Ухвала суду № 81100315, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8070/19

Провадження № 1-кс/761/5870/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М. С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Коновалова С.С., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019100000000015 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT "ПРАВЕКС БАНК", АБ "Південний", AT "КБ "ГЛОБУС", AT "АЛЬФА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК", AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", AT КБ"ПРИВАТБАНК",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Коновалов С.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Дмитренком В.В., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Коновалову Сергію Сергійовичу, та/або за його дорученням ст. оперуповноваженому з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у м. Києві Злотківському В.М., ст. оперуповноваженому з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кудріну І.В., тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків: ТОВ "ІНТЕРБІОПЛЮС" (код 41793665) в AT "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № 26002700450422 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "МІРА ТРЕЙД" (код 40719549) в АБ "Південний" (МФО 300528) №26002000000506 (ДОЛЛАР СІЛА, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) в AT "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПЕРІН ACT" (код 40144050) в AT "АЛЬФА БАНК" (МФО 300346) № 26009024834101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) №2600084008093 (ДОЛЛАР США ) та №260080893(УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) №26005535987, №26006555717 (ЄВРО), 26007555716 (ДОЛЛАР США) та №2605633850 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в AT "ПУМБ" (МФО 334851) №2600332146 (ДОЛЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в AT КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 26002052681928 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВРОКОН" (код 41697909) в AT "ПУМБ" (МФО 334851) №2600350580 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000015 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків: ТОВ "ІНТЕРБІОПЛЮС" (код 41793665) в AT "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) № 26002700450422 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "МІРА ТРЕЙД" (код 40719549) в АБ "Південний" (МФО 300528) №26002000000506 (ДОЛЛАР СІЛА, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) в AT "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПЕРІН ACT" (код 40144050) в AT "АЛЬФА БАНК" (МФО 300346) № 26009024834101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) №2600084008093 (ДОЛЛАР США ) та №260080893(УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) №26005535987, №26006555717 (ЄВРО), 26007555716 (ДОЛЛАР США) та №2605633850 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в AT "ПУМБ" (МФО 334851) №2600332146 (ДОЛЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в AT КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 26002052681928 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВРОКОН" (код 41697909) в AT "ПУМБ" (МФО 334851) №2600350580 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник AT "ПРАВЕКС БАНК", АБ "Південний", AT "КБ "ГЛОБУС", AT "АЛЬФА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК", AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", AT КБ"ПРИВАТБАНК"), в судове засідання не з'явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності ТОВ "ІНТЕРБІОПЛЮС", ТОВ "МІРА ТРЕЙД", ТОВ "ПЕРІН ACT", ТОВ "ЕВРОКОН" до незаконної схеми фіктивного підприємництва слідчий не надав суду жодного доказу.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ТОВ "ІНТЕРБІОПЛЮС", ТОВ "МІРА ТРЕЙД", ТОВ "ПЕРІН ACT", ТОВ "ЕВРОКОН" до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність ТОВ "ІНТЕРБІОПЛЮС", ТОВ "МІРА ТРЕЙД", ТОВ "ПЕРІН ACT", ТОВ "ЕВРОКОН" до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Коновалова С.С., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019100000000015 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT "ПРАВЕКС БАНК", АБ "Південний", AT "КБ "ГЛОБУС", AT "АЛЬФА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК", AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", AT КБ"ПРИВАТБАНК" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя