Ухвала суду № 81113997, 09.04.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/3069/19

Провадження №1кс/359/1010/2019

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9квітня 2019року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши узакритому судовомузасіданні зтехнічною фіксацієюв приміщеннісуду клопотанняслідчого слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вКиївській областікапітана поліції ОСОБА_3 про проведенняобшуку вкримінальному провадженні № 32018110000000043 від 11 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

09.04.2019 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та службових осіб приватного підприємства «Форвард-Орто», всупереч інтересам служби зловживання службовим становищем, що завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом прав та інтересів окремих громадян та держави.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, вступивши за попередньою змовою з службовими особами ПП «Форвард-Орто» надають перевагу вищевказаному суб`єкту підприємницької діяльності під час забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 29.01.2016 № 59 «Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі ТЗР)», який зареєстрований у Мінюсті 18.02.2016 № 257/28387, ТЗР, якими забезпечується особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи за кошти державного бюджету, формується підприємством за фактичною собівартістю виробу з урахуванням нормативу рентабельності, встановленим Мінсоцполітики, а також у межах граничної ціни.

При укладанні договору на забезпечення ТЗР органам соціального захисту населення за фактичною ціню виробу у межах граничної ціни, а уразі її перевищення за рішенням Мінсоцполітики на підставі рекомендації робочої групи із забезпеченням осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення ТЗР, яка утворена при Мінсоцполітики.

Відповідно до п. 23 Порядку особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники обирають підприємство і повідомлять відповідних осіб ОСЗН про вибір такого підприємства.

Так, з метою відшкодування вартості технічних та інших засобів реабілітації осіб з інвалідністю службові особи територіальних органів соціального захисту населення за відповідну винагороду схиляють вищевказаних осіб обрати ПП «Форвард-Орто» з метою отримання в даному підприємстві технічні та інші засоби реабілітації осіб з інвалідністю.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що з метою привласнення грошових коштів Фонду соціального захисту інвалідів, що має статус неприбуткової бюджетної установи, у проміжок часу з 2018 року по теперішній час службові особи фонду соціального захисту, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ПП «Форвард-Орто» укладаютьдоговори про забезпечення протезно-ортопедичними виробами (крім ортопедичного взуття), у тому числі спеціальними засобами для самообслуговування та догляду за індивідуальними заявками.

Під час документування злочинної діяльності співробітниками ГУ БКОЗ СБ України установлено, що ПП «Форвард-Орто» (код ЄДРПОУ 14053655) зареєстроване за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Підгородне, вул. Зелена, 2, фактично знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Виговського, 26. Директором вказаного підприємства являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Головним бухгалтером вказаного підприємства є громадянка України ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Власником та засновником вказаного підприємства є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підприємство за наявною інформацією тривалий час приймає участь в державній програмі із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, яка фінансується з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012.

Встановлено, що ПП «Форвард-Орто» здійснює імпорт інвалідних візків на територію України із Республіки Польща через фіктивні договори із підконтрольною польською юридичною особою «AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa» (код 364671910), засновниками якої є службові особи ПП «Форвард-Орто», а саме ОСОБА_5 , дружина власника ПП «Форвард-Орто» ОСОБА_7 та колишній директор ПП «Форвард-Орто» ОСОБА_8 .

У ході імпортування зазначених засобів реабілітації, зазначені службові особи, на підставі підроблених документів, занижують фактурну вартість вказаних товарів, що призводить до мінімізації розміру платежів, які останні повинні сплатити в дохід держави. Так, у ході проведення оперативно-технічних заходів була отримання інформація, що підтверджує використання службовими особами ПП «Форвард-Орто» підроблених документів за межами України. Зокрема, наявна інформація свідчить, що інвалідні візки закуповуються у заводів виробників, далі транспортуються до Польщі, де відбувається заміна документів про походження. Згодом вже від імені підконтрольної іноземної структури «AMSGROUP» та за зміненими документами відбувається їх поставка на територію України.

Крім цього, в подальшому, службові особи ПП «Форвард-Орто», після забезпечення осіб з інвалідністю інвалідними візками на підставі укладених договорів із заздалегідь значно завищеними цінами, отримують з Фонду соціального захисту інвалідів державні кошти за вказані вище засоби реабілітації.

Під час аналізу отриманої оперативної інформації за 2017, 2018 роки, на рахунки вказаного приватного підприємства Фондом соціального захисту інвалідів було перераховано більше 150 млн. грн.

Згідно інформації наданої Державною службою фінансового моніторингу України встановлено наступне:

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період з 05.01.2016 по 28.01.2019, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є:

підозри вважати фінансові операції, на загальну суму 115,92млн.грн., а саме:

надану фінансову допомогу:

-на рахунок ОСОБА_9 , на загальну суму 15,00млнгрн;

-на рахунок ОСОБА_7 , на загальну суму 5,80млнгрн;

перераховані кошти через підконтрольну компанію-нерезидента:

-на рахунок ОСОБА_7 , на загальну суму 42,31млнгрн;

-на рахунок ОСОБА_10 , на загальну суму 3,62млнгрн;

-на рахунок ОСОБА_9 , на загальну суму 0,13млнгрн;

завищення ПП «Форвард-Орто» через пов`язану компанію-нерезидента ціни на продукцію, за 2018 рік, на загальну суму 46,06 млн грн;

приховано доходу ТЗОВ«Компанія «Геліос», на загальну суму 3 млн. грн.,

такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням);

підстави вважати фінансові операції, на загальну суму 143,72млн.грн., а саме:

різницю між обсягами проведених дебетових операцій та офіційно отриманими доходами, на загальну суму 19,40 млн. грн., а саме:

-у ОСОБА_9 , на загальну суму 12,92млн.грн..;

-у ОСОБА_7 , на загальну суму 4,45млн.грн..;

-у ОСОБА_11 , на загальну суму 2,03млн.грн..;

надану фінансову допомогу:

- на рахунок ОСОБА_9 , на загальну суму 15,00млн.грн..;

-на рахунок ОСОБА_7 , на загальну суму 5,80млн.грн..;

перераховані кошти через підконтрольну компанію-нерезидента:

-на рахунок ОСОБА_7 , на загальну суму 42,31млн.грн..;

-на рахунок ОСОБА_10 , на загальну суму 3,62млн.грн..;

-на рахунок ОСОБА_9 , на загальну суму 0,13млн.грн..;

завищення ПП «Форвард-Орто» через пов`язану компанію-нерезидента ціни на продукцію, за 2018 рік, на загальну суму 46,06 млн. грн..;

приховано доходу ТЗОВ «Компанія «Геліос», на загальну суму 3 млн грн.,

такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

У результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазначені особи використовують ПП «Форвард-Орто» (ЄДРПОУ 14053655) та «AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa» (код 364671910) для розкрадання бюджетних коштів та подальшого їх привласнення. Грошові кошти, одержані внаслідок зазначених протиправних оборудок «відмиваються» через ряд суб`єктів підприємницької діяльності (у тому числі через фірми, зареєстровані в офшорних зонах). Додатково: у ході проведення оперативно-технічних заходів була отримання інформація, що підтверджує використання посадовими особами ПП «Форвард-Орто» комерційних структур для виводу та привласнення бюджетних коштів. Зокрема, наявна інформація вказує на реєстрацію посадовими особами вказаного підприємства ряду фізичних осіб-підприємців на близьких родичів чи друзів, а в подальшому виведення бюджетних коштів на їхні рахунки. Також, для привласнення державних грошей, використовується схема отримання поворотної фінансової допомоги, яку керівники оформляють для себе.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо взаємовідносин між ПП «Форвард-Орто» та Фондом соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України та Департаментом гуманітарної та соціальної політки Секретаріату Кабінету Міністрів України (договори) та додаткові угоди до договорів з приводу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, документи про ввезення (товарно-транспортні накладні, митні декларації, угоди купівлі-продажу, поставки, технічна документація, документація щодо вартості конкретного засобу. тощо) на територію України технічних засобів реабілітації (інвалідні візки) осіб з інвалідністю, акти приймання-передачі робіт (надання послуг) щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, платіжні доручення, протоколи з додатками засідання робочої групи по визначенню сум договорів на безоплатне забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації послугами з їх післягарантійного ремонту, документація щодо наявності на складських приміщеннях залишків технічних засобів реабілітації осіб з інвалідністю, документи зовнішньоекономічної діяльності підприємства щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, договори з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а також бухгалтерські документи що підтверджують факт перерахування грошових коштів суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, «чорнова» документація, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі та засоби зв`язку, якими користуються службові особи ПП «Форвард-орто» на яких можуть знаходитися вищевказані документи в електронному вигляді, а також інша документація. наявність якої має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Зазначені документи, речі та предмети мають значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Отримання вищезазначених предметів сприятиме розкриттю вчиненого злочину та притягненню винних осіб до відповідальності. Отримання вказаних речей можливе лише шляхом проведення обшуку, так як вищезазначені службові особи, можуть знищити чи спотворити всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні для доведення їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 1376659961101 від 26.11.2018 квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить чоловіку ОСОБА_4 - ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Іншими способами відшукати сліди злочину та довести обставини, що передбачається довести за допомогою проведення обшуку, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Необхідність виклику в судове засідання власника квартири у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства та приховання слідів вчиненого кримінального правопорушення.

Згідност. 25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом.

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, відшукування інформації вчинення даних кримінальних правопорушень, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, добута інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів за період з 01.01.2017 року щодо взаємовідносин між ПП «Форвард-Орто» та Фондом соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України та Департаментом гуманітарної та соціальної політки Секретаріату Кабінету Міністрів України (договори) та додаткові угоди до договорів з приводу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, документів про ввезення (товарно-транспортні накладні, митні декларації, угоди купівлі-продажу, поставки, технічна документація, документація щодо вартості конкретного засобу. тощо) на територію України технічних засобів реабілітації (інвалідні візки) осіб з інвалідністю, актів приймання-передачі робіт (надання послуг) щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, платіжні доручення, протоколів з додатками засідання робочої групи по визначенню сум договорів на безоплатне забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації послугами з їх післягарантійного ремонту, документація щодо наявності на складських приміщеннях залишків технічних засобів реабілітації осіб з інвалідністю, документів зовнішньоекономічної діяльності підприємства щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, договори з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а також бухгалтерських документів що підтверджують факт перерахування грошових коштів суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, «чорнової» документації, а також можливість здійснення копіювання інформації з комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів якими користуються службові особи ПП «Форвард-орто» на яких можуть знаходитися вищевказані документи в електронному вигляді та вилучити засоби зв`язку, а також іншої документації, наявність якої має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32018110000000043.

Термін дії ухвали слідчого судді становить один місяць, і становить до 09.05.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1