Ухвала суду № 81102377, 09.04.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/3245/19

У Х В А Л А

09.04.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (МФО банку 305299),-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

До СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, для подальшого проведення досудового розслідування, надійшли матеріали кримінального провадження за №42019070000000027, відомості про яке внесено прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по указаному кримінальному провадженню встановлено, що в період 2017-2018 років посадові особи управління капітального будівництва Ужгородської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, в змові із посадовими особами ПП «Пантеон», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Агропромбуд», ПП «Піраміда 2005» та ПП "СПОРТЕЛІТБУД", діючи в своїх інтересах, здійснювали привласнення коштів, які виділяються міським бюджетом на капітальні видатки (капітальні ремонти, реконструкцію та будівництво) на території обслуговування Ужгородської міської ради, шляхом складання завищеної кошторисної документації, підписання актів приймання виконаних робіт із завищеними об’ємами робіт, завищеною вартістю матеріалів та включенням механізмів, що не використовувались, внаслідок чого міському бюджету завдано збитків на суму приблизно 400 тисяч гривень.

При цьому з ТОВ «Агропромбуд» укладено договори підряду по об’єктах:«Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул. Шевченка, 42 в м. Ужгород», договір №53/08/18 від 13.08.18, сума договору 1 473 294 грн. Кошти оплачено в розмірі 1 181 969,8 грн.;«Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі №8 по вул. Академіка Корольова, 4, м. Ужгород – будівництво», договір №146/12/17 Від 18.12.17, сума договору 1 351 038 грн. Кошти оплачено обсязі 1 486 748,6 так як ціна динамічна та об’єкт зданий в експлуатацію; «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі №5 по наб.Київській, 16, м.Ужгород – будівництво», договір № 145/12/17 від 18.12.17, сума договору 1 439 308,8 грн. Кошти оплачено обсязі 1 465 606,8 грн. так як ціна динамічна та об’єкт зданий в експлуатацію; «Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. П.Комуни, 2 в м.Ужгород», договір №130/12/17 Від 05.12.17, сума договору 1 465 452 грн. Кошти оплачено в повному обсязі та об’єкт зданий в експлуатацію;«Роботи по завершенню будівництва з реконструкції ПНС з РЧВ 2х1000м3 у мікрорайоні «Сторожниця» в м. Ужгород, коригування проекту», договір №203/12/16 від 26.12.2016, сума договору 1 347 439 грн. . Кошти оплачено в обсязі 1 499 374 грн. так як ціна динамічна та об’єкт зданий в експлуатацію;

Таким чином, вчинено привласнення бюджетних коштів при проведенні робіт по вищевказаних об’єктах.

У ході розслідування встановлені достатні обставини, які свідчать про наявність у діях службових осіб управління капітального будівництва Ужгородської міської ради та посадових осіб ТОВ «Агропромбуд», ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агропромбуд», (ЄДРПОУ 37957855), юридична адреса: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вулиця Крилова, будинок 15 А, у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 312378), а саме розрахунковий рахунок:

№ 26001060885374, по якому здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів, придбання матеріалів для виконання згаданих будівельних робіт, а також розрахунки із можливими співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких ТОВ «Агропромбуд» (37957855) здійснювало перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахунковому рахунку № 26001060885374, відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО банку 305299), належних ТОВ «Агропромбуд» (37957855).

Вказана інформація та документи, у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1д, (МФО банку 305299).

В судове засідання слідчий не з’явився, однак подали до суду заяву про розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засіданні не з’явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - СУ ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №42019070000000027, відомості про яке внесено прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в рамках якого досліджуються обставини кримінального правопорушення щодо привласнення коштів, які виділяються міським бюджетом на капітальні видатки (капітальні ремонти, реконструкцію та будівництво) в період 2017-2018 років посадовими особами управління капітального будівництва Ужгородської міської ради в змові із посадовими особами ПП «Пантеон», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Агропромбуд», ПП «Піраміда 2005» та ПП "СПОРТЕЛІТБУД", шляхом складання завищеної кошторисної документації, підписання актів приймання виконаних робіт із завищеними об’ємами робіт, завищеною вартістю матеріалів та включенням механізмів, що не використовувались, внаслідок чого міському бюджету завдано збитків на суму приблизно 400 тисяч гривень.

З матеріалів клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агропромбуд», (ЄДРПОУ 37957855), юридична адреса: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вулиця Крилова, будинок 15 А, у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 312378), а саме розрахунковий рахунок:

№ 26001060885374, по якому здійснювались розрахунки з вищевказаними розпорядниками бюджетних коштів, придбання матеріалів для виконання згаданих будівельних робіт, а також розрахунки із можливими співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходиться в АТ КБ «Приватбанк».

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_2, та працівникам УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ національної поліції України, а саме: заступнику начальника відділу майору поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6, у кримінальному провадженні №42019070000000027 від 12.02.2019 дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки) виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001060885374, який відкритий та перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (МФО банку 305299), який належить ТОВ «Агропромбуд», (ЄДРПОУ 37957855), юридична адреса: 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вулиця Крилова, будинок 15 А, за період з 13.08.2018 по 22.03.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_7