Ухвала суду № 81103461, 10.04.2019, Розівський районний суд Запорізької області

РОЗІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________

Справа № 327/87/17

Провадження № 1-кс/327/36/2019

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2019 року смт. Розівка

Слідчий суддя Розівського районного суду Запорізької області Завіновська А.П.,

при секретарі судового засідання – Вьюкіній Г.В.

за участю слідчого СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12012080270000031 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Микітина С.І. звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12012080270000031 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий Микітина С.І. зазначала, що у провадженні СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, розпочате за заявами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, стосовно внесення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Авангард» (далі - ТОВ «АФ Авангард») неправдивих відомостей в уточнені баланси за 2008, 2009, 2010 роки, які в подальшому вплинули на зменшення суми виплат часток майна статутного фонду ТОВ «АФ Авангард» засновникам цього підприємства.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 27.11.2012 року було внесено до ЄРДР за № 12012080270000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Приймаючи до уваги, що для повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження мають значення документи та відомості відносно ТОВ «АФ Авангард», слідчий Микітина С.І. у клопотанні порушувала питання про відкриття банківської таємниці та надання доступу до речей та документів (в електронному та паперовому вигляді), що зберігаються у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, а саме: до інформації про стан заборгованості по отриманому ТОВ «АФ Авангард» (код ЄДРПОУ 03749000) кредиту станом на 06.09.2008 року і станом на 01.01.2009 року, часу фактичного погашення кредиту і сплати відсотків по кредиту; до бухгалтерських балансів ТОВ «АФ Авангард», наданих до банку на протязі 2008 року.

Прокурор та особа, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з’явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. За таких обставин, судове засідання проведено без участі представника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Микитина С.І. зазначене клопотання підтримала і просила його задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Під час судового засідання сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Сторона повинна також довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про внесення відповідних даних за № 12012080270000031 від 27.11.2012 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З огляду на матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено, що речі та документи про стан заборгованості по отриманому ТОВ «АФ Авангард» кредиту станом на 06.09.2008 року і станом на 01.01.2009 року, часу фактичного погашення кредиту і сплати відсотків, та інформація про банківські баланси ТОВ «АФ Авангард», наданих до банку на протязі 2008 року, перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищезазначені документи не відносяться до того переліку документів, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Разом з тим, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», і нформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Пунктом 2 частини 1 стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», визначено, що і нформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена слідчим тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання про застосування тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, оскільки для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (в електронному та паперовому вигляді) щодо стану заборгованості по отриманому ТОВ «АФ Авангард» кредиту станом на 06.09.2008 року та станом на 01.01.2009 року, часу фактичного погашення кредиту і сплати відсотків, та банківських балансів ТОВ «АФ Авангард», наданих до банку на протязі 2008 року, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», які можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами отримати дані докази чи довести обставини, які мають значення в ході розслідування кримінального провадження, немає можливості, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12012080270000031 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Відкрити банківську таємницю.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

- до інформації про стан заборгованості по отриманому ТОВ «АФ Авангард» (код ЄДРПОУ 03749000) кредиту станом на 06.09.2008 року і станом на 01.01.2009 року, часу фактичного погашення кредиту і сплати відсотків по кредиту;

- до бухгалтерських балансів ТОВ «АФ Авангард» (код ЄДРПОУ 03749000), наданих до банку на протязі 2008 року.

Ухвала підлягає виконанню, начальником СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_6, слідчим СВ Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, заступником начальника Розівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_7.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Роз’яснити ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 9, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.П. Завіновська