК України суд, застосовуючи запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Зміст цієї норми свідчить про те, що законодавець визначив, що зобов'язання прибувати за кожною вимогою уповноваженого органу є складовою запобіжного заходу, не пов'язанного з триманням під вартою, та зберігається за підозрюваним, обвинуваченим весь час протягом дії запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.

Як вбачається з матеріалів клопотання до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 192 100,00 грн. При цьому, на останнього покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 04.04.2019 в задоволенні клопотання заступника військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків відмовлено, строк дії обов’язків закінчився 07.04.2019.

Тобто, станом на 07.04.2019 закінчився строк, визначений ч. 6 ст. 194 КПК України, на який на підозрюваного ОСОБА_2 були покладені відповідні обов'язки, а тому, ухвала суду в цій частині припинила свою дію і обов'язки скасовуються.

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що закон не надає права слідчому звертатися до суду з клопотанням про застосування обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, окремо від клопотання про застосування запобіжного заходу.

Тим більше, що слідчий у даному випадку, звертаючись до слідчого судді з відповідним клопотанням, не довів наявність достатніх підстав для покладення на підозрюваного обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи вищевикладене в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 193, 194, 196, 205, 309, 532, 534, Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 про покладення обов’язків, передбачених ст.194 ч.5 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_2залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: