Ухвала суду № 81106977, 08.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6051/19

н/п 1-кс/640/4017/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

слідчого - Цапа М.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Цапа Михайла Юрійовича по кримінальному провадженню №42019220000000158 від 01.03.2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

22.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», м. Дніпро (Дніпропетровськ), МФО 305675, ІПН 324336304170, а саме: до реєстру руху грошових коштів по р/р №26004000212503 ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 32433631) за період з 27.10.2014 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; належним чином завіреної копії матеріалів юридичної справи ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 32433631) з відкриття та використання рахунку №26004000212503.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 32433631), здійснили привласнення коштів АТ «Українська залізниця» регіональної філії «Південна залізниця» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору поставки № П/П-141388/НЮ від 27.10.2014. 27.10.2014 між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» укладено договір поставки №П/П-141388/НЮ. ДП «Південна залізниця» перерахувала ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» на р/р 26004000212503 в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ) 20 283 745, 06 грн, однак ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» роботи не виконало. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні реєстру руху грошових коштів за рахунком ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 32433631) із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ, а також документів на відкриття та використання рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ), будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши філію АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ), МФО 305675, ІПН 324336304170, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по р/р №26004000212503 ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 32433631), що надійшли: 29.12.2015 за платіжним дорученням №112, 30.11.2015 за платіжним дорученням №3828, 27.08.2015 за платіжним дорученням №2516, 31.07.2015 за платіжним дорученням №2160, 30.11.2015 за платіжним дорученням №3830, які надійшли від «Служби колії» ДП «Південна залізниця» за період з 27.10.2014 по 08.04.2019; матеріалів юридичної справи ТОВ «НВК ДНІПРОСПЕЦМАШ» (ЄДРПОУ 32433631) з відкриття та використання рахунку №26004000212503, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2019.

Роз’яснити представнику філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Дніпро (Дніпропетровськ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.