Ухвала суду № 81116179, 12.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1398/18

Провадження № 1-кс/202/4179/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019040000000112 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за № 12019040000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10 квітня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 оригіналів документів, а саме документів про рух грошових коштів по особових банківських рахунках за період з 01.01.2018 року по 09.04.2019 року: 1) ОСОБА_3, 25.09.1990р.н., іпн. НОМЕР_1: - 4731 2191 0896 4754; - 4149 6293 9738 5048; - 4731 2191 1291 7392; - 4149 4978 2600 4113; - 4731 2191 0896 4739. 2) ОСОБА_4, 09.10.1990р.н., іпн. НОМЕР_2: - 4731 1852 0121 9380; - 4149 4978 6181 9151; - 5168 7573 0954 4106; - 4149 4978 5635 0485. 3) ОСОБА_5, 07.08.1990р.н., іпн. НОМЕР_3: - 2600 5050 2832 17; - 5168 7554 1622 3127; - 5168 7572 8334 2089; - 5211 5374 4557 1545. 4) ОСОБА_6, 04.07.1991р.н., іпн. НОМЕР_4; - 5168 7422 0785 4120; - 5168 7427 2176 1066; - 5211 5374 1959 0679; - 5168 7572 6282 6516; 5) ОСОБА_7 , 04.08.1970р.н., іпн. НОМЕР_5: - 4149 6258 1379 6636; - 5168 7427 0374 0872; - 5168 7427 0480 3562; - 5169 3305 0783 1862; - 5168 7427 1321 9842. 6) ОСОБА_8, 09.06.1979р.н., іпн. НОМЕР_6: - 5168 7427 1529 0916; - 5168 7422 3285 7791; - 4731 2191 1666 4578. 7) ОСОБА_9, 14.01.1996р.н., іпн. НОМЕР_7: -4149 4378 5915 7958; -5168 7573 1206 1304; -5168 7573 6141 6318; -5168 7573 5509 4766; -5168 7573 5509 2034. 8) ОСОБА_10, 09.11.1992р.н., іпн. НОМЕР_8: - 2620 7708 4448 49; - 4149 4390 0224 3982; - 5457 0822 8177 7958; - 5169 3305 1692 7032. 9) ОСОБА_11, 18.09.1987р.н., іпн. НОМЕР_9: - 5168 7556 2371 4652; - 4149 4996 4170 7433; - 5169 3305 1635 4468; - 4149 4377 1986 3936. 10) ОСОБА_12, 15.12.1992р.н., іпн. НОМЕР_10: - 4149 6293 9351 3676; - 4731 1856 0589 8201; - 4731 2191 0789 1016. 11) ОСОБА_13, 08.12.1990р.н.,іпн. НОМЕР_11: - 5168 7555 2322 8217; - 4149 4996 4560 8249. 12) ОСОБА_14, 03.02.1981р.н., іпн. НОМЕР_12: - 4149 4378 6243 1887; - 9992 6056 0546 02357; - 9992 6056 0502 11636; - 5168 7573 4664 4505. 13) ОСОБА_15, 24.08.1986р.н., іпн. НОМЕР_13: - 5168 7573 4217 0158; - 4149 4978 5177 5066; - 5168 7427 1060 4376; - 5169 3600 0237 5867. 14) ОСОБА_16, 24.02.1985р.н., іпн. НОМЕР_14: - 5168 7551 0669 0932; - 5168 7573 8203 7127; - 2620 6613 1290 23. 15) ОСОБА_17, 29.09.1985р.н,. іпн. НОМЕР_15: - 5457 0829 7584 9287. 16) ОСОБА_18, 03.06.1989р.н, іпн. НОМЕР_16: - 5168 7422 2463 8878; - 5168 7427 1234 1746; - 5168 7427 1891 8802; - 5168 7427 1891 8794; - 4731 2127 0005 2698; - 5168 7423 0559 9015. 17) ОСОБА_19, 31.07.1993р.н., іпн. НОМЕР_17: - 4149 4991 1781 3673. 18) ОСОБА_20, 17.09.1990р.н., іпн. НОМЕР_18: - 4149 6293 9867 0521; - 5168 7427 0542 1851. 19) ОСОБА_21, 09.10.1991р.н,.іпн. НОМЕР_19: - 5168 7556 1437 1611; - 5168 7573 1029 7041, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з'явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитися та зробити копії,до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, оскількивказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019040000000112 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати дозвіл слідчим слідчої групи: ОСОБА_1 Миколаєвні, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії) до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по особових банківських рахунках за період з 01.01.2018 року по 09.04.2019 року:

1) ОСОБА_3, 25.09.1990р.н., іпн. НОМЕР_1: 4731 2191 0896 4754; 4149 6293 9738 5048; 4731 2191 1291 7392; 4149 4978 2600 4113; 4731 2191 0896 4739.

2) ОСОБА_4, 09.10.1990р.н., іпн. НОМЕР_2: 4731 1852 0121 9380; 4149 4978 6181 9151; 5168 7573 0954 4106; 4149 4978 5635 0485.

3) ОСОБА_5, 07.08.1990р.н., іпн. НОМЕР_3: 2600 5050 2832 17; 5168 7554 1622 3127; 5168 7572 8334 2089; 5211 5374 4557 1545.

4) ОСОБА_6, 04.07.1991р.н., іпн. НОМЕР_4: 5168 7422 0785 4120;- 5168 7427 2176 1066; 5211 5374 1959 0679; 5168 7572 6282 6516.

5) ОСОБА_7 , 04.08.1970р.н., іпн. НОМЕР_5: 4149 6258 1379 6636; 5168 7427 0374 0872; 5168 7427 0480 3562; 5169 3305 0783 1862; 5168 7427 1321 9842.

6) ОСОБА_8, 09.06.1979р.н., іпн. НОМЕР_6: 5168 7427 1529 0916;- 5168 7422 3285 7791; 4731 2191 1666 4578.

7) ОСОБА_9, 14.01.1996р.н., іпн. НОМЕР_7: 4149 4378 5915 7958; 5168 7573 1206 1304; 5168 7573 6141 6318; 5168 7573 5509 4766; 5168 7573 5509 2034.

8) ОСОБА_10, 09.11.1992р.н., іпн. НОМЕР_8: 2620 7708 4448 49; 4149 4390 0224 3982; 5457 0822 8177 7958; 5169 3305 1692 7032.

9) ОСОБА_11, 18.09.1987р.н., іпн. НОМЕР_9: 5168 7556 2371 4652; 4149 4996 4170 7433; 5169 3305 1635 4468; 4149 4377 1986 3936.

10) ОСОБА_12, 15.12.1992р.н., іпн. НОМЕР_10: 4149 6293 9351 3676; 4731 1856 0589 8201; 4731 2191 0789 1016.

11) ОСОБА_13, 08.12.1990р.н.,іпн. НОМЕР_11: 5168 7555 2322 8217; 4149 4996 4560 8249.

12) ОСОБА_14, 03.02.1981р.н., іпн. НОМЕР_12: 4149 4378 6243 1887; 9992 6056 0546 02357; 9992 6056 0502 11636; 5168 7573 4664 4505.

13) ОСОБА_15, 24.08.1986р.н., іпн. НОМЕР_13: 5168 7573 4217 0158; 4149 4978 5177 5066; 5168 7427 1060 4376; 5169 3600 0237 5867.

14) ОСОБА_16, 24.02.1985р.н., іпн. НОМЕР_14: 5168 7551 0669 0932; 5168 7573 8203 7127; 2620 6613 1290 23.

15) ОСОБА_17, 29.09.1985р.н,. іпн. НОМЕР_15: 5457 0829 7584 9287.

16) ОСОБА_18, 03.06.1989р.н, іпн. НОМЕР_16: - 5168 7422 2463 8878; 5168 7427 1234 1746; 5168 7427 1891 8802; 5168 7427 1891 8794; 4731 2127 0005 2698; 5168 7423 0559 9015.

17) ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_17: 4149 4991 1781 3673.

18) ОСОБА_20, 17.09.1990р.н., іпн. НОМЕР_18: 4149 6293 9867 0521; 5168 7427 0542 1851.

19) ОСОБА_21, 09.10.1991р.н,.іпн. НОМЕР_19: 5168 7556 1437 1611; 5168 7573 1029 7041.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «10» травня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський