Ухвала суду № 81103606, 11.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.04.2019

Справа № 320/318/19

(1-кс/320/1900/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«11» квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

при секретарі - Захарової І.І.,

розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навки Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003753,

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навки Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003753.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080140003753 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_2 щодо привласнення та розтрати посадовими особами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» майна підприємства.

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навку Д.В.

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

У своєму зверненні ОСОБА_2 вказує, зокрема, на придбання керівництвом ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

У ході досудового розслідування встановлено, що за період часу з 28.11.2017 по 04.12.2018 ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на розрахункові рахунки ТОВ «АФ «Век» ( код 39783621, дата реєстрації - 07.05.2015, дата реєстрації платником ПДВ - 01.07.2015, дата анулювання реєстрації платника ПДВ - 08.05.2018) перераховано 5342746,08 грн.:

28.11.2017 згідно рахунку №22 від 01.10.2017 у якості оплати за пшеницю перераховано 1300000 грн. ( без ПДВ );

27.04.2018 згiдно рахунку № 1 вiд 16.04.2018 за мiнеральнi добрива перераховано 3700000 грн. ( з ПДВ);

30.05.2018 згідно рахунку №5 від 21.05.2018 за карбідно-аміачну суміш перераховано 45000 грн. ( без ПДВ );

05.10.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за товарно - матеріальні цінності перераховано 10000 грн. ( без ПДВ );

08.11.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за товарно - матеріальні цінності перераховано 5000,00 грн. ( без ПДВ );

04.12.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за товарно - матеріальні цінності перераховано 282746,08 грн. ( без ПДВ ).

За період часу з 26.07.2017 по 07.08.2018 ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 перераховано 868700 грн.:

26.07.2017 згідно рахунку № 24/07 від 24.07.2017 у якості оплати за обмолот зернових перераховано 209300 грн.;

31.07.2017 згідно рахунку № 24/07 від 24.07.2017 за обмолот зернових перераховано 180000 грн.;

18.07.2018 згідно рахунку N 09/07 вiд 09.07.2018 за послуги по обмолоту зернових перераховано 179400 грн.;

07.08.2018 згідно рахунку N 09/07 вiд 09.07.2018 за послуги по обмолоту зернових перераховано 300000 грн.

На теперішній час з метою встановлення обставин закупівлі ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» товарів та послуг, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунку ТОВ «АФ «Век» ( код 39783621) № 26007500158903 та рахунку ФОП ОСОБА_5 ( іпн НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках вказаних суб'єктів господарювання, через встановлення на підставі їх дослідження наявності чи відсутності фактичних поставок товарів та послуг, а також фактичної вартості цих товарів та послуг, мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням ( сум грошових коштів державного підприємства, що були безпідставно перераховані постачальникам), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб'єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відомості, що зазначені у заяві про вчинення кримінального правопорушення, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників банку.

Враховуючи викладене, а також те, що відомості про рух грошових коштів самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, тому прокурор звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, прокурором у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації чи документів, представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації про з'єднання абонента телефонного зв'язку, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навки Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003753, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навки Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003753 - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Навці Денису Вікторовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області Бойкову О.П., ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України Францеву Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «АФ «Век» ( код 39783621) № 26007500158903 та рахунку ФОП ОСОБА_5 ( іпн НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» ( код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, юридична адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004, е-mail: communications@credit-agricole.ua), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.01.2016 по 09.04.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Надати вказаним особам дозвіл на тимчасовий доступ до карток із зразками підписів осіб, що мали право розпорядження за рахунком ТОВ «АФ «Век» ( код 39783621) № 26007500158903 та рахунком ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» за період часу з 01.01.2016 по 09.04.2019, з можливістю копіювання цих документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» ( код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, юридична адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004, е-mail: communications@credit-agricole.ua), - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін