Ухвала суду № 81117995, 11.04.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/1579/19

Номер провадження 1-кс/473/591/2019

УХВАЛА

Іменем України

"11" квітня 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Вуїв О.В., за участю: секретаря судового засідання Заблоцької М.М., слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Васильєва О.В.,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Васильєва О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Андріїшиним І.В., про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12019150190000424,

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській Васильєва О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Андріїшиним І.В., про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 28 лютого 2019 року до Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 28 лютого 2018 року приблизно о 12:30 годині невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 11 000 грн., що перебували на балансі картки АТ КБ «ПриватБанк».

01 березня 2019 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12019150190000424 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 підтвердила факт та обставини заволодіння невідомою особою належними їй грошовими коштами.

У зв`язку з цим слідчий просив надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до відомостей про персональні дані власника карткового рахунку, на який 28 лютого 2019 року з належної потерпілій картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в розмірі 11 162 грн., а також про зняття грошових коштів з рахунку (картки) АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні слідчий Васильєв О.В. клопотання підтримав.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Васильєва О.В., дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що інформація про персональні дані власника карткового рахунку, на який 28 лютого 2019 року з належної потерпілій картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в розмірі 11 162 грн., може вказати на осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019150190000424. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується іншої частини клопотання, то слідчим не доведено, що відомості про зняття (час, місце тощо) грошових коштів з належного потерпілій рахунку (картки) АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тим більше, що, згідно копії виписки з особового рахунку, 28 лютого 2019 року кошти з вказаного картрахунку (картки) не знімалися потерпілою або іншими особами, а були переведені на іншу картку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Васильєва О.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Андріїшиним І.В., про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12019150190000424 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Васильєву О.В. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ вул. Грушевського, 1-Д (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299)), а саме:

-Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 28 лютого 2019 року було перераховано грошові кошти з карткового рахунку (картки) АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 у сумі 104 грн., 8 000 грн., 7 000 грн., 430 грн.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Васильєву О.В. можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2019 року включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ «ПриватБанк», розташованого в м. Києві по вулиці Грушевського, 1-Д, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Вуїв