Ухвала суду № 81103490, 11.04.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.04.2019

Справа № 320/318/19

(1-кс/320/1902/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«11» квітня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

при секретарі – Захарової І.І.,

розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003753,

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003753.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080140003753 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_2 щодо привласнення та розтрати посадовими особами ДП «ДГ «Відродження» ОСОБА_3» майна підприємства.

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

У своєму зверненні ОСОБА_2 вказує, зокрема, на придбання керівництвом ДП «ДГ «Відродження» ОСОБА_3» товарно – матеріальних цінностей за завищеними цінами.

У ході досудового розслідування встановлено, що за період часу з 28.11.2017 по 04.12.2018 ДП «ДГ «Відродження» ОСОБА_3» на розрахункові рахунки ТОВ «АФ «Век» ( код 39783621, дата реєстрації - 07.05.2015, дата реєстрації платником ПДВ – 01.07.2015, дата анулювання реєстрації платника ПДВ – 08.05.2018) перераховано 5342746,08 грн.:

28.11.2017 згідно рахунку №22 від 01.10.2017 у якості оплати за пшеницю перераховано 1300000 грн. (без ПДВ );

27.04.2018 згiдно рахунку № 1 вiд 16.04.2018 за мiнеральнi добрива перераховано 3700000 грн. ( з ПДВ);

30.05.2018 згідно рахунку №5 від 21.05.2018 за карбідно-аміачну суміш перераховано 45000 грн. (без ПДВ);

05.10.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за товарно – матеріальні цінності перераховано 10000 грн. (без ПДВ );

08.11.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за товарно – матеріальні цінності перераховано 5000,00 грн. ( без ПДВ );

04.12.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 за товарно – матеріальні цінності перераховано 282746,08 грн. ( без ПДВ ).

За період часу з 25.04.2017 по 04.01.2019 ДП «ДГ «Відродження» ОСОБА_3» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 ( дата реєстрації - 31.10.2016, дата припинення - 29.11.2017, дата повторної реєстрації - 22.02.2018 ) перераховано 3417700 грн.:

25.04.2017 згідно рахунку №1 у якості оплати за сільськогосподарську продукцію перераховано 152000 грн. ( без ПДВ );

03.07.2017 згідно рахунку №2 за сільськогосподарську продукцію перераховано 102000 грн. ( без ПДВ );

20.07.2017 згідно рахунку №20/7 від 20.07.2017 за сільськогосподарську продукцію перераховано 90200 грн. ( без ПДВ );

09.08.2017 згідно рахунку №09/08 від 09.08.2017 за пшеницю перераховано 500000 грн. ( без ПДВ );

05.10.2017 згідно рахунку №05/10 від 05.10.2017 за ячмінь перераховано 506000 грн. ( без ПДВ );

18.10.2017 згiдно рахунку N18/10 вiд 18.10.2017 за ячмiнь перераховано 135000 грн. ( без ПДВ );

24.11.2017 згідно рахунку №06/09-17 від 06.09.2017 за добрива ( нітроамафоску ) перераховано 1662500 грн. ( без ПДВ );

03.07.2018 згідно рахунку N 1 вiд 02.07.2018 за горох перераховано 42000 грн. ( без ПДВ );

12.10.2018 згідно акту звірки від 30.09.2018 перераховано 30000 грн. ( без ПДВ );

19.11.2018 згідно акту звірки від 30.09.2018 перераховано 25000 грн. ( без ПДВ );

14.12.2018 згідно акту звірки від 30.09.2018 перераховано 25000 грн. ( без ПДВ );

28.12.2018 згідно акту звірки від 30.09.2018 перераховано 108000 грн. ( без ПДВ );

04.01.2019 у якості погашення заборгованостi за поставлену продукцiю згiдно акту звiрки за листопад 2018 року перераховано 45000 грн. ( з ПДВ).

За період часу з 24.02.2017 по 19.11.2018 ДП «ДГ «Відродження» ОСОБА_3» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 ( дата реєстрації - 28.10.2016, дата припинення - 30.11.2017, дата повторної реєстрації - 13.03.2018 ) перераховано 1523200 грн.:

24.02.2017 згідно рахунку №2 від 24.02.2017 у якості оплати за пшеницю перераховано 200000 грн. ( без ПДВ );

27.03.2017 згідно рахунку № 4 за сільськогосподарську продукцію перераховано 688000 грн. ( без ПДВ );

29.03.2017 згідно рахунку № 5 за сільськогосподарську продукцію перераховано 61000 грн. ( без ПДВ );

14.04.2017 згідно рахунку № 5 за сільськогосподарську продукцію перераховано 100000 грн. ( без ПДВ );

25.04.2017 згідно рахунку № 5 за сільськогосподарську продукцію перераховано 424200 грн. ( без ПДВ );

12.10.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 перераховано 30000 грн. ( без ПДВ );

19.11.2018 згідно акту звіряння від 01.10.2018 перераховано 20000 грн. ( без ПДВ ).

За період часу з 26.07.2017 по 07.08.2018 ДП «ДГ «Відродження» ОСОБА_3» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 перераховано 868700 грн.:

26.07.2017 згідно рахунку № 24/07 від 24.07.2017 у якості оплати за обмолот зернових перераховано 209300 грн.;

31.07.2017 згідно рахунку № 24/07 від 24.07.2017 за обмолот зернових перераховано 180000 грн.;

18.07.2018 згідно рахунку N 09/07 вiд 09.07.2018 за послуги по обмолоту зернових перераховано 179400 грн.;

07.08.2018 згідно рахунку N 09/07 вiд 09.07.2018 за послуги по обмолоту зернових перераховано 300000 грн.

Відповідно до ст.ст. 1, 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування - організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб. Реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до закону. Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд. На кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої, зокрема, включаються такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові застрахованої особи; ідентифікаційний номер платника; рік, за який внесено відомості; професійна назва роботи; посада; сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць; інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо працівників вищезазначених суб’єктів господарювання за 2016-2019 роки, що перебуває у володінні Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Вказані відомості самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням (через встановлення шляхом дослідження цих відомостей сум грошових коштів державного підприємства, що були безпідставно перераховані постачальникам), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Враховуючи, що відповідно до вимог Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд України, іншими способами, ніж шляхом зняття копії інформації, що міститься у реєстрі застрахованих осіб, у ході тимчасового доступу до цього реєстру, що перебуває у володінні Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, довести вищевказані обставини неможливо.

Відомості, що зазначені у заяві про вчинення кримінального правопорушення, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

В судове засідання прокурор не з’явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, прокурором у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації чи документів, представник Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв’язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації про з’єднання абонента телефонного зв’язку, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003753, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003753 - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_7, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_8, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до автоматизованого банку відомостей – Реєстру застрахованих осіб шляхом зняття копії інформації з Реєстру застрахованих осіб, що перебуває у володінні Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (код 37927773, юридична адреса: вул. І.Алєксєєва, 2, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319, e-mail: melitopol@zp.pfu.gov.ua), а саме, копії інформації про осіб, що працювали у період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019 у ДП «ДГ «Відродження» ОСОБА_3» ( код 00724838 ), ТОВ «АФ «Век» ( код 39783621), ФОП ОСОБА_4 ( іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_10 ( іпн НОМЕР_3 ), з зазначенням за кожним з працівників: прізвища, ім’я, по-батькові працівника; індивідуального податкового номеру працівника; виду працівника ( найманий працівник на загальних підставах; особи, що працюють за угодами цивільно - правового характеру, тощо); професійної назви роботи; посади; періоду роботи ( помісячно за вказаний період); виду роботи ( за основним місцем роботи чи за сумісництвом ); сум нарахованої заробітної плати, винагороди за договорами цивільно - правового характеру, допомоги по тимчасовій непрацездатності (помісячно за вказаний період часу з зазначенням виду виплати); сум нарахованого та сплаченого єдиного внеску ( помісячно за вказаний період).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (код 37927773, юридична адреса: вул. І.Алєксєєва, 2, м. Мелітополь, Запорізька область, 72319, e-mail: melitopol@zp.pfu.gov.ua), - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін