Ухвала суду № 81100304, 21.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8121/19

Провадження № 1-кс/761/5912/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42014110350000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «Радикал Банк»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції Омельченко Олександр Сергійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Марушій О., згідно якого просить надати старшим слідчим в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Омельченком Олександром Сергійовичем, або членами слідчої групи, завірених належним чином копій документів, що знаходяться у ПАТ «Радикал Банк» (ЄДРПОУ 36964568), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-В, фактична адреса: м. Київ, проспект Бандери, 16, ліквідатором якого є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) № 26004001001582 (долар США, російський рубль, євро та українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення та отримання платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період з 29 грудня 2012 року по 13 липня 2012 року, а також усіх наявних документів юридичної справи щодо відкриття, користування та закриття указаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 19.06.2014 № 42014110350000093, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році державним підприємством Міністерства оборони України «Готель «Козацький» (далі - ДП МОУ «Готель «Козацький») (Код за ЄДРПОУ 14303572) укладено договори про надання консалтингових та аудиторських послуг, які не були передбачені фінансовим планом на 2012 рік. У цьому ж році, директором ДП «Готель «Козацький» з метою оплати начебто виконаних робіт, відповідно до актів виконаних робіт, в порушення п. п. 2, 13 постанови Кабінету Міністрів України №1673 від 29 листопада 2009 року «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» випущено простих векселів без дозволу уповноваженого органу на загальну суму більше 40 174 тис. грн., з яких станом на 29.04.2013 оплачено на суму 6 332 000 грн.

З метою встановлення фактів перерахування коштів, що мають доказове значення для кримінального провадження, встановлення фактів здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Альтабор», ТОВ «Фінансова компанія «Європейський формат» та ДП МОУ «Готель «Козацький» необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та вилучити їх, а саме до рахунку № 26004001001582 відкритого ТОВ «Альтабор» в ПАТ «Радикал Банк», оскільки в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до указаних вище документів та рахунку і вилучити їх копії, неможливо встановити указані в клопотанні факти та кола осіб, причетних до вчинення указаних злочинів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ «Радикал Банк») у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Радикал Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції Омельченка Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Радикал Банк», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42014110350000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Омельченку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що знаходяться у ПАТ «Радикал Банк» (ЄДРПОУ 36964568), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-В, фактична адреса: м. Київ, проспект Бандери, 16, ліквідатором якого є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Альтабор» (код за ЄДРПОУ 37450578) № 26004001001582 (долар США, російський рубль, євро та українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення та отримання платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період з 29 грудня 2012 року по 13 липня 2012 року, а також усіх наявних документів юридичної справи щодо відкриття, користування та закриття указаного рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Радикал Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя