Ухвала суду № 81120601, 28.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/2335/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Гладкої К.М., слідчого Становського А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіна А.В. у кримінальному провадженні № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.03.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякін А.В., за погодженням з начальником відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р.В., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12017150030004550, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованої за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 64, а саме реєстраційної справи ТОВ «Волинь Мото» ЄДРПОУ 37598276.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управління ГУНП в Миколаївській області у складі СОГ, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017150030004550 від 21.11.2017, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність підстав підозрювати, що починаючи з вересня 2017 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, за адресами:

АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3;

АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖ1» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, TOB «ТРАСТМОТОРС» ЄДРПОУ 41945751, ПП «СОФІСТІКЕЙТ`ІКП42455138, під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, з використанням комп`ютерно- обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн., що становить особливо великий розмір. В подальшому грошові кошти, отримані шахрайським шляхом вищезазначеними підприємствами були перераховані на банківські рахунки, що належать ТОВ «Волинь Мото» ЄДРПОУ 37598276.

Крім цього установлено, що ТОВ «Волинь Мото» ЄДРПОУ 37598276 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа перебуває у департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованої за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 64.

У зв`язку з цим на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення з можливістю вилучення оригіналів, реєстраційної справи ТОВ «Волинь Мото» ЄДРПОУ 37598276.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Біліченко С.В.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Коломієць Б.М.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Пирогову Д.С.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Степанову Д.А.; старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Завтонову О.О.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Панченку С.С.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Семенюку А.О.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Атановій А.Л.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Горкавченко Є.В.; Начальнику СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Кочкадамяну А.Г.; старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Іванову О.К.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Левинському М.С., заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Огер О.А.; начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Гороху В.С.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточію Н.Д.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Дьоміну К.Ю.; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіну А.В.; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Становському А.С.; старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Полторак Г.А.; старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю.; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Шарапатову О.О.; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Шульгі В.П.; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Бахтій О.О.; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Вовченко В.С.; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Бондару ОО.; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Чуб Д.І.; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Гачегову К.О.; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Кулініч Д.А.; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Сердюк Ю.Р., начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Черненку О.Г., заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськову М.М.; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Сухляку С.Ю.; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Марунчаку В.В.; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Ніколюку Ю.Є.; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Семикіну О.М.; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Мотряку Д.В.; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Скрипнику С.Ю.; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Коробову Є.С.; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бершацькому В.І.; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Воробей О.С.; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Вовку М.М.; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Варламову В.В.; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бричку С.П.; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Степанюку І.Г.; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області Бєляєву М.П.; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Федорову А.Ю., старшому слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Човпан В.В.; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Гусак А.С., слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Фадєєву Т.Ю.; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Павлову А.С.; та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017150030004550, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, розташованої за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. буд. 64, а саме реєстраційної справи ТОВ «Волинь Мото» ЄДРПОУ 37598276.

Ухвала дійсна до 28.04.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя З.М. Сухаревич