Ухвала суду № 81119296, 12.04.2019, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/1079/19

Провадження № 1-кс/307/618/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Сойма М.М., з участю секретаря с/з ОСОБА_1, прокурора Стеця В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні №12018070100001100 від 16 листопада 2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні №12018070100001100 від 16 листопада 2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в приміщенні Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Іршавської районної адміністрації Закарпатської області за адресою в м. Іршава, вул. Народна, 3, Закарпатської області, начальник відділу – державний реєстратор ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення та копіювання, і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об’єктом криміналістичного дослідження (предметом дослідження почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №12018070100001100 від 16 листопада 2018 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2018 року до Іршавського відділення Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що ОСОБА_6, мешканець с. Білки, вул. Конституції, 163, Іршавського району, займаючи посаду голови правління Білківського СТ, за попередньою змовою із своїм батьком – ОСОБА_7, здійснив розкрадання ввіреного йому майна. Цього ж дня, 15 листопада 2018 року СВ Іршавського відділення Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області внесено відповідні відомості про вказаний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно №12018070100001100. У подальшому, постановою заступника прокурора області від 14 лютого 2018 року, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні доручено СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області. Допитаний у даному провадженні у якості свідка ОСОБА_5 показав, що 28 травня 2017 року, зборами членів уповноважених Білківського СТ, пойовиком якого він являється, було прийнято рішення про обрання головою Білківського СТ ОСОБА_6. Останній, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з батьком ОСОБА_7, двоюрідним братом ОСОБА_8, користуючись підтримкою та правовими консультаціями з боку матері – ОСОБА_9, яка являється працівником Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури, з корисливих мотивів, шляхом розкрадання, заволодів майном, яке належить ОСОБА_10 Зокрема, у серпні 2017 року, вищевказані особи, у порушення вимог п. 7.1.1. Положення про правовий режим майна споживчої кооперації України, затвердженого постановою третіх зборів Ради Укроопспілки другого скликання від 31 березня 2016 року, згідно якого: «Об’єкти стратегічного майна споживчої кооперації України не можуть бути продані, обміняні, подаровані чи іншим чином відчужені, а також не можуть бути предметом правочинів (договорів), внаслідок яких корпоративні організації – власники, можуть втратити право власності на такі об’єкти (договори застави, іпотеки, спільної діяльності, оренди, та інше тимчасове платне користування, які допускають виникнення спільної власності орендодавця та орендаря на предмет оренди тощо)», разом з ОСОБА_11 засновниками ТзОВ «Делюкс», якому, як основний засіб, було передано кафе «Вітерець», уклали від імені ТзОВ «Делюкс» в особі ОСОБА_8 та Білківського СТ в особі ОСОБА_6, договір купівлі-продажу даного кафе «Вітерець». У подальшому, згідно показів ОСОБА_5, ОСОБА_8 уклав договір купівлі-продажу з батьком ОСОБА_6 – ОСОБА_7, у результаті чого родина ОСОБА_7 повністю заволоділа майном Білківського СТ, ринкова вартість якого становить близько 2-х мільйонів гривень. При цьому, на рахунок Білківського СТ грошові кошти не нараховувалися. Також в ході досудового розслідування, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, встановлено, що власником об’єкта нерухомого майна, а саме приміщення кафе «Вітерець», із наявними надвірними спорудами, за адресою: с. Білки, вул. Зелена, 6, являється ОСОБА_7, на підставі рішення виконавчого комітету Білківської сільської ради Іршавського району №30 від 31 серпня 2017 року, підставою видачі якого слугувало рішення Іршавського районного суду від 27 липня 2017 року у справі №301/1434/17. Крім того з вищевказаного витягу встановлено, що приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_12, 09 червня 2017 року внесено до реєстру певні відомості про зміни об’єкта нерухомого майна на підставі дублікату свідоцтва про право власності, без номеру, виданого Білківською сільською радою 08 червня 2017 року. Окрім того, 17 серпня 2017 року, приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_12, внесено до реєстру відомості про право власності вказаного об’єкта нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу №1575 від 17 серпня 2017 року. На підставі даного запису ОСОБА_7, володіє спільною часткою даного нерухомого майна з розміром Ѕ. При цьому, 09 серпня 2017 року приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вносить до реєстру відомості про право власності на вказане нерухоме майно, на підставі договору купівлі-продажу №1487 від 09 серпня 2017 року, згідно якого ОСОБА_7 володіє часткою майна у розмірі Ѕ. З даного витягу також вбачається, що 17 серпня 2017 року, приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_12, внесено до реєстру запис про право власності на підставі договору купівлі-продажу №1572, виданого 17 серпня 2017 року. Згідно вказаного запису ОСОБА_8 володіє часткою вказаного нерухомого майна, і розмір його частки становить – 0. Окрім наведеного, 09 серпня 2017 року, приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_12 внесено до реєстру запис про право власності на вказаний об’єкт нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу №1482 від 09 серпня 2017 року, згідно якого ОСОБА_8 володіє часткою вказаного нерухомого майна, і розмір його частки становить – 0. Також, 15 червня 2017 року, приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_12 внесено до реєстру запис про право власності на вказаний об’єкт нерухомого майна на підставі протоколу № 6, виданого 22 ервня 2016 року ТзОВ «Делюкс» та постанови № 8, виданої 25 квітня 2016 року Білківським споживчим товариством. Згідно даного запису ТзОВ «Делюкс» володіє часткою нерухомого майна за адресою: с. Білки, вул. Зелена, 6/1, і розмір частки становить – 0. Окрім того, 09 червня 2017 року, приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_12 внесено до реєстру запис про право власності на вказаний об’єкт нерухомості на підставі дублікату свідоцтва про право власності б/н, виданого 08 червня 2017 року Білківською сільською радою. Згідно даного запису Білківське споживче товариство, код ЄДРПОУ 01778871, володіє часткою нерухомого майна і розмір частки становить – 0. При цьому, згідно вказаного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, 29 грудня 2012 року внесено запис щодо рішення про державну реєстрацію, згідно якого Білківське споживче товариство, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, на праві приватної власності володіє нерухомим майном, а саме кафе «Вітерець», що в с. Білки, вул. Зелена, 6, на підставі свідоцтва про право власності САЕ №735379, виданого 17 грудня 2012 року Білківською сільською радою, згідно рішення виконкому №169 від 31 жовтня 2012 року. Окрім наведеного, що стосується ТзОВ «Делюкс», то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса кафе «Вітерець», що в с. Білки, вул. Зелена, 6. Засновниками Товариства є ОСОБА_7, мешканець с. Білки, вул. Конституції, 163, ОСОБА_6, мешканець с. Білки, вул. Конституції, 163, ОСОБА_11, мешканка с. Білки, вул. Ф. Кротона, 49, ОСОБА_13, мешканка с. Дубрівка, 186, Іршавського району. Серед переліку засновників ТзОВ «Делюкс» також є і Білківське споживче товариство, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Датою державної реєстрації вказаної юридичної особи є 01 липня 2016 року, номер запису: 13131020000001239, що унеможливлює видачу Товариством протоколу № 6 від 22 червня 2016 року, як зазначено у відомостях з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, встановлено, що власником об’єкта нерухомого майна. Тобто існують підстави вважати, що такі документи є підробленими. При цьому, згідно інформації, отриманої на підставі безкоштовного запиту з офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України, за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch , вищевказане товариство, а саме ТзОВ «Делюкс», створено 01 липня 2016 року, а припинено його діяльність 06 лютого 2019 року. З огляду на викладене, у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що невідомими особами здійснюється незаконне відчуження майна Білківського споживчого товариства, а ТзОВ «Делюкс», створено виключно для незаконного відчуження такого майна. Крім того, вивчено рішення Іршавського районного суду від 24 липня 2017 року, наявне на офіційному сайті за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Page/1. З тексту даного рішення вбачається, що Особою_1 заявлено цивільний позов до ТзОВ «Делюкс» про визнання права власності, оскільки Білківське споживче товариство передала ТзОВ «Делюкс» основні засоби, а саме кафе та інші споруди, розташовані в с. Білки, вул. Зелена, 6, тобто кафе «Вітерець». Для підприємницької діяльності ТзОВ «Делюкс» необхідні були кошти і позивач прийняв участь у будівництві приміщення. На підставі усної угоди між позивачем та відповідачем, відповідач взяв на себе зобов’язання щодо матеріального забезпечення будівництва, а у випадку відсутності матеріальних коштів для погашення заборгованості у повному обсязі передати у власність новозбудоване нерухоме майно, а позивач вклав свої особисті кошти у будівництво, і у період з березня по червень 2017 року за власні кошти збудував будівлю. Тобто, за результатами аналізу вказаного рішення суду та інформації, наявної у витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, а також наявної на офіційному інтернет-сайті Міністерства юстиції України, за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, встановлено, що ТзОВ «Делюкс» було заявлено позовну заяву до ТзОВ «Делюкс». Вказана обставина також свідчить про можливі фальсифікації при здійсненні відчуження майна Білківського споживчого товариства, а саме нерухомого майна за адресою: с. Білки, вул. Зелена, 6, тобто кафе «Вітерець». В зв’язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у приміщенні Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Іршавської районної адміністрації Закарпатської області, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного відчуження майна Білківського споживчого товариства, встановлення попередньої змови між такими особами, у томі числі і нотаріуса, а також призначення почеркознавчих експертиз підписів вказаних осіб.

Прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, начальник Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Іршавської районної адміністрації ОСОБА_4, в судове засідання не з’явилася з невідомої суду причини, а тому, слідчий суддя відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянув у її відсутності.

Заслухавши прокурора Стеця В.М. та дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя прийшла до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до п.1, 7, 10 роз’яснень ВССУ України, викладених у інформаційному листі від 05 квітня 2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», звернуто увагу судів, на такі обставини: вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов’язані сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об’єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з’ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб’єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов’язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання. До клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи. Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи

Як вбачається з представлених матеріалів, 16 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018070100001100 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з’ясувати можливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів не можливо та таким чином може бути виконане завдання - розкрито злочин, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням, то дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні №12018070100001100 від 16 листопада 2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_2, прокурору Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3, або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_14, тимчасовий доступ в приміщенні Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Іршавської районної державної адміністрації за адресою: м. Іршава, пл. Народна, 3, Закарпатської області, начальник відділу – державний реєстратор ОСОБА_4, до документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об’єктом криміналістичного дослідження (предметом дослідження почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів) та які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- реєстраційної справи щодо реєстрації юридичної особи – ТзОВ «Делюкс», ідентифікаційний код юридичної особи: 40615029, с. Білки, вул. Зелена, 6, Іршавського району, Закарпатської області;

- реєстраційної справи щодо реєстрації 05.09.2017 права власності на об’єкт № 1346101921219, розташований в с. Білки, вул. Зелена, 6/1, Іршавського району, Закарпатської області, номер запису про право власності 22227546;

- реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об’єкт № 1270782521219, розташований в с. Білки, вул. Зелена, 6, Іршавського району, Закарпатської області, номер запису про право власності 21927022;

- реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об’єкт № 1270782521219, розташований в с. Білки, вул. Зелена, 6, Іршавського району, Закарпатської області, номер запису про право власності 21801336;

- реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об’єкт № 1270782521219, розташований в с. Білки, вул. Зелена, 6, Іршавського району, Закарпатської області, номер запису про право власності 21922751;

- реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об’єкт № 1270782521219, розташований в с. Білки, вул. Зелена, 6, Іршавського району, Закарпатської області, номер запису про право власності 21799412;

- реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об’єкт № 1270782521219, розташований в с. Білки, вул. Зелена, 6, Іршавського району, Закарпатської області, номер запису про право власності 20916973;

- реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на об’єкт № 1270782521219, розташований в с. Білки, вул. Зелена, 6, Іршавського району, Закарпатської області, номер запису про право власності 20835166;

- реєстраційної справи щодо реєстрації 29.12.2012 права власності на майно з реєстраційним номером 38910345, яке розташоване в с. Білки, вул. Зелена, 6, Іршавського району, Закарпатської області , номер запису про право власності 20835166.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сойма М.М.