Ухвала суду № 81106741, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7725/19

Провадження № 1-кс/761/5611/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., згідно якого просить надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, вул. Думська, 1), та які стосуються реєстрації ТОВ «Мікс Компані» (код ЄДРПОУ 40841602, колишня назва - ТОВ «Аутсорсингова компанія Реклор») та ТОВ «Латмус» (код ЄДРПОУ 38806789, колишня назва - ТОВ «Реклор»), за період з 01.01.2017 по 31.01.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3, діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ряду підприємств, серед яких ТОВ «Мікс Компані» (код ЄДРПОУ 40841602, колишня назва - ТОВ «Аутсорсингова компанія Реклор») та ТОВ «Латмус» (код ЄДРПОУ 38806789, колишня назва - ТОВ «Реклор»), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_4, Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_6, а також різних державних установ та використала їх.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42017000000002003 від 20.06.2017, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_3 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_4 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5

Крім цього, за результатами проведення огляду комп'ютерної техніки, вилученої у ході проведення даних обшуків, також виявлено відскановану копію Акту приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» від 15.08.2018, на якому містяться підписи учасників ОСОБА_3 та ОСОБА_7, завірені нотаріально приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за №1310;1311 від 15.08.2018).

Однак, у відповідь на запити слідчого приватні нотаріуси ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали відповіді, що вказані нотаріальні дії вони не вчиняла, а також відповідні записи в реєстрі приватного нотаріуса щодо вчинення таких дій не здійснювали. Дана інформація свідчить про те, що перелічені документи підприємств, а також підписи та печатки приватних нотаріусів на них являються підробленими.

Окрім цього, за результатами огляду даної комп'ютерної техніки виявлено файли формату «.bmp» з печатками наступних державних установ: «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39561761), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39479227). Крім цього, у ході огляду виявлено Довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві №4645/46/13-33-85-09-04 від 12.07.2018 по ТОВ «Івенттім» (код ЄДРПОУ 41585692), на якій повинна міститись печатка даного податкового органу, що також свідчить про підробку даних печаток та довідки.

Таким чином, з метою встановлення всіх викладених обставин підробки вказаних документів та печаток, а також встановлення кола осіб, причетних до їх виготовлення та використання, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Мікс Компані» (колишня назва - ТОВ «Аутсорсингова компанія Реклор») зареєстроване в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за №10741020000062177 від 19.09.2016 та перебуває на обліку в ГУ ДФС в Одеській області (Київський район м. Одеси) за №265916181349 від 19.09.2016. Засновником та директором даного підприємства на даний момент являється ОСОБА_8, а колишнім засновником та директором - ОСОБА_3 Місцезнаходження реєстраційної справи - Юридичний департамент Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, вул. Думська, 1.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Латмус» (колишня назва - ТОВ «Реклор») зареєстроване в Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації за №10651020000017378 від 10.07.2013 та перебуває на обліку в ГУ ДФС в Одеській області (Київський район м. Одеси) за №265113111628 від 11.07.2013. Засновником та директором даного підприємства на даний момент являється ОСОБА_8, а колишнім засновником та директором - ОСОБА_3 Місцезнаходження реєстраційної справи - Юридичний департамент Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, вул. Думська, 1.

Враховуючи зібрані під час досудового розслідування докази, на даний момент є достатні підстави вважати що гр. ОСОБА_3 при здійсненні перереєстрації даних підприємств на підставну особу ОСОБА_8, який зареєстрований на тимчасово окупованій території України: АДРЕСА_1, могла використати підроблені реєстраційні документи, завірені також підробленими підписами та печатками приватних нотаріусів України.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на пошук та вилучення документів реєстраційної справи підприємств ТОВ «Мікс Компані» та ТОВ «Латмус», підписаних ОСОБА_8 та ОСОБА_3, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до їх документів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, та стосуються їх створення та перереєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Юридичного департаменту Одеської міської ради) у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, посилаючись на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий не надає жодних доказів на підтвердження призначення такого експертного дослідження, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчука Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які стосуються реєстрації ТОВ «Мікс Компані» (код ЄДРПОУ 40841602, колишня назва - ТОВ «Аутсорсингова компанія Реклор») та ТОВ «Латмус» (код ЄДРПОУ 38806789, колишня назва - ТОВ «Реклор»), за період з 01.01.2017 по 31.01.2019 у адміністративному приміщенні Юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, вул. Думська, 1), а саме:

- статут підприємства; заява для юридичних та фізичних осіб; реєстраційні картки; довідку про взяття на облік платника податків; накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Мікс Компані» (колишня назва - ТОВ «Аутсорсингова компанія Реклор») та ТОВ «Латмус» (колишня назва - ТОВ «Реклор»); реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження; довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування даного підприємства з контролюючими органами.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Юридичного департаменту Одеської міської ради , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя