Ухвала суду № 81119975, 09.04.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/3086/19

Провадження № 1-кс/359/1025/2019

У Х В А Л А

09 квітня 2019 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

09.04.2019 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та службових осіб приватного підприємства «Форвард-Орто», всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, що завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом прав та інтересів окремих громадян та держави.

Службові особи Фонду соціального захисту інвалідів з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, вступивши за попередньою змовою з службовими особами ПП «Форвард-Орто», надають перевагу вищевказаному суб`єкту підприємницької діяльності під час забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 29.01.2016 № 59 «Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі ТЗР)», який зареєстрований у Мінюсті 18.02.2016 № 257/28387, ТЗР, якими забезпечується особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи за кошти державного бюджету, формується підприємством за фактичною собівартістю виробу з урахуванням нормативу рентабельності, встановленим Мінсоцполітики, а також у межах граничної ціни.

При укладанні договору на забезпечення ТЗР органам соціального захисту населення за фактичною ціню виробу у межах граничної ціни, а уразі її перевищення за рішенням Мінсоцполітики на підставі рекомендації робочої групи із забезпеченням осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення ТЗР, яка утворена при Мінсоцполітики.

Відповідно до п. 23 Порядку особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники обирають підприємство і повідомлять відповідних осіб ОСЗН про вибір такого підприємства.

Так, з метою відшкодування вартості технічних та інших засобів реабілітації осіб з інвалідністю службові особи територіальних органів соціального захисту населення за відповідну винагороду схиляють вищевказаних осіб обрати ПП «Форвард-Орто» з метою отримання в даному підприємстві технічні та інші засоби реабілітації осіб з інвалідністю.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що з метою привласнення грошових коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що має статус неприбуткової бюджетної установи, у проміжок часу з 2018 по теперішній час службові особи фонду соціального захисту, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ПП «Форвард-Орто» укладаютьдоговори про забезпечення протезно-ортопедичними виробами (крім ортопедичного взуття), у тому числі спеціальними засобами для самообслуговування та догляду за індивідуальними заявками.

Під час документування злочинної діяльності співробітниками ГУ БКОЗ СБ України установлено, що ПП «Форвард-Орто» (код ЄДРПОУ 14053655) зареєстроване за адресою: Тернопільська область Тернопільський район с. Підгородне вул. Зелена, 2, фактично знаходиться за адресою м. Тернопіль вул. Виговського, 26. Директором вказаного підприємства являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Головним бухгалтером вказаного підприємства є громадянка України ОСОБА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Власником та засновником вказаного підприємства є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підприємство за наявною інформацією тривалий час приймає участь в державній програмі із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, яка фінансується з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012.

Встановлено, що ПП «Форвард-Орто» здійснює імпорт інвалідних візків на територію України із Республіки Польща через фіктивні договори із підконтрольною польською юридичною особою «AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa» (код 364671910), засновниками якої є службові особи ПП «Форвард-Орто», а саме ОСОБА_5 , дружина власника ПП «Форвард-Орто» ОСОБА_8 та колишній директор ПП «Форвард-Орто» ОСОБА_9 .

У ході імпортування зазначених засобів реабілітації, зазначені службові особи, на підставі підроблених документів, занижують фактурну вартість вказаних товарів, що призводить до мінімізації розміру платежів, які останні повинні сплатити в дохід держави. Так, у ході проведення оперативно-технічних заходів була отримання інформація, що підтверджує використання службовими особами ПП «Форвард-Орто» підроблених документів за межами України. Зокрема, наявна інформація свідчить, що інвалідні візки закуповуються у заводів виробників, далі транспортуються до Польщі, де відбувається заміна документів про походження. Згодом вже від імені підконтрольної іноземної структури «AMSGROUP» та за зміненими документами відбувається їх поставка на територію України.

Крім того, в подальшому, службові особи ПП «Форвард-Орто», після забезпечення осіб з інвалідністю інвалідними візками на підставі укладених договорів із заздалегідь значно завищеними цінами, отримують з Фонду соціального захисту інвалідів державні кошти за вказані вище засоби реабілітації.

Під час аналізу отриманої оперативної інформації за 2017, 2018 роки, на рахунки вказаного приватного підприємства Фондом соціального захисту інвалідів було перераховано більше 150 млн. грн.

Згідно інформації наданої Державною службою фінансового моніторингу України встановлено наступне.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період з 05.01.2016 по 28.01.2019, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу, є підозри вважати фінансові операції, на загальну суму 115,92млн.грн. такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням).

У результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначені особи використовують ПП «Форвард-Орто» (ЄДРПОУ 14053655) та «AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa» (код 364671910) для розкрадання бюджетних коштів та подальшого їх привласнення. Грошові кошти, одержані внаслідок зазначених протиправних оборудок «відмиваються» через ряд суб`єктів підприємницької діяльності (у тому числі через фірми, зареєстровані в офшорних зонах). Додатково: у ході проведення оперативно-технічних заходів була отримання інформація, що підтверджує використання посадовими особами ПП «Форвард-Орто» комерційних структур для виводу та привласнення бюджетних коштів. Зокрема, наявна інформація вказує на реєстрацію посадовими особами вказаного підприємства ряду фізичних осіб-підприємців на близьких родичів чи друзів, а в подальшому виведення бюджетних коштів на їхні рахунки. Також, для привласнення державних грошей, використовується схема отримання поворотної фінансової допомоги, яку керівники оформляють для себе.

Встановлено, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо взаємовідносин між ПП «Форвард-Орто» та Фондом соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України та Департаментом гуманітарної та соціальної політки Секретаріату Кабінету Міністрів України (договори) та додаткові угоди до договорів з приводу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, документи про ввезення (товарно-транспортні накладні, митні декларації, угоди купівлі-продажу, поставки, технічна документація, документація щодо вартості конкретного засобу, тощо) на територію України технічних засобів реабілітації (інвалідні візки) осіб з інвалідністю, акти приймання-передачі робіт (надання послуг) щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, платіжні доручення, протоколи з додатками засідання робочої групи по визначенню сум договорів на безоплатне забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації послугами з їх післягарантійного ремонту, документація щодо наявності на складських приміщеннях залишків технічних засобів реабілітації осіб з інвалідністю, документи зовнішньоекономічної діяльності підприємства щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, договори з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а також бухгалтерські документи, що підтверджують факт перерахування грошових коштів суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, «чорнова» документація, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі та засоби зв`язку, якими користуються службові особи ПП «Форвард-орто» на яких можуть знаходитися вищевказані документи в електронному вигляді, а також інша документація, наявність якої має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Зазначені документи, речі та предмети мають значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Отримання вищезазначених предметів сприятиме розкриттю вчиненого злочину та притягненню винних осіб до відповідальності. Отримання вказаних речей можливе лише шляхом проведення обшуку, так як вищезазначені службові особи, можуть знищити чи спотворити всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні для доведення їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень.

Іншими способами відшукати сліди злочину та довести обставини, що передбачається довести за допомогою проведення обшуку, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018110000000043 від 11.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, підтверджується копією витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.8).

Згідност. 25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом.

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети

Відповідно до ч. 3ст. 234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3)правову кваліфікаціюкримінального правопорушенняз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4) підстави для обшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Частиною 5 ст. 234 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 .

В поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як на доказ вказаних обставин, слідчий посилається на дані протоколу проведення негласних слідчих-розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж гр. ОСОБА_7 (а.с.38-43); гр. ОСОБА_5 (а.с.46-59), зі змісту яких слідує, що учасники розмов неодноразово при спілкування згадують гр. ОСОБА_10 , який можливо причетний до вчинення кримінального правопорушення, при цьому встановлено, що «ВВ» є ОСОБА_4 - директор Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету України. Однак на підтвердження ідентифікації особи, що саме ОСОБА_10 є ОСОБА_4 та останній мешкає за адресою: АДРЕСА_1 матеріали клопотання не містять. Жоден з долучених до матеріалів клопотання документ не підтверджує таку інформацію.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 609853980000 від 26.11.2018 , квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Доказів, що вказана особи якимось чином причетна до даного кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Вказані вище обставини свідчать про те, що доводи, викладені в клопотанні, ґрунтуються виключно на припущеннях слідчого.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод пред`являє досить високі вимоги для такого обмеження прав, як проведення обшуку. Відповідно до п. 2 ст. 8 Конвенції не допускається втручання з боку державних органів у здійснення права на недоторканність житла, за винятком втручання, передбаченого законом і необхідного в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і суспільного спокою, економічного благополуччя країни, з метою запобігання безладу чи злочинів, для охорони здоров`я, моральності чи захисту прав і свобод інших осіб.

З аналізу вищезазначеної норми законодавства випливає, що надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, на підставі необґрунтованого клопотання, яке містить лише припущення та нічим не підтверджені доводи, буде невиправданим втручання з боку державних органів у реалізацію гарантованого особі право на недоторканість житла.

З огляду на ці обставини слідчий суддя вважає, що підстави для надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 та належить на праві приватної власності ОСОБА_11 - відсутні.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1