Ухвала суду № 81099097, 01.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3487/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Стрибуль Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12019100040000353 від 15.01.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора, яке мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12019100040000353 від 15.01.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2019 року до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали звернення ОСОБА_2 про те, що в результаті злочинних дій, вчинених групою осіб у складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 було протиправно позбавлено ОСОБА_2 права власності на належну йому 5-ти кімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5, загальною площею 254,2 кв.м.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є власником 5-ти кімнатної квартири №108 загальною площею 254,2 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_5.

18 грудня 2006 року між АКБ «Форум» та ОСОБА_2 був укладений Кредитний договір, відповідно до умов якого АКБ «Форум» надав йому кредит на придбання нерухомості у сумі 289 966,00 доларів США.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором, 5 лютого 2008 року між АКБ «Форум» та ОСОБА_2 було укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстраційним номером 386.

Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_2 передав АКБ «Форум» в іпотеку належну йому 5-ти кімнатну квартиру №108, загальною площею 254,2 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5.

18 січня 2016 року ОСОБА_3 (уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»), відступила за договором про відступлення права вимоги №42Ф ТОВ «Фінансова Компанія «Морган Кепітал» в особі ОСОБА_4 право вимоги за кредитним договором, укладеним між ПАТ «БАНК ФОРУМ» та ОСОБА_2 в сумі заборгованості 88102,92 дол. США.

Крім того, 18 січня 2016 року ОСОБА_3 використовуючи надані їй повноваження, діючи як уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» відступила за договором про відступлення прав за договором іпотеки ТОВ «ФК «Морган Кепітал» в особі іншого учасника злочинної групи ОСОБА_4 право первісного іпотекодержателя на квартиру, яке належало ПАТ «БАНК ФОРУМ» на підставі договору іпотеки, укладеного між банком та ОСОБА_2

Того ж дня, 18 січня 2016 року ОСОБА_4 діючи від імені юридичної особи ТОВ «ФК «Морган Кепітал» відступив права набуті за договором про відступлення права вимоги за кредитним договором ОСОБА_5

Крім того, 21 січня 2016 року ОСОБА_4 діючи від імені юридичної особи ТОВ «ФК «Морган Кепітал» відступив ОСОБА_5 права набуті за договором про відступлення права вимоги за договором іпотеки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння квартирою ОСОБА_2, учасники злочинної групи будучи обізнаними в особливостях законодавства стосовно того, що для державної реєстрації нотаріусом права власності за ОСОБА_5 необхідно подати нотаріусу копію письмової вимоги про усунення порушень та документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем письмової вимоги іпотекодержателя (п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127), без яких залучений до злочинної групи нотаріус ОСОБА_6 не здійснить реєстрацію права власності за ОСОБА_5, усвідомлюючи, що власник квартири ОСОБА_2 перебуває за межами території України та, що єдиною можливістю заволодіти майном та здійснити перереєстрацію права власності на квартиру без відома та згоди її власника ОСОБА_2 є підроблення офіційних документів, які посвідчують юридичні права, здійснили підроблення офіційного документу вимоги про дострокове погашення кредитної заборгованості та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0100124881042 де міститься відмітка про отримання поштового відправлення особисто ОСОБА_2 та підпис від імені ОСОБА_2 у вигляді рукописного напису "Саркіс", який ним не виконувався та йому не належить, після чого передали ці та інші документи залученому до злочинної схеми нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Так, відповідно до п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, для державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, також подаються:

1) копія письмової вимоги про усунення порушень, надісланої іпотекодержателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодавця;

2) документ, що підтверджує наявність факту завершення 30-денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги іпотекодержателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у відповідній письмовій вимозі;

3) заставна (якщо іпотечним договором передбачено її видачу).

Таким чином, обов'язковою підставою державної реєстрації права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки є документ, що підтверджує наявність факту отримання іпотекодавцем письмової вимоги іпотекодержателя.

Відповідно до Кредитного договору № 418/06/01-1 від 18 грудня 2006 року, а також Договору іпотеки від 05 лютого 2008 року, в якому містилось застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, адресою ОСОБА_2 є: АДРЕСА_1.

В той же час, відповідно до підробленого рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, на підставі якого нотаріусом було здійснено реєстрацію права власності на спірну квартиру за ОСОБА_5, вимога про усунення порушень направлялась на іншу, не зазначену в умовах договорів адресу: АДРЕСА_2.

В свою чергу, нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, ігноруючи те, що підписи в наданих їх документах виконані від імені ОСОБА_2 суттєво відрізняються між собою, а підроблений офіційний документ поштове відправлення та вимога взагалі ще й містять адресу місця проживання ОСОБА_2 до якої той немає жодного відношення, бажаючи довести спільний злочинний умисел до кінця, грубо ігноруючи вимоги законодавства, які у даній ситуації позбавляли її права вчиняти будь-які реєстраційні дії, незаконно здійснила перереєстрацію права власності на належну ОСОБА_2 квартиру за учасником злочинної групи ОСОБА_5

Чим завдано ОСОБА_2 матеріальних збитків на суму її ринкової вартості, що складає понад 7 501 420 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення документів, які перебувають у відділенні поштового зв'язку №133 м. Київ Центру поштового зв'язку №1 Київська міська дирекція Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" бульв. Лесі Українки, 24, м. Київ, 01133, а саме: книгу щодо отримання рекомендованого поштового відправлення 0100124881042 від 13.01.2015 року ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у віддані відділенні поштового зв'язку №133 м. Київ Центру поштового зв'язку №1 Київська міська дирекція Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Стрибуль Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12019100040000353 від 15.01.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Стрибуль Ю.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у віддані відділенні поштового зв'язку №133 м. Київ Центру поштового зв'язку №1 Київська міська дирекція Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" бульвар Лесі Українки, 24, м. Київ, 01133, а саме: книгу щодо отримання рекомендованого поштового відправлення 0100124881042 від 13.01.2015 року ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, з можливістю їх вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: