Ухвала суду № 81108259, 08.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/17398/18

Провадження № 1-кс/592/22/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Павлович Ю.С., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «ОСОБА_2 Білд» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32018200000000016 від 30.01.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Скарга мотивована тим, що 23.10.2018 р. ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми у кримінальному провадженні № 32018200000000016 від 30.01.2018 р. накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Білд», а саме № 26005056228436 (980 UAH, МФО 380269), відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вважають, що арешт накладений на рахунки ТОВ «ОСОБА_2 Білд» є незаконним, необгрунтованим та таким, що підлягає скасуванню. Просила скасувати арешт з коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Білд», а саме № 26005056228436 (980 UAH, МФО 380269), відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У судове засідання ОСОБА_1 не з’явилася, будучи належним чином повідомленою пор час та місце розгляду справи, про причину своєї неявки суд не повідомила. Повідомлення суду про виклик у судове засідання було направлено телефонограмою.

Представник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, однак до суду не з’явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Неявка учасників кримінального провадження не є перешкодою для розгляду клопотання за наявними матеріалами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає за наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 32018200000000016 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року накладено арешт на грошові кошти (на суму до 7852090 грн.), що знаходяться на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) №26000053011398 (980 UAH, МФО 321842), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) №26052052714676 (980 UAH, МФО 300711), №26001052721438 (980 UAH, МФО 300711), №26040052600446 (980 UAH, МФО 300711), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) №26005055027293 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Екотелл» (код 40033157) №26002055026457 (980 UAH, МФО 337546), №26002055023074 (980 UAH, МФО 337546), №26054055008928 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136) №26005056228436 (980 UAH, МФО 380269), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002) №26043056201017 (980 UAH, МФО 380269), №26006056219273 (980 UAH, МФО 380269), №26053056205843 (980 UAH, МФО 380269), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989) №26008053001968 (980 UAH, МФО 321842), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) №26003055022160 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083) №26006052681612 (980 UAH, МФО 320649) та використовуються вказаними підприємствами із забороною їх службовим особам та працівникам ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), ТОВ «ОСОБА_2 Білд» (код 41980136), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначені кошти, що знаходяться на цих рахунках.

20.11.2018 р. ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми частково задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Білд», скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року у частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 1120 грн. 68 коп., які знаходяться на рахунку №26005056228436 (980 UAN, МФО 380269), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Білд».

У відповідності з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування … за клопотанням … іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, оскільки на час розгляду скарги, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.11.2018 р. скасовано арешт з коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «ОСОБА_2 Білд», а саме № 26005056228436 (980 UAH, МФО 380269), відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що є предметом даного клопотання, а тому зазначені обставини дають підстави дійти висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 в інтересах ТОВ "ОСОБА_2 Білд" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32018200000000016 від 30.01.2018 р., який був накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року - відмовити.

Дана ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.І. Чернобай