Ухвала суду № 81120489, 12.04.2019, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Справа №498/1319/16-к

Провадження по справі №1-кс/498/70/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року смт. Велика Михайлівка Одеська область

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області Ткачук О.Л., при секретарі судового засідання Козачінській Л.Г. з участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюка А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016161390000030 від 25.08.2016 за ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 року, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюк А.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те,слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.08.2016 в ЄРДР за № 42016161390000030, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014-2016 років між Державним підприємством «Великомихайлівське лісове господарство» (вул. Леніна, б. 1-а, с. Новопетрівка, Великомихайлівський район , Одеська область ) в особі ОСОБА_1 укладалися договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлею з ФОП « ОСОБА_2 » (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_2 та ПП «Промлісінвест» (вул . Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676) в особі керівника ОСОБА_4.

Між Державним підприємством «Великомихайлівське лісове господарство» та ФОП «ОСОБА_2», ПП «Промлісінвест», укладалися типові угоди, зі змісту яких вбачається наступне.

Згідно п. 5.2.1. «Виконавець», тобто ФОП «ОСОБА_2» та ПП «Промлісінвест», зобов`язані власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і укладеним Договором; п. 5.2.3. - зобов`язані розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2).

У відповідності до п. 5.4.1. «Замовник», тобто Державне підприємство «Великомихайлівське лісове господарство», зобов`язане у 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2); п. 5.4.3. - зобов`язаний оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 Договору, в розмірах і в строки, встановлені Договором.

Згідно п. 6.1. - «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участі представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України (Додаток № 3); п. 6.2. - про надання послуг «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.

Оплата за договорами здійснювалась у безготівковій формі, розрахунки проводились шляхом оплати «Замовником» після надання «Виконавцем» рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт (додаток № 6) по кожній лісосікі на протязі 30 календарних днів.

Статутом Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» (нова редакція), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 12.09.2007 № 540, п. 4.6. передбачено, що підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки; п. 4.4. - підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

З показань керівникаДержавного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» Дядюка Михайла Миколайовича вбачається, що підприємство використовує кошти з державного бюджету України, для ведення своєї діяльності.

З показань працівників Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство» вбачається, що умови Договорів, укладених між Державним підприємством і ФОП «ОСОБА_2», ПП «Промлісінвест» не виконувались. Лісозаготівля за укладеними договорами здійснювалась працівниками Державного підприємства «Великомихайлівське лісове господарство», а не найманими працівниками ФОП «ОСОБА_2», ПП «Промлісінвест», як те передбачено в угодах.

У зв`язку з вищевикладеним у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні відомостей щодо найманих працівників відповідних організацій у період дій укладених угод з ДП «Великомихайлівське лісове господарство», з метою встановлення їх місцезнаходження та подальшого допиту у якості свідків.

Необхідні відомості, а саме: загальна кількість найманих працівників ФОП «ОСОБА_2» та ПП «Промлісінвест» в період часу з 2014 по 2016 роки (помісячно); їх П .І.Б. ; номера ІПН; адреси мешкання або реєстрації; дати прийняття на роботу та звільнення; вид працевлаштування тощо, містяться в таблицях № 5, 6 додатку № 4 Звіту «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», поданого до Пенсійного фонду України конкретним суб`єктом господарювання.

З метою отримання відповідних відомостей відносно найманих працівників ФОП «ОСОБА_2», прокурором 31.10.2018 направлено запит до Великомихайлівського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області (тобто за місцем реєстрації ФОП «ОСОБА_2»). На даний запит 05.11.2018 отримано запитувані документи - належним чином завірені копії таблиць №5, 6 додатку № 4 Звіту «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

На запит прокурора від 31.10.2018 Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області надавати відомості відмовилось, мотивуючи своє рішення тим, що запитуванні відомості відносяться до персональних даних найманих працівників, розголошення яких у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» забороняється. Крім того роз`яснили, що єдиним шляхом для отримання запитуваної інформації є отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у порядку Глави 15 КПК України. А також надали відомості щодо загальної кількості найманих працівників.

У зв`язку з виниклими обставинами, у сторони обвинувачення виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:таблиць № 5, 6 додатку № 4 Звіту «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», поданого ПП «Промлісінвест» (вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676) до органів Пенсійного фонду України за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 років, з метою отримання їх копій (в розрізі кожного місяця) завірених належним чином.

Зазначеними відомостями володіють органи Пенсійного фонду України, за місцем реєстрації суб`єкта господарювання.

В даному випадку запитувані відомості відносно найманих працівників містяться у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області. Крім того, з отриманого листа за № 72624/06-03 від 14.11.2018 вбачається, що запитуваними відомостями Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області володіє.

Згідно офіційних даних сайту Пенсійного фонду України, а також отриманого листа, Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області розташоване за адресою: вул. Смілянська, 23 м. Черкаси.

Отримання відомостей - завірених копій таблиць № 5, 6 додатку № 4 Звіту «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» щодо ПП «Промлісінвест», самі по собі є доказом по даному кримінальному провадженню. А відомості що в них містяться - анкетні данні найманих працівників, дадуть змогу їх ідентифікувати, знайти і допитати у якості свідків по даному кримінальному провадженню. А покази найманих працівників ПП «Промлісінвест» допоможуть встановити обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, запитувані відомості стороною обвинувачення у Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, розташованого за адресою: вул. Смілянська, 23 м. Черкаси, а саме до таблиць № 5, 6 додатку № 4 Звіту «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», поданого ПП «Промлісінвест» (вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676) за період з 01.01.2014 по теперешній час, в яких міститься інформація про загальну кількість найманих працівників (їх П .І.Б. ; номера ІПН; адреси мешкання або реєстрації; дати прийняття на роботу та звільнення; вид працевлаштування тощо), з метою отримання їх копій в паперовому вигляді (в розрізі кожного місяця) завірених належним чином, а також електронних копій документів на електронний носій інформації.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, розташованого за адресою: вул. Смілянська, 23 м. Черкаси, для ознайомлення з ними та отримання їх копій в паперовому вигляді (в розрізі кожного місяця) завірених належним чином, а також електронних копій документів на електронний носій інформації.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Сердюка А.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області Костяку О.С., Болдуру О.Ф., Сердюку А.В.; слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області Зяйко К.М., Атанасову В.П., Славінській І.Б., Щербулі С.С., або за їх дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України або працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України з метою отримання їх копій в паперовому вигляді (в розрізі кожного місяця) завірених належним чином, а також електронних копій документів на електронний носій інформації: до таблиць № 5, 6 додатку № 4 Звіту «Про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», поданого ПП «Промлісінвест» (вул. Кірова, 7 с. Мошни, Черкаський район, Черкаська область, ЄДРПОУ 38447676) за період з 01.01.2014 по теперішній час, в яких міститься інформація про загальну кількість найманих працівників (їх П .І.Б. ; номера ІПН; адреси мешкання або реєстрації; дати прийняття на роботу та звільнення; вид працевлаштування тощо), які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, розташованого за адресою: вул. Смілянська, 23 м. Черкаси.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Ткачук