Ухвала суду № 81099371, 03.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/420/19

1-кс/755/2491/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "03" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № №32018100000000269 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР № №32018100000000269 від 03.12.2018 року, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000269 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація, що знаходиться в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка має суттєве значення для даного кримінального провадження, а саме відеозаписи або фото з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 32018100000000269 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. та/або Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку: у Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,КИЇВ (МФО 320649) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СЕРВІН АГРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41786354)№ 26006052666240, № 26003052654103; у ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МОНОЛІТ-ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 31283798) №26067292316001, №26001292316001, №26056292316001, №26000292316002; у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) юридична адреса:м. Київвул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПО-ПЕРШЕ АГРО» (код ЄДРПОУ 34613482) № 26001401312321, № 26045490312321; у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) юридична адреса: м. Дніпро вул. Курсантська, 24, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПО-ПЕРШЕ АГРО» (код ЄДРПОУ 34613482) №26007010490622з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом.

Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: