Ухвала суду № 81121273, 12.04.2019, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Справа №498/1319/16-к

Провадження по справі №1-кс/498/71/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року смт. Велика Михайлівка Одеська область

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області Ткачук О.Л., при секретарі судового засідання Козачінській Л.Г. з участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюка А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016161390000030 від 25.08.2016 за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 року, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюк А.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те,слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.08.2016 в ЄРДР за № 42016161390000030, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014-2016 років між Державним підприємством «Великомихайлівське лісове господарство» (вул. Леніна, б. 1-а, с. Новопетрівка, Великомихайлівський район , Одеська область ) в особі ОСОБА_1 укладалися договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлею з ПП «Промлісінвест» (вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676) в особі керівника ОСОБА_2.

Між Державним підприємством «Великомихайлівське лісове господарство» та ПП «Промлісінвест», укладалися типові угоди, зі змісту яких вбачається наступне.

Згідно п. 5.2.1. «Виконавець», тобто ПП «Промлісінвест», зобов`язаний власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і укладеним Договором; п. 5.2.3. - зобов`язані розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2).

У відповідності до п. 5.4.1. «Замовник», тобто Державне підприємство «Великомихайлівське лісове господарство», зобов`язане у 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2); п. 5.4.3. - зобов`язаний оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 Договору, в розмірах і в строки, встановлені Договором.

Згідно п. 6.1. - «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участі представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України (Додаток № 3); п. 6.2. - про надання послуг «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.

Оплата за договорами здійснювалась у безготівковій формі, розрахунки проводились шляхом оплати «Замовником» після надання «Виконавцем» рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт (додаток № 6) по кожній лісосікі на протязі 30 календарних днів.

З показань керівника Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» ОСОБА_1 вбачається, що підприємство використовує кошти з державного бюджету України, для ведення своєї діяльності.

З показань працівників Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» вбачається, що умови Договорів, укладених між Державним підприємством і ПП «Промлісінвест» не виконувались. Лісозаготівля за укладеними договорами здійснювалась працівниками Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство», а не найманими працівниками ПП «Промлісінвест», як те передбачено в угодах.

Від так у зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного та повного досудового розслідування, встановленню обставин при яких вчинено злочин, та осіб які його вчинили, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні наступних речей і документів:

- пов`язаних з укладанням та виконанням договорів по лісозаготівлі, укладених між ДП «Великомихайлівське лісове господарство» та ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки -всі наявні договори з додатками до них: (Додаток № 1) карти технологічного процесу розроблення лісосіки; (Додаток № 2) акти приймання-передачі лісосіки для розробки; (Додаток № 3) технічні завдання; (Додаток № 4) кошториси на послуги, які надаються за Договорами; (Додаток № 5) протоколи погодження вартості послуг, які надаються за Договорами; (Додаток № 6) акти приймання-передачі виконаних робіт; (Додаток № 7) акти приймання-передачі виконаних робіт тощо;

- банківські документи, в яких містяться відомості щодо перерахування коштів з рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на рахунки ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки, за виконання робіт по лісозаготівлі згідно укладених договорів,а саме: виписки з банківських рахунків; довідки та виписки про рух коштів на банківських рахунках; платіжні доручення на перерахування коштів з рахунків; доручення на зняття готівки з рахунків тощо;

-відомості щодо найманих працівників, які працювали в ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки, а саме: трудові контракти; трудові договори (угоди), у тому числі найму, підряду, виконання робіт, агенські тощо; заяви про прийняття на роботу;

- штатний розпис в період часу з 2014 по 2017 роки;

- копії статуту ПП «Промлісінвест» та право установчих документів;

- книги наказів ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книги обліку робочого часу ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книги обліку договорів (угод) ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книга (журнал) техніки безпекиПП «Промлісінвест», в яких містятьсявідомості в період часу з 2014 по 2017 роки;

- накази про прийняття на роботу працівників ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- документи, які підтверджують повноваження директора ПП «Промлісінвест» ОСОБА_2 та головного бухгалтера (за наявності);

- документи в яких містяться відомості щодо нарахування та виплати заробітних плат найманим працівникам ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки, а саме: платіжні доручення та платіжні відомості щодо виплати заробітних плат на банківські установи; платіжні відомості щодо виплат заробітних плат бухгалтерії (бухгалтера); відомості на виплату грошей тощо;

- документи в яких містяться відомості щодо підрядних організацій або фізичних осіб, які окремо залучались до виконання робіт, пов`язаних із лісозаготівлею в період часу з 2014 по 2017 роки,а саме: договорипідряду; узгодження об`єму робіт за договорами підряду; акти виконаних робіт;

- документи в яких містяться відомості щодо основних засобів (необоротних активів) ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- договори оренди/найму/надання послуг тощо, пов`язаних з наданням матеріальних об`єктів ПП «Промлісінвест» (транспортних засобів, палива, ручного та іншого механічного інструменту, обладнань тощо);

- копію бази даних 1С «Предприятие», 1С «Бухгалтерія», М.Е.DocПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- факсиміле з підписом директора ПП «Промлісінвест» ОСОБА_2 .

Перелічені вище речі та документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення. Крім того вказані речі та документи необхідні для призначення ряду експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Вказаними речами та документами безпосередньо володіє ПП «Промлісінвест», як сторона «Виконавець» у договорах з ДП «Великомихайлівське лісове господарство».

Згідно відомостей відкритого реєстру Мінюсту щодо фізичних та юридичних осіб, а також договорів, ПП «Промлісінвест» розташоване за адресою: вул. Кірова. 7 с. Мошни Черкаського району Черкаської області.

У відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України, запитувані відомості стороною обвинувачення у ПП «Промлісінвест», відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Промлісінвест», яке розташоване за адресою: вул. Кірова. 7 с . Мошни Черкаського району Черкаської області:

- пов`язаних з укладанням та виконанням договорів по лісозаготівлі, укладених між ДП «Великомихайлівське лісове господарство» та ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки -всі наявні договори з додатками до них: (Додаток № 1) карти технологічного процесу розроблення лісосіки; (Додаток № 2) акти приймання-передачі лісосіки для розробки; (Додаток № 3) технічні завдання; (Додаток № 4) кошториси на послуги, які надаються за Договорами; (Додаток № 5) протоколи погодження вартості послуг, які надаються за Договорами; (Додаток № 6) акти приймання-передачі виконаних робіт; (Додаток № 7) акти приймання-передачі виконаних робіт тощо;

- банківські документи, в яких містяться відомості щодо перерахування коштів з рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на рахунки ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки, за виконання робіт по лісозаготівлі згідно укладених договорів,а саме: виписки з банківських рахунків; довідки та виписки про рух коштів на банківських рахунках; платіжні доручення на перерахування коштів з рахунків; доручення на зняття готівки з рахунків тощо;

-відомості щодо найманих працівників, які працювали в ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки, а саме: трудові контракти; трудові договори (угоди), у тому числі найму, підряду, виконання робіт, агенські тощо; заяви про прийняття на роботу;

- штатний розпис в період часу з 2014 по 2017 роки;

- копії статуту ПП «Промлісінвест» та право установчих документів;

- книги наказів ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книги обліку робочого часу ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книги обліку договорів (угод) ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книга (журнал) техніки безпекиПП «Промлісінвест», в яких містяться відомості в період часу з 2014 по 2017 роки;

- накази про прийняття на роботу працівників ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- документи, які підтверджують повноваження директора ПП «Промлісінвест» ОСОБА_2 та головного бухгалтера (за наявності);

- документи в яких містяться відомості щодо нарахування та виплати заробітних плат найманим працівникам ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки, а саме: платіжні доручення та платіжні відомості щодо виплати заробітних плат на банківські установи; платіжні відомості щодо виплат заробітних плат бухгалтерії (бухгалтера); відомості на виплату грошей тощо;

- документи в яких містяться відомості щодо підрядних організацій або фізичних осіб, які окремо залучались до виконання робіт, пов`язаних із лісозаготівлею в період часу з 2014 по 2017 роки,а саме: договори підряду; узгодження об`єму робіт за договорами підряду; акти виконаних робіт;

- документи в яких містяться відомості щодо основних засобів (необоротних активів) ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- договори оренди/найму/надання послуг тощо, пов`язаних з наданням матеріальних об`єктів ПП «Промлісінвест» (транспортних засобів, палива, ручного та іншого механічного інструменту, обладнань тощо);

- копію бази даних 1С «Предприятие», 1С «Бухгалтерія», М.Е.DocПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- факсиміле з підписом директора ПП «Промлісінвест» ОСОБА_2 , з метою вилучення оригіналів, отримання завірених належним чином копій, копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних документів та речей.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ПП «Промлісінвест», яке розташоване за адресою: вул. Кірова. 7 с. Мошни Черкаського району Черкаської області, для ознайомлення з ними, вилучення оригіналів, отримання завірених належним чином копії, копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних документів та речей.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюка А.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Костяку О.С., Болдуру О.Ф., Сердюку А.В.; слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області Зяйко К.М., Атанасову В.П., Славінській І.Б., Щербулі С.С., або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України або працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України з метою ознайомлення з ними, вилучення оригіналів, отримання завірених належним чином копії, копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних документів та речей:

- пов`язаних з укладанням та виконанням договорів по лісозаготівлі, укладених між ДП «Великомихайлівське лісове господарство» та ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки - всі наявні договори з додатками до них: (Додаток № 1) карти технологічного процесу розроблення лісосіки; (Додаток № 2) акти приймання-передачі лісосіки для розробки; (Додаток № 3) технічні завдання; (Додаток № 4) кошториси на послуги, які надаються за Договорами; (Додаток № 5) протоколи погодження вартості послуг, які надаються за Договорами; (Додаток № 6) акти приймання-передачі виконаних робіт; (Додаток № 7) акти приймання-передачі виконаних робіт тощо;

- банківські документи, в яких містяться відомості щодо перерахування коштів з рахунків ДП «Великомихайлівське лісове господарство» на рахунки ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки, за виконання робіт по лісозаготівлі згідно укладених договорів,а саме: виписки з банківських рахунків; довідки та виписки про рух коштів на банківських рахунках; платіжні доручення на перерахування коштів з рахунків; доручення на зняття готівки з рахунків тощо;

-відомості щодо найманих працівників, які працювали в ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки,а саме: трудові контракти; трудові договори (угоди), у тому числі найму, підряду, виконання робіт, агенські тощо; заяви про прийняття на роботу;

- штатний розпис в період часу з 2014 по 2017 роки;

- копії статуту ПП «Промлісінвест» та право установчих документів;

- книги наказів ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книги обліку робочого часу ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книги обліку договорів (угод) ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- книга (журнал) техніки безпекиПП «Промлісінвест», в яких містятьсявідомості в період часу з 2014 по 2017 роки;

- накази про прийняття на роботу працівників ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- документи, які підтверджують повноваження директора ПП «Промлісінвест» ОСОБА_2 та головного бухгалтера (за наявності);

- документи в яких містяться відомості щодо нарахування та виплати заробітних плат найманим працівникам ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки, а саме: платіжні доручення та платіжні відомості щодо виплати заробітних плат на банківські установи; платіжні відомості щодо виплат заробітних плат бухгалтерії (бухгалтера); відомості на виплату грошей тощо;

- документи в яких містяться відомості щодо підрядних організацій або фізичних осіб, які окремо залучались до виконання робіт, пов`язаних із лісозаготівлею в період часу з 2014 по 2017 роки,а саме: договори підряду; узгодження об`єму робіт за договорами підряду; акти виконаних робіт;

- документи в яких містяться відомості щодо основних засобів (необоротних активів) ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- договори оренди/найму/надання послуг тощо, пов`язаних з наданням матеріальних об`єктів ПП «Промлісінвест» (транспортних засобів, палива, ручного та іншого механічного інструменту, обладнань тощо);

- копію бази даних 1С «Предприятие», 1С «Бухгалтерія», М.Е.DocПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2017 роки;

- факсиміле з підписом директора ПП «Промлісінвест» ОСОБА_2), які знаходяться у володінні ПП «Промлісінвест», розташованого за адресою: вул. Кірова. 7 с. Мошни Черкаського району Черкаської області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Ткачук