Ухвала суду № 81116352 від 11.04.2019 , Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6342/19

Провадження № 1-кс/234/2873/19

УХВАЛА

про арешт майна

11 квітня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю прокурора Коломійця Р.Р.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019130610000070 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №42019130610000070 від «05» квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється групою слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську у складі: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, , ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Місцем проведення досудового розслідування визначено м. Краматорськ.

Так, відповідно до п. 1 Положення про Державну фіскальну службу України (далі Положення), затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року №236, Державна фіскальна служба України (далі ДФС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Відповідно до наказу в.о. начальника Головного управління ДФС в Луганській області №201 – О від 28.08.2018 ОСОБА_13 призначено на посаду начальника Станично-Луганського управління Головного управління ДФС в Луганській області в порядку переведення з Станично –Луганської ОДПІ Головного управління ДФС в Луганській області.

У зв’язку з цим, ОСОБА_13 з 22.08.2018 наділений і постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому згідно з пунктом 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Відповідно до пункту 2 примітки до ст.368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є керівники, заступники керівників органів державної влади, їх структурних підрозділів та одиниць.

Враховуючи, що ОСОБА_13 є керівником Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області, яке створене на правах відокремленого підрозділу, він являється службовою особою, яка займає відповідальне становище і наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи надані йому повноваження, вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, встановлено, що ОСОБА_14, працює на посаді заступника директора Товариства з обмеженою відповідальності «УГЛЕПРОМДОНБАСС 2012» (код ЄДРПОУ – 37564289, юридична та фактична адреса: Луганська обл., Станично-Луганський р-н., с. Малинове, вул. Пушкіна, 10, далі - ТОВ). Указане ТОВ здійснює господарську діяльність у сфері добування корисних копалин, розроблення кар’єрів.

В силу займаної посади ОСОБА_14, виконує обов’язки з питань організації договірної роботи, займається керівництвом господарської діяльності на всіх напрямках роботи ТОВ, разом із директором ТОВ приймає участь у організації роботи із правоохоронними та контролюючими органами щодо підготовки документів та їх подачі, тощо.

Так, для здійснення ТОВ господарської діяльності, досягнення економічної мети його роботи, одержання прибутку, укладення договорів на продаж товарів для підприємства необхідна реєстрація як платника податку на додану вартість (далі – ПДВ) та отримання відповідного свідоцтва.

З цією метою директором ТОВ ОСОБА_15 було організовано підготовку необхідних документів та їх подачу до Станично-Луганського управління ДФС України.

У подальшому, орієнтовно через декілька тижнів ОСОБА_15 зателефонували із Станично-Луганського управління ДФС України та повідомили, що у реєстрації ТОВ, як платника ПДВ, відмовлено, однак причин відмови не наведено.

У зв’язку із вищевказаним ТОВ повторно було підготовлено пакет документів для реєстрації як платника ПДВ та з метою їх подачі ОСОБА_14, разом із ОСОБА_15 02 квітня 2019 року прибули до Станично-Луганського управління ДФС України, однак начальник ОСОБА_13 на робочому місці був відсутній та у телефонному режимі призначив останнім зустріч у магазині «Ніка», що знаходиться у смт. Станиця-Луганська, Луганскої області.

У ході вказаної зустрічі ОСОБА_13 повідомив, що ТОВ може бути зареєстроване, як платник ПДВ виключно у випадку передачі ОСОБА_13 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, оскільки тільки він уповноважений вирішити це питання та за інших обставин ТОВ знову отримає відмову у реєстрації як платника ПДВ, тобто вчиняв активні дії щодо вимагання неправомірної вигоди. За вказаних обставин ОСОБА_16 та ОСОБА_14 вимушені були погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_13 ОСОБА_17 цього, ОСОБА_13 вказав, щоб документи, які підготовлені повторно необхідно відвезли до Станично-Луганського управління ДФС України та залишили їх секретарю, однак додатково попередив, що позитивного рішення у разі відмови від надання йому неправомірної вигоди ним прийнято не буде. Далі, ОСОБА_13 зателефонував своїй підлеглій та надав їй вказівку на прийняття документів ОСОБА_17 вказаної розмови із ОСОБА_13 ОСОБА_14 та ОСОБА_16 прибули до Станично-Луганського управління ДФС у Луганській області, де секретар Калініна С.В. прийняла у останніх документи.

Через деякий час, ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_15 та продовжуючи вимагати неправомірну вигоду повідомив, що йому необхідно надати на його, ОСОБА_13, користь неправомірну вигоду, зазначивши суму неправомірної вигоди у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень, за позитивне вирішення питання щодо реєстрації ТОВ ОСОБА_15, як платника ПДВ. На вказану незаконну вимогу ОСОБА_15 був вимушений погодитись.

У подальшому, ТОВ було зареєстроване як платник ПДВ за особистої участі ОСОБА_13, який безпосередньо здійснював погодження усіх документів.

10 квітня 2019 року ОСОБА_14 прибула до начальника управління ОСОБА_13 з метою отримання підтверджуючих документів про реєстрацію ТОВ як платника НДС. У свою чергу ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_18 про необхідність надання так званої «подяки» за реєстрацію ТОВ як платника НДС. У подальшому ОСОБА_13 запросив ОСОБА_14 пройти з ним на задній двір адміністративної будівлі Станично-Луганського управління ДФС у Луганській області, де відкрив двері належного йому автомобіля марки VOLKSWAGEN T 4, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 та наказав останній покласти грошові кошти до речового ящика (бардачка) вказаного автомобіля та жестом руки вказав куди саме.

У свою чергу, ОСОБА_14, діючи під контролем правоохоронних органів та виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_13 поклала грошові кошти у сумі 7000 (сім тисяч) гривень до вказаного ОСОБА_13 місця, тобто речового ящика (бардачка) автомобіля останнього.

Одразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_13 був затриманий уповноваженими співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України, у зв'язку із чим його злочинна діяльність була припинена, а предмет неправомірної вигоди у сумі 7000 (сім тисяч) гривень виявлений та вилучений під час обшуку автомобіля ОСОБА_13

Таким чином, ОСОБА_13, будучи начальником Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, всупереч інтересів служби та вимог ст.ст.6, 19 Конституції України, ст.ст.22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», усвідомлюючи протиправність своїх дій, 10 квітня 2019 року близько 15 годині 20 хвилин, перебуваючи біля свого автомобіля марки VOLKSWAGEN T 4, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, який знаходився на задньому дворі адміністративної будівлі Станично Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області, яка знаходиться за адресою: Луганська обл., смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, б. 5, вимагав та отримав від ОСОБА_14 неправомірну вигоду на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень, за позитивне вирішення питання щодо реєстрації ТОВ «УГЛЕПРОМДОНБАСС 2012» як платника ПДВ.

На підставі наведеного ОСОБА_13 обґрунтовано підозрюється у тому, що своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному 10.04.2019 у період часу з «18»год. «57»хв. до «19»год. «40»хв з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів, отриманих ОСОБА_13 в якості неправомірної вигоди), яке було здобуте у результаті його вчинення, було здійснено обшук до вантажного (вантажопасажирського) автомобіля марки VOLKSWAGEN T4, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві користування громадянину ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, власником якого є ОСОБА_19, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, заступником військового прокурора Луганського гарнізону капітаном юстиції ОСОБА_20 у зв’язку з невідкладним випадком – пов’язаного з врятуванням майна (яке є предметом кримінального правопорушення), проведено обшук вантажного (вантажопасажирського) автомобіля марки VOLKSWAGEN T4, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2, вказаний транспортний засіб на момент обшуку знаходився на задньому дворі адміністративної будівлі Станично-Луганського управління ГУ ДФС у Луганській області, яке розташоване за адресою: Луганська обл., смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, б. 5.

Так, 10.04.2019 у ході обшуку вказаного автомобіля, з правої сторони, на передній панелі, напроти переднього правого пасажирського сидіння, виявлено автомобільний «бардачок» (речовий ящик) у ході якого, крім іншого, на поверхні, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень, а саме: 14 (чотирнадцять ) купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень з наступними серіями та номерами:

1. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ЗЗ № 8082353;

2. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії УИ № 5155497;

3. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ВД № 9374038;

4. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ВА № 9171461;

5. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ФЗ № 9456031;

6. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ФЗ № 0377681;

7. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії УГ № 7184871;

8. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії БТ № 2859609;

9. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ФЗ № 4253912;

10. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ВХ № 3570232;

11. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ЛЗ № 4192342;

12. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ЛИ № 0617891;

13. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ВБ № 7936814;

14. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ЛВ № 3123357.

Надалі вказані грошові кошти були просвічені за допомогою лампи ультрафіолетового свічення чорного кольору серійний номер ZL 20083017 7402.4 та на них виявлені нашарування сторонньої речовини яскраво-зеленого кольору.

Вказані вище грошові кошти на загальну суму 7000 (сім тисяч) гривень в кількості 14 купюр вилучені та поміщені до паперового конверту білого кольору, скріплений підписами понятих та учасників, а також опечатаний печаткою військової прокуратури Луганського гарнізону «Для пакетів» (Додаток №1 до протоколу обшуку).

На даний час у кримінальному провадженні, з метою доведення винуватості ОСОБА_13 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення необхідне використання вказаних тимчасово вилучених речей, а також необхідно забезпечити проведення ряду слідчих (розшукових) дій, в першу чергу судових експертиз, а тому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Так 11.04.2019 постановою слідчого вказані вище предмети було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №42019130610000070 від 05.04.2019, у зв’язку із їх відповідністю критерію встановленому ст.98 КПК України.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно зберегло на собі сліди злочину, задля проведення відповідних експертиз, необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасово вилученого майна матиме наслідком його повернення та зміни його конструктивних властивостей, що унеможливить встановлення істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, вказане майно відповідає критеріям статті 98 Кримінального процесуального кодексу України та є матеріальним об’єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також тільки заборона користування та розпорядження вказаним майном може запобігти його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Поряд із цим, тимчасове вилучення грошових коштів у сумі 7000 (сім тисяч) гривень зумовлене необхідною умовою їх наявності при експертному дослідженні під час судової хімічної експертизи.

Власником вищевказаних грошових коштів в сумі у сумі 7000 (сім тисяч) гривень являється ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, що підтверджено протоколом огляду, помітки та вручення грошових коштів від 10.04.2019 та заявою ОСОБА_14

На підставі викладеного прокурор просив суд задовольнити клопотання про арешт майна.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Вислухавши прокурора,який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

10.04.2019 дані речі та предмети вилучені в ходу обшуку проведеного в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_2 від 10.04.2019 року, грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень: 14 (чотирнадцять) купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень з наступними серіями та номерами:

1. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ЗЗ №8082353;

2. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії УИ №5155497;

3. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ВД №9374038;

4. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ВА №9171461;

5. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ФЗ №9456031;

6. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ФЗ №0377681;

7. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії УГ № 7184871;

8. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії БТ №2859609;

9. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ФЗ №4253912;

10. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ВХ № 3570232;

11. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ЛЗ №4192342;

12. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ЛИ №0617891;

13. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ВБ №7936814;

14. купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень серії ЛВ №3123357,

визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №42019130610000070 від 05.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Просить накласти арешт на вилучене майно.

05.04.2019 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №42019130610000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 98, 100, 131, 132, ч.2 ст.167, ч.2 ст.168, ст.ст.170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 10.04.2019 у ході обшуку вантажного (вантажопасажирського) автомобіля марки VOLKSWAGEN T 4, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, який належить на праві користування громадянину ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, власником якого є ОСОБА_19, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, а саме грошові кошти в сумі 7000 (сім тисяч) гривень: 14 (чотирнадцять) купюр номіналом по 500 (п’ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: