Ухвала суду № 81099734, 10.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2062/19

ун. № 759/6120/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року м. Київ слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Максименко Л.В.

за участю секретаря судових засіданнь Никитюк Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранди В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12019100080000299, внесеному 14.01.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100080000299 внесеному 14.01.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати керівника ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), м. Київ, вул. Десятинна, 4/6розкрити банківську таємницю по поточному рахунку №26009025839901 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) відносно клієнта банку ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096) та вилучити в повному обсязі копії документів та документи в електронному вигляді (здійснити їх виїмку).

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 19.10.2019 по 31.12.2018, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора Святошинського дитячого інтернат будинку розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Котельнікова, 51, шляхом зловживання службовим становищем здійснив розтрату майна інтернату.

Відповідно до укладеного договору № 72 від 19.10.2018 року між Святошинським дитячим будинком-інтернат код 03188760, в особі директора ОСОБА_3, та TOB «ТАМАНТІ ГРУПП» код 42102096 предметом договору виступив «модульний (збірний) будинок для забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для підтриманого перебування вихованцям Святошинського дитячого будинку-інтернат (для не менше ніж 15 осіб, з облаштуванням зони загального користування)» загальною ціною 7 290 000 грн. строком виконання до 31.12.2018 року. Грошові кошти були отримані ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП » код 42102096 на рахунок № 26009025839901 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346. Однак в ході досудового розслідування встановлено що вказаний об'єкт недобудований.

06.02.2019 року на підставі ухвали Святошинського райсуду від 23.01.2019 року слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві Захаревичем Р.В. за участю спеціаліста у сфері будівництва та архітектури був проведений огляд земельної ділянки під кадастровим номером 8000000000:75:217:0009 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Котельникова, 51, за місцем розташування Святошинського дитячого будинку - інтернату з метою виявлення та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході огляду вказаної земельної ділянки було виявлено об'єкт незакінченого будівництва непридатний для проживання осіб та не введений в експлуатацію, який було оглянуто за участю спеціаліста. Також в ході огляду було вилучено наступну документацію: проектна документація на модульний будинок, договір № 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018, додаткова угода до договору № 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018, специфікація № 1 до Договору 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018, акт приймання-передачі № 4 до Договору № 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018, рахунок фактура № 1-72/18 від 23.10.2018, накладна №4 від 20.12.2018, договір зберігання від 20.12.2018, акт приймання- передачі до договору зберігання від 20.12.2018, акт приймання-передачі документів до Договору № 72 про закупівлю товарів від 19.10.2018.

Враховуючи викладене в кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку №26009025839901, відкритому ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096) в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з метою встановлення обставин подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» від Святошинського дитячого будинку - інтернату.

У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12019100080000299 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій без здійснення виїмки оригіналів документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Гаранди В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №12019100080000299 внесеному 14.01.2019 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майору поліції Гаранді Віталію Віталійовичу тимчасовий доступ до документації ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), м. Київ, вул. Десятинна, 4/6по поточному рахунку №26009025839901 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), відносно клієнта банку ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096), з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій без здійснення виїмки оригіналів документів,а саме:

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку №26009025839901 ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку №26009025839901 ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096), за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) про зміну залишків на поточному рахунку №26009025839901 ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096), за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку №26009025839901 ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (аудіоовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку №26009025839901 ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096), за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку №26009025839901 ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.07.2018 року по теперішній час;

-всі наявні документи стосовно ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096), - клієнта ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-інформацію щодо всіх рахунків, відкритих ТОВ «ТАМАНТІ ГРУПП» (код 42102096) в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та виписки про рух грошових коштів по таким рахункам за період з 01.07.2018 року по теперішній час.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Максименко Л.В.