Ухвала суду № 81120238, 11.04.2019, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/3957/18

Провадження № 1-кс/496/827/19

У Х В А Л А

11 квітня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - Дранікова С.М.

при секретарі - Кузьміній О.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України Юзькова Олександра Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160690000206 від 31.05.2018 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2018 років, службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, діючи умисно в інтересах ТОВ «Перший квартал» та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Згідно повідомлення 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9 512 091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю «Перший квартал» відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр - Д-2/ЇД-2».

Відповідно до повідомлення Південного офісу Держаудитслужби підрядною організацією ТОВ «Перший квартал» надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9 512 091,05 грн.

Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ «Перший квартал», складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2 Шифр - Д-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника Південного територіального КЕУ полковником ОСОБА_6. 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ «Перший квартал» на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2», на зальну суму 7 853 312,4 грн.

Згідно Договору №48/18 на здійснення технічного нагляду від 24 квітня 2018 року укладеного між ТВО начальника Південного територіального квартиро-експлуатаційного управління ОСОБА_1 (далі - Замовник) і Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (далі - Виконавець), останній здійснює технічний нагляд протягом всього строку виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2, с . Дачне , Одеська область. Шифр - Д-2/ЇД-2» по ДК 021:2015 код СРV 71000000-8 «Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги», забезпечує контроль за дотриманням підрядною організацією проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягом робіт, передбаченими у затвердженій «Замовником» проектно-кошторисній документації.

Крім цього, відповідно до умов вищезазначеного договору «Виконавець» підтверджує підряднику обсяги виконаних робіт, згідно затвердженої «Замовником» проектно-кошторисної документації, підписує та скріплює печаткою, погоджує форму КБ-2в.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область. Шифр - Д-2/ЇД-2» ОСОБА_2 перевірено кількість та якість виконаних робіт підрядником. На підставі вищезазначених актів Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням МО України здійснено перерахування коштів ТОВ «Перший квартал». Будучи опитаним, ОСОБА_2 підтвердив, що на підставі підписаних ним актів приймання виконаних робіт ф. № КБ-2в на об`єкті будівництва: «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2, с. Дачне, Одеська область . Шифр – Д-2/ЇД-2» було здійснено оплату ТОВ «Перший квартал». Крім цього ОСОБА_2 визнав факти завищення вартості виконаних будівель-ремонтних робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва. Згідно інформації управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на особисті рахунки ОСОБА_2 можливо перераховано неправомірну вигоду.

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку приватному рахунку НОМЕР_4 Філії - Одеське обласне управління «10015/0574, ПАТ «Ощадбанк» м. Одеса, МФО 328845, Код ЄДРПОУ 2291617898, який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_2), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" МФО 300465, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, або в його відокремлених (структурних) підрозділах. Документи які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення. Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Окрім цього, прокурор просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника АТ «Ощадбанк» про час та місце судового засідання.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України Юзькова Олександра Володимировича - задовольнити.

Надати слідчим Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області, групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів

фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні банку - публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" МФО 300465, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, або в його відокремлених (структурних) підрозділах, та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_4 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ФОП ОСОБА_2 (свідоцтво платника єдиного податку НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 1.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42018160690000206 від 31.05.2018 у складі: Чорного Андрія Григоровича, Юзькова Олександра Володимировича, Робула Олексія Анатолійовича, Копача Дмитра Івановича, Протасова Арсенія Володимировича за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ Олійнику Юрію Володимировичу, заступнику начальника слідчого відділу Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Разумовській Тетяні Анатоліївні, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Драніков С.М.