Ухвала суду № 81114749, 10.04.2019, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/857/18

1-кс/171/297/19

Ухвала

Іменем України

10 квітня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Кодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., прокурора Свиридюка О.О., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016040410000614 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

05.04.2019 року слідчий Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, 16.05.2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу з кредитних карток АТ «ПриватБанк» № 5168 7555 1287 1464 належної ОСОБА_3 та № 5211 5373 5409 3747 належної ОСОБА_4 скоїла крадіжку грошових коштів, спричинивши останнім майнової шкоди.

За даним фактом 19.05.2016 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12016040410000614 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ «ПриватБанк» № 5168 7555 1287 1464 належної ОСОБА_3, звідки здійснила перерахування грошових коштів у сумі 11 802 гривні на картку з номером 4149 4978 2351 6135, належної ОСОБА_3, крім того встановлено, що 16.05.2016 року невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ «ПриватБанк» № 5211 5373 5409 3747 належної ОСОБА_4, звідки здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 9565 гривень при цьому встановлено, що під час здійснення невстановленою особою операцій з грошовими коштами належних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на ім’я ОСОБА_3 було відкрито в АТ «ПриватБанк» вклад «Скарбничку» за №2635 НОМЕР_1 куди зараховано грошових коштів у сумі 11 750 гривень, які було перераховано на інші картки/рахунки.

Крім того встановлено, що невстановленою особою відкрито картку/рахунок № 4149 4978 6948 9890 в АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я потерпілого ОСОБА_3 з якої було здійснено наступні грошові перекази: 20.05.2016 року о 19:14 год., переказ в скарбничку зареєстровану АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_5 у сумі 4990 гривень (картка/рахунок № 26350627600149), переказ 21.05.2016 року о 02:54 год., в скарбничку зареєстровану АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_6 у сумі 11 000 гривень (картка/рахунок № 26354609013277), 21.05.2016 року о 02:59 год., переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_6 у сумі 2 630 гривень (картка/рахунок № 26354609013277), 22.05.2016 року о 12:38 год., переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_6 у сумі 11 220 гривень (картка/рахунок № 26354609013277), 22.05.2016 року о 02:48 год. в скарбничку зареєстровану в АТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_6 у сумі 10 422 гривні (картка/рахунок № 26354609013277).

Слідчий зазначає, що у зв’язку з вище викладеним з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця – АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою:м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, просить надати тимчасовий доступ.

Представник банку в судове засідання не з’явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся електронної поштою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому, зазначив, про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які можуть бути використані як доказ.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12016040410000614, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесені в ЄРДР 19.05.2016 року (а.с.4).

До клопотання додано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.05.2016 року (а.с.5); протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 05.04.2019 року (а.с.6); інформацію щодо здійснення транзакцій по рахунку (а.с.7-10).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця – АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, до документів, що містять відомості про власника картки/рахунку № 26350627600149, який обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням дати та часу відкриття/оформлення вказаного рахунку, фото-відео фіксації особи якій належить вказаний рахунок; документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № 26350627600149 на ім’я ОСОБА_5, який обслуговується АТ КБ «ПриватБанк», у період часу з 00:01 години 19.05.2016 року до 00:01 години 01.06.2016 року із зазначенням найменування кредитно-розрахункових операцій, адреси/рахунки отримувачів, дати та часу, зазначенням найменування банкоматів де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування дати та часу.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_7