Ухвала суду № 81106731, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8564/19

Провадження № 1-кс/761/6206/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., згідно якого просить надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу, або за його дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, тимчасовий доступ до печатки приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1 (номер свідоцтва - НОМЕР_1), що перебуває у її володінні за адресою: АДРЕСА_1, для відібрання експериментальних зразків відтиску даної печатки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4, діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366), ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943), ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580), ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287), ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360), ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470), ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991), ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013), ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825), ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451), ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966), ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430), ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710), ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820), ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362), ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446), ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857), ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383), ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467), ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768), ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598), ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362), ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) та ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177), ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (код ЄДРПОУ 41616463), ТОВ «Івенттім» (код ЄДРПОУ 41585692), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_7, Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_1, а також державних установ «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39561761), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39479227) та використала їх.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42017000000002003 від 20.06.2017, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_4 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_7 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Крім цього, за результатами проведення огляду комп'ютерної техніки, вилученої у ході проведення даних обшуків, також виявлено відскановану копію Акту приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» від 15.08.2018, на якому містяться підписи учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_9, завірені нотаріально приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1 (зареєстровано в реєстрі за №1310;1311 від 15.08.2018).

Однак, у відповідь на запити слідчого приватні нотаріуси ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_1 надали відповіді, що вказані нотаріальні дії вони не вчиняла, а також відповідні записи в реєстрі приватного нотаріуса щодо вчинення таких дій не здійснювали. Дана інформація свідчить про те, що перелічені документи підприємств, а також підписи та печатки приватних нотаріусів на них являються підробленими.

Таким чином, з метою встановлення всіх викладених обставин підробки вказаних документів та печаток, а також встановлення кола осіб, причетних до їх виготовлення та використання, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент виникла необхідність у проведенні судово-технічної експертизи зазначених документів, з метою підтвердження чи спростування факту підробки печаток приватного нотаріуса Коростишівського районного нотаріального округу ОСОБА_7, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8, приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_1, відтиски яких містяться на них. З відповідним клопотанням про призначення судово-технічної експертизи документів слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва, однак для вирішення її питань необхідно отримати експериментальні зразки відтисків печаток даних приватних нотаріусів.

Згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів України встановлено, що приватний нотаріус Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1 (номер свідоцтва - НОМЕР_1) фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до печатки приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1, яка перебуває у її володінні, з можливістю відібрання експериментальних зразків відтиску даної печатки для забезпечення проведення судово-технічної експертизи документів, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться така печатка, а саме приватний нотаріус Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1, у судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, відповідно до ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що експериментальні зразки відтиску зазначеної печатки приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1 дійсно необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи, а отже тимчасовий доступ до неї має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та обставин, які передбачається довести за допомогою проведення зазначених експертиз, проведення яких без наявності експериментальних зразків відтиску печатки неможливе, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчука Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до печатки приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1, поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до печатки приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_1 (номер свідоцтва - НОМЕР_1), що перебуває у її володінні за адресою: АДРЕСА_1, для відібрання експериментальних зразків відтиску даної печатки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити приватному нотаріусу Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_1, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя