Ухвала суду № 81106718, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7730/19

Провадження № 1-кс/761/5615/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., згідно якого просить надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24), та які стосуються реєстрації ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (код ЄДРПОУ 41616463, колишня назва - ТОВ «КГД Реклор-Фінанс») та ТОВ «Солінгс Профі» (код ЄДРПОУ 42399189, колишня назва - ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо»), за період з 26.09.2017 по 31.01.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4, діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ряду підприємств, серед яких ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (код ЄДРПОУ 41616463, колишня назва - ТОВ «КГД Реклор-Фінанс») та ТОВ «Солінгс Профі» (код ЄДРПОУ 42399189, колишня назва - ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо»), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5, Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_7, а також різних державних установ та використала їх.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42017000000002003 від 20.06.2017, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_4 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_5 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Крім цього, за результатами проведення огляду комп'ютерної техніки, вилученої у ході проведення даних обшуків, також виявлено відскановану копію Акту приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» від 15.08.2018, на якому містяться підписи учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_8, завірені нотаріально приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріальний округ ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за №1310;1311 від 15.08.2018).

Однак, у відповідь на запити слідчого приватні нотаріуси ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали відповіді, що вказані нотаріальні дії вони не вчиняла, а також відповідні записи в реєстрі приватного нотаріуса щодо вчинення таких дій не здійснювали. Дана інформація свідчить про те, що перелічені документи підприємств, а також підписи та печатки приватних нотаріусів на них являються підробленими.

Окрім цього, за результатами огляду даної комп'ютерної техніки виявлено файли формату «.bmp» з печатками наступних державних установ: «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39561761), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39479227). Крім цього, у ході огляду виявлено Довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві №4645/46/13-33-85-09-04 від 12.07.2018 по ТОВ «Івенттім» (код ЄДРПОУ 41585692), на якій повинна міститись печатка даного податкового органу, що також свідчить про підробку даних печаток та довідки.

Таким чином, з метою встановлення всіх викладених обставин підробки вказаних документів та печаток, а також встановлення кола осіб, причетних до їх виготовлення та використання, необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (колишня назва - ТОВ «КГД Реклор-Фінанс») зареєстроване в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за №10741020000069781 від 26.09.2017 та перебуває на обліку в ГУ ДФС в Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ) за №265917241739 від 27.09.2017. Засновником та директором даного підприємства на даний момент являється ОСОБА_9, головним бухгалтером - ОСОБА_4 Місцезнаходження реєстраційної справи - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24.

Оскільки зазначений вище Акт приймання-передачі частки майна у статутному капіталі ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс» від 15.08.2018 являється реєстраційним документом даного підприємства, він повинен зберігатись в матеріалах його реєстраційної справи. Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім цього, згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Солінгс Профі» (колишня назва - ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо») зареєстроване в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за №10741020000078451 від 16.08.2018 та перебуває на обліку в ГУ ДФС в Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ) за №265918193270 від 16.08.2018. Засновником та директором даного підприємства на даний момент являється ОСОБА_9, головним бухгалтером - ОСОБА_4 Місцезнаходження реєстраційної справи - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на пошук та вилучення оригінала даного підробленого документа, а також інших документів реєстраційної справи підприємств ТОВ «Лінтерс Компані Стел» та ТОВ «Солінгс Профі», підписаних ОСОБА_9 та ОСОБА_4, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до їх документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, та стосуються його створення та перереєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації) у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, посилаючись на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий не надає жодних доказів на підтвердження призначення такого експертного дослідження, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчука Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32019000000000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які стосуються реєстрації ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (код ЄДРПОУ 41616463, колишня назва - ТОВ «КГД Реклор-Фінанс») та ТОВ «Солінгс Профі» (код ЄДРПОУ 42399189, колишня назва - ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо»), за період з 26.09.2017 по 31.01.2019 у адміністративному приміщенні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24), а саме:

- статут підприємства; заява для юридичних та фізичних осіб; реєстраційні картки; довідку про взяття на облік платника податків; накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (колишня назва - ТОВ «КГД Реклор-Фінанс») та ТОВ «Солінгс Профі» (колишня назва - ТОВ «Агенція реклами та піару «Матковська-Студіо»); реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження; довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування даного підприємства з контролюючими органами.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя